* Агенты под прикрытием купили у владельца биткойн-бизнеса 10 биткойнов и обвинили его в отмывании средств (22.02.2018) go

Владелец биткойн-бизнеса обвинен в отмывании денег

9 февраля 2018 года в Лас-Вегасе, штат Невада, следственное подразделение отдела внутренней безопасности иммиграционной и таможенной полиции США арестовало Моргана Рокунса (ака “Морган Роквелл” или “Metaballo”), генерального директора Bitcoin Inc. и предпринимателя, стоящего за несколькими другими биткойн-стартапами.


В соответствии с судебными документами, Рокунса обвиняют в отмывании денег и организации нелегального обменного бизнеса.

Согласно тем же записям, в январе текущего года  в Южной Калифорнии Рокунс передал агенту под прикрытием около 10 биткойнов. Офицер заранее сообщил Рокунсу, что наличные средства заработаны в процессе производства и реализации «гашишного масла», которое содержит тетрагидроканнабинол, вещество, контролируемое на федеральном уровне.

Отмыванием денег считается процедура, в процессе которой человек конвертирует средства, полученные незаконным путем, в другие активы, которые невозможно отследить. Таким образом, если Рокунс знал, что наличные деньги были «грязными», но все равно совершил продажу биткойнов за эти средства, такое действие классифицируется как отмывание денег.

В частной переписке с журналом Bitcoin Magazine и в серии публичных твитов, Рокунс, который активно собирает пожертвования для оплаты своих юридических расходов (он рассчитывает собрать до $300 000), рассказывает совершенно другую историю, чем та, что отражена в судебных документах.

Рокунс утверждает, что криптоактивы, которые он продал агентам, использовались в нелегальных целях уже после продажи.

«Кто-то купил машину, которая делает масло каннабиса за BTC, которые они приобрели у меня”, – пишет он. «Похоже, мне нельзя было продавать BTC за наличные деньги, так как [ответственность за] то, что люди делают с этими деньгами, вероятно, лежит теперь на мне”.

Рокунс сказал, что покупатель нашел его через LocalBitcoins, онлайн-платформу, которая обеспечивает возможность прямой купли-продажи биткойнов. Пользователь может зарегистрироваться в качестве продавца на платформе и связаться с заинтересованными сторонами. Операции совершаются лично или через интернет.

Рокунс заявил в Твиттере, что обмен произошел в ноябре прошлого года, тогда как в деле зафиксировано, что операция состоялась в январе. По словам Рокунса, он собирался продать биткойны по курсу $9 200, однако покупатель настоял на курсе $14 500.

Согласившись с условиями продажи, Рокунс получил денежный платеж в конверте, отправленном по почте. Он уточнил, что общался с покупателем  посредством текстовых сообщений.

После его ареста в Лас-Вегасе в пятницу Рокунс провел три дня в местной тюрьме. Он не признал себя виновным на заседании федерального суда 12 февраля 2018 года, а затем был отправлен в центр содержания под стражей округа Кларк еще на два дня по несвязанному с делом обвинению.

“Я был в тюрьме в течение пяти дней с одними из самых страшных людей на Земле”, – сказал он. “Но я рассказал им, как работает Биткойн, так что оно того стоило”.

В серии твитов с момента его освобождения из тюрьмы 14 февраля 2018 года Рокунс пытается представить выдвинутые против него обвинения как выпад в сторону всей экосистемы.

“Это не только моя личная беда, сейчас идет борьба за новый порядок на Земле. Вполне возможно, что скоро вам придется сказать вашим BTC до свидания», – написал он в одном из твитов.

«Это попытка переписать регулирование и закон”, – заявил Рокунс в интервью Bitcoin Magazine.

”Биткойн – моя религия», – написал он в другом твите. «Бог говорит, что я могу использовать биткойн каждый день”.

Рокунс планирует оплатить работу адвокатов в биткойнах.

Подписывайтесь на Bitnovosti в telegram!

Делитесь вашим мнением об этой новости в комментариях ниже.

