* В США продавец LocalBitcoins обвиняется в отмывании $140 000 в биткоинах (12.03.2020) go
✈️Telegram-канал

26-летний житель штата Вашингтон Кеннет Уоррен Руле обвиняется в отмывании более $140 000 в биткоинах. Его «покупателями» выступили агенты Министерства внутренней безопасности (HSI) США.

Теперь Руле предъявляют обвинения в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег и отмывании денежных средств. Руле был продавцом на LocalBitcoins, сайте, который позволяет продавать / покупать биткоины в той же местности, где живут продавцы / покупатели.

Согласно документам, в кафе Starbucks в Сиэттле Руле заключил восемь сделок общую сумму $140 000. Ему также предъявят обвинения за сговор с целью производства и распространения марихуаны.

Разговаривая с агентами, Руле также давал им советы по обмену биткоинов на Monero, а также использованию ПО Tor и TAILS, которые позволяют сохранять анонимность.

Утверждается, что Руле никогда не задавал агентам вопросы согласно процедурам KYC и правилам FinCEN (лицензии у Руле, конечно же, не было). Агенты также отметили, что ему было неважно происхождение и назначение средств – даже тогда, когда он услышал, что это были доходы от торговли людьми.

Агенты вышли на Руле в апреле 2018 года через сайт LocalBitcoins, сделав поиск сделок наличными деньгами. Однако LocalBitcoins больше не предлагает опцию покупки / продажи криптовалют за наличные деньги.


Источник: https://coinspot.io/law/us_and_canada/v-ssha-prodavec-localbitcoins-obvinyaetsya-v-otmyvanii-140-000-v-bitcoinah/

*Подпишитесь на телеграм-канал @FeedBitcoin и будьте в курсе всех событий в мире биткоин и криптовалют!

*Биткоин бесплатно получить

*Купить, продать, обменять Биткоин
Поделиться:
[vk] [fb] [tw] [ok] [mr] [lj] [viber] [whatsapp] [telegram] [skype]
Оставайтесь с нами на связи:

* Купить, продать, обменять Bitcoin, Litecoin, Ethereum, QIWI, WebMoney, YooMoney, PerfectMoney, Privat24

Каталог сайтов