23 апреля Telegram-канал «БитЛента» распространил информацию о том, что неназванные AML-сервисы якобы начали размечать транзакции USDT (TRC-20) с криптовалютой биржи KuCoin как высокорисковые. Представители торговой платформы и ряд сторонних экспертов, с которыми пообщался ForkLog, опровергли это утверждение.

В качестве примера «БитЛента» привела некую транзакцию на сумму 244,5 USDT, относящуюся к кластеру KuCoin, риск контрагента в которой определен на уровне 75%. Подробный анализ дает высокий риск якобы по причине «enforcement action» — неких принудительных мер. Дополнительных деталей транзакции канал не сообщил.

В комментарии ForkLog представители KuCoin сообщили, что не нашли подтверждения этой информации, назвав ее «похожей на FUD».

Основатель и CEO сервиса BitOK Дмитрий Мачихин также заявил, что утверждения «БитЛенты» не соответствуют действительности.

На данный момент в отношении KuCoin не вынесено судебных решений и не введено санкций, указал директор по аналитике компании «ШАРД» Федор Иванов.

По его словам, не имеет смысла размечать транзакции с биржи KuCoin как высокорисковые до завершения расследования со стороны властей США. При этом выдвинутые в отношении платформы претензии Иванов назвал «стандартными».

«“ШАРД” ведет расчет экспозиции биржевых адресов независимо от чего-либо. Уровень риска зависит от поступающих на адрес монет», — добавил он.

Отсутствие рисков у адресов KuCoin в своих системах также подтвердили аналитики HAPI.

Напомним, в конце марта Федеральная прокуратура США обвинила криптовалютную биржу KuCoin и двух ее основателей в отмывании $9 млрд. Среди них «доходы от подозрительной и преступной деятельности, включая нарушение санкций, даркнет-рынки и программы-вымогатели».

Одновременно с этим иск против KuCoin подала CFTC. Она предъявила бирже несоблюдение KYC и отсутствие регистрации в качестве брокера по фьючерсным контрактам, платформы для исполнения свопов или авторизованного рынка деривативов.