Позиция Минюста США в деле против сооснователя криптовалютного миксера Tornado Cash Романа Шторма базируется на очевидных пренебрежениях к конфиденциальности и новым технологиям, а также неправильном применении закона. Об этом заявила руководительница юридического отдела DeFi Education Fund Аманда Туминелли.

The DOJ's opposition to Roman Storm's motions to dismiss and suppress evidence in the Tornado Cash case is filled with technical inaccuracies, obvious disdain for privacy and emerging technology, and misapplication of the law.

The TLDR of the opposition is: look at our really…

— Amanda Tuminelli (@amandatums) April 27, 2024

На своей странице в X она привела ряд «вопиющих заявлений», которые нашла в ответе ведомства на ходатайство Шторма о снятии обвинений.

В одном из разделов Минюст США приписал сооснователю Tornado Cash слова о том, что якобы «неправомерные действия с помощью компьютерного программного обеспечения абсолютно защищены», а криптовалюта «по своей сути находится за пределами досягаемости правоохранительных органов».

«Это совсем не то, что утверждал Шторм в своем ходатайстве. Трудно представить, насколько это вводит в заблуждение», — написала Туминелли. 

Юрист также указала на абсолютное непонимание прокуратурой сути блокчейна и того, как работают неизменяемые протоколы смарт-контрактов. По их мнению, Шторм и соучредитель миксера Роман Семенов «могли что-то сделать» с предполагаемой незаконной деятельностью на Tornado Cash, «но предпочли не делать этого».

Кроме того, сторона обвинения проигнорировала все аргументы DeFi Education Fund, выступающего в качестве amicus curiae, о том, что IEEPA «не должен использоваться для наказания разработчика ПО, который никогда напрямую не взаимодействовал с находящейся под санкциями организацией».

Сторонние наблюдатели обратили внимание, что, согласно определению Минюста, термин «передача денег» не требует, чтобы отправитель денег имел «контроль» над переводимыми средствами», и распространяется на «перевод средств от имени общества любыми способами».

The Tornado Cash case could set dangeorus precedents for the freedom of the Internet. Any provider broadcasting financial transactions, from ISPs to do your online banking to Verizon or AT&T to send money via PayPal, could be at risk of being forced into KYC. https://t.co/G7PM0pwnUA

— L0la L33tz (@L0laL33tz) April 27, 2024

«Это может создать [опасные] прецеденты для свободы интернета», — считает пользователь под ником L0la L33tz.

Суд над Штормом намечен на сентябрь. Ранее его освободили под залог. В сентябре он отказался признать вину.

Напомним, в августе 2022 года OFAC внесло Tornado Cash в «черный» список за участие в отмывании преступных средств на сумму более $7 млрд. 

В том же месяце арестовали разработчика криптомиксера Алексея Перцева. В апреле 2023 года его меру пресечения изменили на домашний арест. Перцева обвиняют в отмывании $1,2 млрд незаконных средств, для него запросили 64 месяца тюрьмы. Оглашение приговора назначено на 14 мая.

Роман Семенов, обвиняемый в отмывании денег и нарушении санкций, остался на свободе, но попал под санкции.