* Минюст США предъявил уголовное обвинение сооснователям криптобиржи KuCoin (26.03.2024) go
Министерство юстиции США обвинило двух основателей криптовалютной биржи KuCoin и в «сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег» и нарушениях Закона о банковской тайне (BSA).

Обвинительное заключение огласил прокурор Южного округа Нью-Йорка Дамиан Уильямс (Damian Williams). Бизнесмены Чун Гана (Chun Gan) и Ке Тана (Ke Tang), если верить документу, умышленно игнорировали требования по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML). На KuCoin не соблюдалась процедура проверки личности клиентов и не контролировались подозрительные криптотранзакции, уверены американские правоохранители..

«KuCoin и ее основатели намеренно стремились скрыть от регулирующих органов тот факт, что значительное количество пользователей из США торговали на платформе. Администрация площадки сознательно отказывалась выявлять и пресекать сомнительные схемы финансирования, предпочитая действовать в тени финансовых рынков и предлагать услуги в качестве убежища для незаконных операций», – заявил прокурор Дамиан Уильямс.

По совокупности предъявленных обвинений соучредителям биржи KuCoin может грозить тюремное заключение сроком до десяти лет.

В декабре прошлого года офис генерального прокурора Нью-Йорка сообщил, что платформа торговли цифровыми активами KuCoin признала свою вину в нарушении законов США и согласилась на досудебное урегулирование претензий.


Источник: https://bits.media/minyust-ssha-predyavil-ugolovnoe-obvinenie-soosnovatelyam-kriptobirzhi-kucoin-/

*Биткоин бесплатно получить

*Купить, продать, обменять Биткоин
Поделиться:
[vk] [fb] [tw] [ok] [mr] [lj] [viber] [whatsapp] [telegram] [skype]
Новости биткойн и блокчейн-технологий с тегом KYC [x]
Информация о децентрализованной цифровой валюте Биткоин в социальных сетях:

* Купить, продать, обменять Bitcoin, Litecoin, Ethereum, QIWI, WebMoney, YooMoney, PerfectMoney, Privat24

Каталог сайтов