Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) приостановила деятельность компании Centra Tech, о чём сообщила в своём пресс-релизе. Там же деятельность Centra называется мошеннической.

Комиссия получила жалобы на двух сооснователей компании — Сохраба «Сэма» Шарму и Роберта Фаркаса. Оба арестованы. Фаркас, судя по всему, купил билеты на авиарейс, но был задержан, не успев покинуть страну.

В сентябре прошлого года проведённое компанией ICO собрало больше $32 млн. Во многом успеху способствовала реклама со стороны бывшего боксёра Флойда Мейвезера и музыкального продюсера DJ Khaled.

Хотя компания заявляла, что в партнёрстве с Visa и  Mastercard разрабатывает криптовалютную дебетовую карту, в реальности, как утверждает SEC, никакого сотрудничества не было.

Кроме того, Шарму и Фаркаса обвиняют в том, что они демонстрировали на сайте компании «выдуманных руководителей с впечатляющими биографиями» и платили знаменитостям за то, чтобы те рекламировали ICO в социальных сетях.

Содиректор Департамента контроля за соблюдением законодательства SEC Стефани Авакян заявила:

Мы обвиняем компанию Centra в том, что она продавала инвесторам токены, обещая обеспечить их новыми цифровыми технологиями. Для привлечения клиентов владельцы прибегли к изощрённой маркетинговой кампании, распространяя недостоверные сведения о партнёрстве с коммерческими структурами с солидной репутацией. Эти и иные заявленные характеристики их деятельности были откровенной ложью.

Сейчас регулятор пытается вернуть полученные преступным путём прибыли с процентами и наложить штрафы. Кроме того, прокуратура южного федерального судебного округа Нью-Йорка предъявила Шарме и Фаркасу обвинения в уголовном преступлении.

В заявлении SEC не упоминается роль, которую сыграли в афере знаменитости, но у некоторых из них есть повод для беспокойства. В ноябре 2017 года регулятор предупредил звёзд, что, в соответствии с американскими законами о ценных бумагах, они должны отчитываться о том, какие суммы получают за участие в рекламных кампаниях. Это касается в первую очередь Флойда Мейвезера, засветившегося в двух других кампаниях по продвижению многомиллионных ICO.

В декабре прошлого года против Centra Tech был подан групповой гражданский иск. Обвиняемыми сторонами оказались компания, Шарма, Фаркас и некие Раймонд Трапани и Уильям Хагнер, связанные с владельцами стартапа. По данным сайта CoinDesk, Шарма и Трапани ушли из компании вскоре по завершении ICO.

Команда Centra Tech (слева направо): Шарма, Трапани и Фаркас

В ходе прошлогоднего судебного разбирательства обвинения были аналогичны тем, что сейчас выдвигает SEC. Истцы хотели вернуть свои средства. Тогда пресс-секретарь Centra Tech заявил Observer:

Обвинения довольно стандартные. Ситуация иллюстрирует более широкую проблему всей индустрии ICO. Впереди настоящая битва.