Финразведка, в сферу деятельности которого входит контроль над соблюдением требований по борьбе с отмыванием незаконных доходов, рассматривает запросы четырех оффшорных криптовалютных бирж. В случае подтверждения соответствия деятельности компаний требованиям местных законов, они смогут возобновить работу в январе — марте 2025 года.

«Мы получили запросы от четырех офшорных криптобирж на работу в Индии и предполагаем, что по крайней мере двум будет разрешено возобновить работу. Открытие доступа к индийскому рынку цифровых активов станет возможно после тщательной и всесторонней проверки видимости операций криптобирж, их отчетности о подозрительных транзакциях (STR), а также прочих условий, связанных с этим вопросом», — сообщил журналистам знакомый с ситуацией источник. 

Представители FIU-India отказались раскрыть журналистам название криптобирж, направивших регулятору запрос о доступе.

Новость появилась на фоне возобновления деятельности на территории Индии крупнейшей международной криптовалютной площадки Binance. Администрация криптобиржи сообщила, что ее сайт и мобильные приложения вновь доступны для индийских пользователей после успешного завершения процедуры регистрации и проверки чиновниками из FIU-India.