* Мнение: За распродажей на крипторынке стоит китайская финансовая пирамида (15.08.2019) go

За текущим падением криптовалютного рынка может стоять китайская финансовая пирамида, которая сбрасывает свои активы в криптовалюте на сумму около $3 млрд.

14 августа Дови Ван, основатель и партнер инвестиционной компании Primitive Ventures, обратила внимание на массовые распродажи китайского мошеннического проекта под названием PlusToken.

Как мы сообщали ранее, проект PlusToken был запущен в середине 2018 года и обещал высокий гарантированный доход от инвестиций для своих участников — классическая финансовая пирамида. Пользователями платформы PlusToken стали до 100 000 человек. Китайская полиция выследила главу проекта и установила, что инвесторов обманули на колоссальную сумму — $2.9 млрд.

Ван собрала связанные с PlusToken адреса в блокчейнах биткоина, эфириума и EOS и передала их биржам и внебиржевым платформам, чтобы те занесли их в черный список. Помимо этого Ван передала адреса аудиторской компании Peckshield, которая проанализировала движение средств с кошельков PlusToken по состоянию на начало июля, когда начались распродажи.

Ван объясняет: «Многие биткоин-адресов формата P2SH, который обычно используется для мультиподписи. Скорее всего, несколько человек, которые владеют ключами, не были пойманы, поэтому полиция не может разблокировать кошелек. Ситуация с кошельками EOS/ETH другая, но полиция ничего с ними не делала».

Она рекомендовала Peckshield и аналитической компании Chainalysis более тщательно проанализировать потоки средств, и отметила, что PlusToken, похоже, переводит их небольшими партиями по 50-100 BTC на биржи.

По её словам, китайские трейдеры заметили, что в последние дни неизвестный адрес непрерывно выводил на рынок по 100 BTC на криптовалютной бирже Binance — Ван подозревает, что биржа может быть замешана в этой схеме.


Источник: https://coinspot.io/trading/exchange/mnenie-za-tekushhej-rasprodazhej-na-kriptorynke-stoit-kitajskaya-finansovaya-piramida-i-birzha-binance-zameshana-v-etom/

*Биткоин бесплатно получить

*Купить, продать, обменять Биткоин
Поделиться:
[vk] [fb] [tw] [ok] [mr] [lj] [viber] [whatsapp] [telegram] [skype]
Новости биткойн и блокчейн-технологий с тегом Binance [x]
*СМИ: Binance закрыла офис в Шанхае после рейда полиции (21.11.2019) go
Один из крупнейших офисов Binance, расположенный в Шанхае, был закрыт после рейда правоохранительных органов, сообщает The Block со ссылкой на осведомленные источники. Как утверждает издание, в офисе работали более 100 человек, включая топ-менеджмент. Некоторая часть команды уже якобы переехала в Сингапур… Подробнее ›
*Криптобиржа Binance получит миллиард новых пользователей (21.11.2019) go
Команда популярной криптобиржи Binance приняла решение о приобретении индийской торговой площадки для цифровых активов WazirX. Благодаря сделке перед криптосообществом страны откроется доступ к покупке криптовалют за индийские рупии (INR). Сделка позволит Binance получить доступ к обслуживанию около 1 млрд индийцев… Подробнее ›
*Украина подготовила поправки в антиотмывочный закон для запуска филиала биткоин-биржи Binance (21.11.2019) go
Украина, на территории которой планируется открытие филиала криптовалютной биржи Binance, скорректирует антиотмывочное законодательство, чтобы избежать обвинений со стороны регулирующих органов. Об этом заявил замминистра цифровой трансформации Украины Александр Борняков в интервью программе «Поясни за крипту» на Youtube-канале ForkLog… Подробнее ›
*Биржа Binance приобрела индийскую криптовалютную p2p-платформу WazirX (21.11.2019) go
Теперь индийский стартап WazirX из Мумбаи станет частью ведущей криптобиржи Binance в результате его приобретения, однако продолжит работу как независимый бренд, предоставляющий сервисы p2p-торговли криптовалютами. С 25 ноября Binance начнёт предлагать пользователям покупать и продавать криптовалюту при помощи индийских рупий (INR) через шлюз Binance Fiat Gateway… Подробнее ›
*Binance приобрела индийскую криптовалютyю биржу WazirX (21.11.2019) go
Крупнейшая в мире по объемам торгов биткоин-биржа Binance приобрела индийскую криптовалютную биржу WazirX для обслуживания более миллиарда жителей страны. #Binance Acquires India’s Leading Digital Asset Platform @WazirXIndia to Launch Multiple Fiat-to-Crypto Gatewayshttps://t.co/JXg8M9fp4R — Binance (@binance) November 21, 2019 Сумма сделки не разглашается… Подробнее ›
*Binance не попала в топ-10 криптобирж по версии сервиса CryptoCompare (20.11.2019) go
Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance не смогла попасть в первую десятку топовых платформ по версии сервиса CryptoCompare. В блоге ресурса говорится, что в тройку лидеров данного рейтинга попали биржи Gemini, itBit и Coinbase. Десятую строчку занимает площадка Bitfinex. Binance смогла занять только 12-ю позицию… Подробнее ›
*Binance заняла 12-ю строчку обновленного рейтинга бирж от CryptoCompare (19.11.2019) go
Аналитический сервис CryptoCompare обновил свой рейтинг бирж, вытеснив Binance из первой десятки. В первую десятку входят торговые площадки Gemini, itBit, Coinbase, Kraken, Bitstamp, Liquid, OKEx, Poloniex, bitFlyer и Bitfinex. Система оценки учитывает правовые аспекты, прозрачность предоставления данных, безопасность… Подробнее ›
*Bloomberg: Регулятор Китая призвал прекратить деятельность криптовалютных компаний в стране (18.11.2019) go
На прошлой неделе аккаунты Binance и Tron были были заблокированы в китайской соцсети Weibo (аналог Twitter) «в связи с нарушением закона и соответствующих условий обслуживания Weibo». По информации Bloomberg, в то же время финансовый регулятор Китая выпустил уведомление, призывающие к «устранению» компаний… Подробнее ›
*Китайская соцсеть Weibo заблокировала аккаунты Binance и Tron (17.11.2019) go
Китайская социальная сеть Weibo заблокировала аккаунты криптовалютной биржи Binance и компании Tron, посчитав, что они нарушают законы и требования сообщества Weibo. Из соцсети были удалены все материалы, опубликованные Tron и Binance, а также информация о количестве их подписчиков. При этом Weibo не уточнила… Подробнее ›
*Binance Research: долгосрочное хранение — жизнеспособная стратегия инвестирования в биткоин (15.11.2019) go
Долгосрочное хранение биткоина или так называемый «ходлинг» остается успешной стратегией для инвесторов в первую криптовалюту, считают аналитики исследовательского подразделения Binance. When in doubt? #HODL. Not holding #Bitcoin on Dec, 7 2017 means you would have missed its largest daily absolute gain of $3,608 (25%). The chart below (from May 2013… Подробнее ›
 «  1 265 266 267 268 269 356  » 
Информация о децентрализованной цифровой валюте Биткоин в социальных сетях:

* Купить, продать, обменять Bitcoin, Litecoin, Ethereum, QIWI, WebMoney, YooMoney, PerfectMoney, Privat24

Каталог сайтов