* Киберпреступники создали сервис для проверки «грязных» биткоинов (13.08.2021) go
Дисклеймер

Этот материал опубликован в ознакомительных целях и не является призывом к совершению незаконных действий. В соответствии с уголовным законодательством преследуются: легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом или другими лицами преступным путем (статьи 174, 174.1 УК РФ).

Исследователи аналитической компании Elliptic обнаружили в даркнете сервис, позволяющий проверить потенциальную связь биткоин-адресов с преступной деятельностью.

Инструмент Antinalysis вычисляет процентную вероятность того, что находящиеся на кошельке средства будут идентифицированы как доходы от преступлений.

Сервис работает в анонимной сети Tor и взимает $3 за сканирование одного адреса. По его результатам пользователь получает разбивку того, откуда, по мнению Antinalysis, пришли биткоины, с пометкой категории риска.

Доходы от даркнет-рынков, программ-вымогателей и краж считаются «экстремальным риском», средства полученные от регулируемых бирж и недавно добытые монеты классифицируются как «не связанные с риском».

В приведенном ниже примере 2,7% хранящихся на адресе биткоинов поступили с даркнет-рынков.

Результаты анализа Antinalysis, показывающие происхождение средств на биткоин-адресе. Данные: Elliptic.

Antinalysis создал один из разработчиков Incognito Market, даркнет-маркетплейса по продаже наркотиков. По его утверждению, сервис предлагает «очень точные результаты», что якобы подтверждается их сравнением с результатами, полученными с помощью доступных коммерческих инструментов блокчейн-аналитики.

Однако, по оценке Elliptic, Antinalysis плохо обнаруживает ссылки на основные даркнет-рынки и другие криминальные структуры.

«Это объясняется тем, что точная блокчейн-аналитика нуждается в значительных инвестициях и длительном сборе данных», – указал Том Робинсон.

Он не исключил, что в будущем сервис улучшится и затруднит работу аналитических компаний и правоохранительных органов по борьбе с отмыванием средств.

Напомним, в июне Elliptic и испанский банк Santander завершили испытания решения по выявлению связанной с клиентскими криптотранзакциями подозрительной активности.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Facebook.


Источник: https://forklog.com/kiberprestupniki-sozdali-servis-dlya-proverki-gryaznyh-bitkoinov/

*Биткоин бесплатно получить

*Купить, продать, обменять Биткоин
Поделиться:
[vk] [fb] [tw] [ok] [mr] [lj] [viber] [whatsapp] [telegram] [skype]
Новости биткойн и блокчейн-технологий с тегом Elliptic [x]
Информация о децентрализованной цифровой валюте Биткоин в социальных сетях:

* Купить, продать, обменять Bitcoin, Litecoin, Ethereum, QIWI, WebMoney, YooMoney, PerfectMoney, Privat24

Каталог сайтов