Обвинительное заключение огласил прокурор Южного округа Нью-Йорка Дамиан Уильямс (Damian Williams). Бизнесмены Чун Гана (Chun Gan) и Ке Тана (Ke Tang), если верить документу, умышленно игнорировали требования по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML). На KuCoin не соблюдалась процедура проверки личности клиентов и не контролировались подозрительные криптотранзакции, уверены американские правоохранители..

«KuCoin и ее основатели намеренно стремились скрыть от регулирующих органов тот факт, что значительное количество пользователей из США торговали на платформе. Администрация площадки сознательно отказывалась выявлять и пресекать сомнительные схемы финансирования, предпочитая действовать в тени финансовых рынков и предлагать услуги в качестве убежища для незаконных операций», – заявил прокурор Дамиан Уильямс.

В декабре прошлого года офис генерального прокурора Нью-Йорка сообщил, что платформа торговли цифровыми активами KuCoin признала свою вину в нарушении законов США и согласилась на досудебное урегулирование претензий.