За инсайдерскую торговлю цифровыми активами, манипулирование рынком или незаконное раскрытие внутренней информации вводится штраф от $5400 до $5,4 млн. Деятельность криптовалютных компаний намерены регулировать два ведомства: Центральный банк и Комиссия по компаниям и биржам Италии (CONSOB).

Усиленный контроль за криптокомпаниями подготовить нормативную базу страны к вступлению в силу до конца года Закона о регулировании криптовалют в Евросоюзе (MiCA).

Министерство экономики и финансов Италии (MEF) потребовало, чтобы все итальянские и иностранные компании, оказывающие криптовалютные услуги, зарегистрировались в специальном реестре регулятора платежных услуг Organismo Agenti E Mediatori (OAM). Этот надзорный орган контролирует финансовую, кредитную и брокерскую деятельность. В реестре присутствует подразделение крупнейшей криптобиржи мира Binance Italy, а также платформы Bitpanda, BitGo Europe, BitPay и Bitstamp Europe.

Регистрация в OAM работающих с криптоактивами компаний обеспечит прозрачность и соблюдение правил борьбы с отмыванием денег (AML), уверен Минфин. Это означает, что итальянским трейдерам будет разрешено пользоваться услугами только зарегистрированных поставщиков услуг виртуальных активов (VASP).

В апреле CONSOB заблокировала итальянцам доступ к нескольким криптовалютным платформам, наказав биржи за незаконное продвижение инвестиций в криптоактивы и торговлю иностранными валютами.