Полиция привлекла Chainalysis, чтобы найти преступников, использующих тактику под названием «одобрительный фишинг». С помощью этой тактики с мая 2021-го по 2024 год у ничего не подозревающих жертв по всему миру было украдено более $4 млрд в криптовалюте.

Мошенничество с использованием «одобрительного фишинга» похоже на предоставление кому-либо разрешения перевести деньги со счета в онлайн-банке. Преступники обманывают жертв, заставляя подписать вредоносную транзакцию на блокчейне. После подписания преступник получает доступ к криптокошельку жертвы, а потом незаметно для владельца опустошает кошелек.

Объединенный координационный центр по борьбе с киберпреступностью (JPC3) при помощи специалистов Chainalysis пресек мошенничество с использованием «одобрительного фишинга» в отношении 2000 криптовалютных кошельков. Помощь Spincaster оказали более 100 человек, в том числе с бирж цифровых валют и из государственных учреждений из США, Великобритании, Канады, Испании, Нидерландов и Австралии.

Ранее Австралийская федеральная полиция передала в Окружной суд Мельбурна дело 31-летнего мужчины, который использовал поддельные документы для регистрации криптовалютных аккаунтов. Суд Мельбурна приговорил преступника к двум годам тюремного заключения за кражу личных данных.