* Объем переводов в миксер Tornado Cash за первое полугодие достиг $1,85 млрд (19.07.2024) go
🐱CATS: Успейте получить бесплатно!

Объем депозитов в находящийся под санкциями OFAC криптомикcер Tornado Cash за первые шесть месяцев 2024 года составил $1,85 млрд. Для сравнения, за весь 2023 год этот показатель составил $1,28 млрд, согласно Flipside Crypto.

1-1112
Данные: Flipside Crypto.

Востребованность сервиса возросла на фоне сохранения санкций Минфина США и судебных тяжб с участием его основателей.

В августе 2022 года OFAC внесло Tornado Cash в черный список за участие в отмывании преступных средств на сумму более $7 млрд. Свыше $455 млн из них связаны с деятельностью северокорейской хакерской группировки Lazarus Group. 

Санкции OFAC предполагают попадание в черный список всех, кто взаимодействует с сервисом. Отвечающим нормативным требованиям биржам запрещено принимать депозиты с таких кошельков. Это не является препятствием для злоумышленников, пытающихся перевести в фиат незаконно полученные средства.

По данным Arkham Intelligence, стоящий за взломом биржи Poloniex на $100 млн хакер с мая отправил в миксер $76 млн. Депозиты также сделали злоумышленники, связанные с эксплойтами HECO Bridge и Orbit Chain ($166 млн и $48 млн соответственно).

Ранее один из подтвержденных адресов, использовавшихся при взломе WazirX на $234,9 млн, пополнили за счет перевода с Tornado Cash.

В августе 2022 года правоохранители Нидерландов арестовали разработчика Tornado Cash Алексея Перцева по подозрению в причастности к отмыванию средств и сокрытию преступных финансовых потоков через криптомиксер. В апреле 2023 года суд изменил меру пресечения для него на домашний арест.

14 мая 2024 года Перцева признали виновным и приговорили к 64 месяцам тюрьмы. С этого момента он находился в заключении. 12 июля разработчику отказали в выходе под залог в ожидании обжалования вердикта по делу об отмывании $1,2 млрд

Схожие обвинения также предъявлены сооснователям Tornado Cash — Роману Шторму и Роману Семенову. 

Первого освободили под залог, свою вину он признать отказался. Шторм ожидает суда в декабре. Семенов остался на свободе, но попал под санкции.

С января 2024 года сооснователи Tornado Cash собирают $1,5 млн на адвокатов. Для этих целей создан фонд JusticeDAO.

Инициативу поддержал бывший сотрудник АНБ и ЦРУ Эдвард Сноуден, а также участники криптосообщества. 

Напомним, соучредитель Ethereum Виталик Бутерин пожертвовал 30 ETH в фонд правовой защиты Перцева и Шторма.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram

Источник: https://forklog.com/news/obem-perevodov-v-mikser-tornado-cash-za-pervoe-polugodie-dostig-1-85-mlrd

*Подпишитесь на телеграм-канал @FeedBitcoin и будьте в курсе всех событий в мире биткоин и криптовалют!

*Биткоин бесплатно получить

*Купить, продать, обменять Биткоин
Поделиться:
[vk] [fb] [tw] [ok] [mr] [lj] [viber] [whatsapp] [telegram] [skype]
Оставайтесь с нами на связи:

* Купить, продать, обменять Bitcoin, Litecoin, Ethereum, QIWI, WebMoney, YooMoney, PerfectMoney, Privat24

Каталог сайтов