Источник


Источник: https://bitnovosti.com/2018/02/22/vladelets-bitkojn-biznesa-obvinen-v-otmyvanii-deneg/

*Биткоин бесплатно получить

*Купить, продать, обменять Биткоин
Поделиться:
[vk] [fb] [tw] [ok] [mr] [lj] [viber] [whatsapp] [telegram] [skype]
Новости биткойн и блокчейн-технологий с тегом BTC [x]
*Сенат США видит в криптовалютах угрозу для выборов (23.06.2018) go
Юридический комитет Сената США сообщил, что призвал палату Конгресса к слушаниям по вопросам потенциального влияния криптовалют на выборы в стране. Подчеркивается, что цифровые валюты могут быть использованы, как средства иностранного вмешательства. Слушание под названием «Защита наших выборов… Подробнее ›
*Курс биткоин может опуститься до 2 500$ (23.06.2018) go
Цена биткоин продолжает падать, криптовалюта номер один в плане рыночной капитализации по-прежнему бурно переживает 2018 год. Один из экспертов даже предсказывает, что BTC может достичь минимума в 2 500 долларов США. Подробнее ›
*Криптовалютный рынок обвалился на 13 миллиардов долларов (23.06.2018) go
23 июня криптовалютный рынок продемонстрировал еще одну небольшую краткосрочную коррекцию, в результате которой общая капитализация сократилась на 13 миллиардов долларов из-за падения цены таких цифровых валют, как: Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash и EOS. Подробнее ›
*Coinage SEO: «Рынку пора отойти от привязки к биткоин» (23.06.2018) go
Биткоин по-прежнему является королем криптовалютного мира, и почти каждый альткоин сильно привязан к его цене. Однако генеральный директор Coinage Чад Панквиц считает, что рынок должен выйти за рамки цифрового золота, если он будет иметь устойчивое будущее. Подробнее ›
*CoinMarketCap зафиксировал торговый объем в $58 млн на закрытой бирже BTCC (23.06.2018) go
19 июня аналитический ресурс CoinMarketCap зафиксировал торговый объем на сумму $58 млн в паре BTC/USD на нефункционирующей криптовалютной бирже BTCC. Одним из первых «аномалию» заметил основатель Dogecoin Джексон Палмер. How does BTCC have US$58M in recent trading volume on Coin Market Cap when the exchange was closed last year? (Source: https… Подробнее ›
*Технический анализ курса биткойна (BTC/USD) 22.06.2018. (22.06.2018) go
Ну вот и дождались теста низов. Тройная вершина или поход на новые минимумы? Скоро мы все это узнаем. Рынок в минусе, уж очень велико желание потрогать $5 500. С другой стороны, $5 500 — $5 700 могут быть потенциальным «дном», поэтому есть смысл разместить ордера на покупку в этом диапазоне цен… Подробнее ›
*Исследование: биткойн стабильнее других криптовалют (22.06.2018) go
Америкаский Иститут экономических исследований (AIER) сравнил волатильность биткойна и других криптовалют и установил, что коэффициент вариации цены биткойна значительно ниже аналогичных показателей популярных цифровых монет. AIER сравнил биткойн с такими криптовалютами, как Litecoin… Подробнее ›
*Почему 5000 $ для битка опасная отметка и не готовиться ли к закупу по 1800 за монету (21.06.2018) go
В Bitcoin нет внутренней ценности, его стоимость определяет только спрос и предложение. Высокий спрос и ограниченное предложение делают Биткоин самой ценной валютой в мире. Как вы наверняка знаете, производство Bitcoin прекратится в какой-то момент в относительно ближайшем будущем… Подробнее ›
*Goldman Sachs присматривается к криптовалютным деривативам (21.06.2018) go
Ведущий инвестиционный банк США Goldman Sachs исследует возможности запуска торгов криптовалютными деривативами, сообщил главный операционный директор банка Дэвид М. Соломон. Дэвид Соломон рассказал, что Goldman Sachs уже предоставляет своим клиентам возможность торговать производными финансовыми инструментами для криптовалют… Подробнее ›
*Аудит Tether подтвердил наличие 2,5 млрд $ у эмитента криптовалюты (21.06.2018) go
Tether Ltd, эмитент цифровой валюты USDT, заявил, что наличие $2,54 миллиардов на банковских счетах компании подтверждено юридической фирмой Freeh Sporkin & Sullivan LLP, соучредителем которой является бывший директор ФБР Луис Фри. Tether всячески стремится убедить инвесторов в том, что ее стейблкоины подкреплены долларом США… Подробнее ›
 «  1 301 302 303 304 305 375  » 
Информация о децентрализованной цифровой валюте Биткоин в социальных сетях:

* Купить, продать, обменять Bitcoin, Litecoin, Ethereum, QIWI, WebMoney, YooMoney, PerfectMoney, Privat24

Каталог сайтов