* Binance объявила об ужесточении процедуры проверки бизнес-клиентов (05.04.2024) go
Крупнейшая криптовалютная биржа мира Binance уведомила корпоративных партнеров об ограничении доступа к субсчетам и возможной заморозке аккаунтов, не прошедших проверку безопасности «знай своего клиента» (KYC).

Владельцы учетных записей Exchange Link обязаны до 20 мая обеспечить полную интеграцию своих бизнес-аккаунтов с модулем Link-KYC. Для этих целей все корпоративные пользователи должны предоставить криптобирже исчерпывающую информацию о пользователях и контрагентах своих биржевых счетов, включая информацию об источнике средств и подтверждение адресов отправителей.

Ради соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег (AML) Binance может потребовать от владельцев субсчетов заполнить так называемую декларацию политически значимого физического лица (PEP). Она содержит вопросы о статусе PEP, его роли внутри той или иной страны или на международном уровне, профессии и должности, а также информацию о работодателе. Требование связано с тем, что в законодательстве некоторых стран лица категории PEP рассматриваются как потенциальные участники коррупционных схем в силу своего положения и влияния.

Накануне Binance опубликовала официальное заявление в поддержку собственного высокопоставленного сотрудника, который пять недель назад был задержан властями Нигерии ради вымогательства у биржи нескольких миллиардов долларов штрафа.


Источник: https://bits.media/binance-obyavila-ob-uzhestochenii-protsedury-proverki-biznes-klientov/

*Биткоин бесплатно получить

*Купить, продать, обменять Биткоин
Поделиться:
[vk] [fb] [tw] [ok] [mr] [lj] [viber] [whatsapp] [telegram] [skype]
Новости биткойн и блокчейн-технологий с тегом KYC [x]
Информация о децентрализованной цифровой валюте Биткоин в социальных сетях:

* Купить, продать, обменять Bitcoin, Litecoin, Ethereum, QIWI, WebMoney, YooMoney, PerfectMoney, Privat24

Каталог сайтов