* Cyvers Alerts: Обанкротившаяся криптобиржа AAX переместила 24 000 эфиров (21.02.2024) go
Аналитики Cyvers Alerts заметили подозрительные транзакции: с кошельков, связанных с обанкротившейся криптобиржей AAX, были переведены эфиры на сумму свыше $55,5 млн.

Эти средства могли использоваться для отмывания денег через децентрализованные платформы как UmbraCash и 1inch, предположили аналитики Cyvers Alerts.

Неизвестные конвертировали ETH в «обернутые эфиры» (wETH), а затем в стейблкоины USDT. Затем эти средства были направлены в блокчейн TRON через межсетевой сервис SwftCoin. Аналитики подчеркнули: эти действия могут говорить о попытках обойти правила борьбы с отмыванием денег (AML). К тому же, часть средств, полученные от AAX, были занесены в черный список Tether, эмитента стейблкоинов USDT. Оставшиеся средства были размещены на централизованных биржах Bybit и MEXC.

Гонконгская AAX закрыла вывод средств клиентам в ноябре 2022 года, всего через два дня после начала процедуры банкротства криптобиржи FTX.

AAX объяснила приостановку своей деятельности и вывода средств техническими неисправностями, сославшись на проблемы с безопасностью. Однако позднее вице-президент AAX Бен Каселин (Ben Caselin) покинул свой пост на фоне подозрений в непрозрачности работы биржи. В декабре возмущенные клиенты AAX разгромили офисы биржи в Лагосе, избив сотрудников и потребовав возврата средств.


Источник: https://bits.media/cyvers-alerts-obankrotivshayasya-kriptobirzha-aax-peremestila-24-000-efirov/

*Биткоин бесплатно получить

*Купить, продать, обменять Биткоин
Поделиться:
[vk] [fb] [tw] [ok] [mr] [lj] [viber] [whatsapp] [telegram] [skype]
Новости биткойн и блокчейн-технологий с тегом FTX [x]
Информация о децентрализованной цифровой валюте Биткоин в социальных сетях:

* Купить, продать, обменять Bitcoin, Litecoin, Ethereum, QIWI, WebMoney, YooMoney, PerfectMoney, Privat24

Каталог сайтов