Аналитики Nansen сообщили, что общий отток средств из KuCoin за последние 24 часа составил $882 млн. При этом на биржу поступили средства на сумму $99 млн, соответственно, чистый отток составил $783 млн. Исследователи анализировали движение средств в сетях Эфириума, BNB Chain, Avalanche, Fantom и Polygon. Перемещение средств с площадки произошло вскоре после того, как Министерство юстиции США обвинило KuCoin и ее основателей в нарушении правил борьбы с отмыванием денег (AML) и несоблюдении процедуры «Знай своего клиента» (KYC).

Руководитель отдела коммуникаций Nansen Мартин Ли (Martin Lee) прокомментировал ситуацию. По его словам, любые действия регуляторов способны привести к резкому оттоку средств с бирж, однако KuCoin удерживает депозиты клиентов и средства в соотношении 1:1. Поэтому торговая площадка должна оставаться платежеспособной даже в условиях такого стресса. По данным Nansen, KuCoin обладает криптоактивами на сумму $5,1 млрд.

Исследователи другой аналитической компании CryptoQuant выяснили, что на 27 марта резервы KuCoin насчитывают около 6 277 биткоинов и 99 359 эфиров. Основатель и гендиректор CryptoQuant Ки Ён Джу (Ki Young Ju) пояснил, что вывод BTC и ETH резко увеличился в основном за счет розничных пользователей, и это не оказало сильного влияния на общий резерв биржи. Это означает, что KuCoin не объединяет клиентские активы со своими средствами и имеет достаточно резервов, заключил Ки Ён Джу.

On-chain wise, @kucoincom is fine.$BTC and $ETH withdrawals surged, driven mainly by retail users, with a small impact on the overall reserve.

They appear to not commingle customers' funds and have sufficient reserves to process user withdrawals. pic.twitter.com/p4bJJpwnFJ

— Ki Young Ju (@ki_young_ju) March 27, 2024

Напомним, что в конце прошлого года KuCoin согласилась заплатить штраф $22 млн за нарушение законов о ценных бумагах и отсутствие регистрации в качестве брокера-дилера.