* Аналитики обнаружили признаки манипуляций в ICO EOS на $4,2 млрд (03.09.2021) go

Существенную долю покупок токенов EOS в ходе ICO обеспечила группа адресов, аффилированных друг с другом. Это свидетельствует о возможном применении практики фиктивной торговли (wash trading) для искусственного завышения объемов сделок, говорится в исследовании аналитической компании Integra.

В 2017-2018 годах блокчейн-компания Block.one провела ICO EOS. В ходе размещения проект собрал $4,2 млрд — этот рекорд до сих пор не побит.

Крупнейшие ICO. Данные: отчет Integra.

Команда Integra во главе с профессором финансов Школы бизнеса при Техасском университете в Остине Джоном Гриффином проанализировала совершенные в рамках ICO сделки и выявила кластер подозрительных транзакций между аффилированными лицами. Согласно документу, эти операции «взвинтили» цену EOS и побудили инвесторов участвовать в токенсейле.

«Кажущийся искусственным спрос с подозрительных адресов имел два эффекта. Во-первых, прямое манипулирование ценой предложения EOS в сторону ее повышения за счет дополнительных покупок, а также взвинчивание рыночной стоимости токена. Во-вторых, создание ложного впечатления о ценности токена, которое побудило инвесторов приобрести его», — говорится в отчете.

Аналитики выявили 21 адрес, которые регулярно совершали необычно крупные покупки EOS с последующей продажей на бирже менее чем через час. По оценкам Integra, общая стоимость «рециркулированных» таким образом активов составила 1,2 млн ETH (~$815 млн на тот момент). 

Схема рециркуляции активов в ходе ICO. Данные: отчет Integra.

«Это [количество адресов и сумму сделок] следует рассматривать как нижнюю границу, учитывая наш консервативный метод выявления подозрительных адресов. Схема рециркуляции могла быть более масштабной и включать другие способы манипулирования ценой EOS», — пишут аналитики.

98% эфира, используемого в схеме рециркуляции, «подозрительные» адреса получали с платформ Bitfinex и Binance. В Integra отметили, что это необычно, поскольку «институциональные инвесторы редко использую незащищенные биржи для хранения больших сумм средств». 

Подавляющее доля ETH поступила на подозрительные адреса с Binance и Bitfinex. Данные: отчет Integra.

В отчете не указаны имена владельцев замешанных в предполагаемой схеме адресов. Аналитики также напрямую не связывают с ними Block.one или аффилированных с ней лиц. Они отметили, что к концу токенсейла на эти счета приходилась почти четверть всех покупок EOS.

В июле 2021 года юридическая фирма Clifford Chance не смогла обнаружить фактов покупок токенов EOS компанией Block.one на первичном рынке. Эксперты заключили, что принадлежащие организации адреса не проводили транзакций в пользу соответствующих смарт-контрактов.

Напомним, в июне Block.one объявила об урегулировании конфликта с инвесторами ICO. Компания выплатит им $27,5 млн.

В октябре организация согласилась заплатить SEC штраф в размере $24 млн. Регулятор обвинял ее в нарушении законодательства о ценных бумагах.

Eos by ForkLog on Scribd

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости, инфографика и мнения.


Источник: https://forklog.com/analitiki-obnaruzhili-priznaki-manipulyatsij-v-ico-eos-na-4-2-mlrd/

*Биткоин бесплатно получить

*Купить, продать, обменять Биткоин
Поделиться:
[vk] [fb] [tw] [ok] [mr] [lj] [viber] [whatsapp] [telegram] [skype]
Новости биткойн и блокчейн-технологий с тегом Ico [x]
*Станет ли ETH ценной бумагой после The Merge? (12.09.2022) go
Американский профессор права обращает внимание на то, что после перехода на proof-of-stake вплотную подводит ETH к соответствию критериям Хоуи. Предстоящее обновление Ethereum может сделать второй по величине блокчейн экологичнее, быстрее и дешевле. Однако профессор права из Джорджтаунского университета считает… Подробнее ›
*Binance поднялась на шестое место в глобальном рейтинге «единорогов» (30.08.2022) go
Биткоин-биржа Binance с оценкой в $45 млрд заняла шестое место в глобальном рейтинге "единорогов", следует из полугодового отчета Global Unicorn Index 2022 от Hurun Research. Криптокомпания поднялась сразу на 15 позиций. Шесть месяцев назад ее капитализация составляла $15 млрд. Первую строчку в списке сохранила Douyin ($200 млрд)… Подробнее ›
*SEC подала в суд на организаторов ICO Dragonchain на $14 млн (17.08.2022) go
SEC обвинила Джона Джозефа Роэтса и подконтрольные ему компании в незарегистрированном предложении ценных бумаг на $16,5 млн в ходе ICO и последующих продаж токенов. Регулятор утверждает, что в 2017 году Роутс, Dragonchain Inc, Dragonchain Foundation и Dragon Company провели незарегистрированное предложение монет Dragon (DRGN) в два этапа… Подробнее ›
*Американец признал вину в организации мошенничества с ICO на $21 млн (26.07.2022) go
CEO Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) Майкл Алан Столлери признал себя виновным в участии в мошеннической схеме ICO, которая привлекла около $21 млн. Об этом сообщило Министерство юстиции США. Согласно судебным документам, житель Калифорнии основал TBIS и продвигал платформу как "возможность для инвестирования в криптовалюты"… Подробнее ›
*Multicoin Capital анонсировала венчурный криптофонд на $430 млн (12.07.2022) go
Криптовалютная инвестиционная компания Multicoin Capital объявила о создании третьего венчурного фонда в размере $430 млн. Фирма планирует использовать структуру для поддержки проектов, способных "изменить массовые потребительские рынки". В компании намерены сфокусировать новый фонд на инвестициях в решения… Подробнее ›
*B Южнoй Kopee oтмeнят зaпpeт нa ICO и пpимут зaкoн o кpиптoвaлютax (06.05.2022) go
Heдaвнo избpaнный пpeзидeнт Южнoй Kopeи Юн Coк Ёль плaниpуeт пpoвecти пoлнoмacштaбную peфopму зaкoнoдaтeльcтвa, peгулиpующeгo oбopoт кpиптoвaлют. Aдминиcтpaция глaвы cтpaны пocтaвилa пepeд пapлaмeнтapиям 110 зaдaч, двe из ниx cвязaны c виpтуaльными вaлютaми и пpeдуcмaтpивaют: 1. Oтмeну зaпpeтa нa пepвичнoe пpeдлoжeниe мoнeт (ICO)… Подробнее ›
*Как работают децентрализованные финансы (09.02.2022) go
Децентрализованные финансовые системы фактически появились, когда в 2009 г. загадочный изобретатель Сатоши Накамото представил Биткойн – первую пиринговую криптографическую систему электронных денег, решающую проблему двойного расходования в контексте финансовых транзакций… Подробнее ›
*О конфиденциальности при использовании Биткойна (04.02.2022) go
Практическое руководство от OXT об основных концепциях, используемых в блокчейн-анализе, последствиях биткойн-транзакций для конфиденциальности пользователей и о практиках обеспечения конфиденциальности при взаимодействии с Биткойном. Содержание I. Блокчейн-анализ и конфиденциальность транзакций Постановка проблемы… Подробнее ›
*Что такое Аллокация в ICO/IDO (19.12.2021) go
Просмотры: 37  Аллокация — означает ограниченность ресурсов, которые распределяются таким образом, чтобы можно было достичь требуемой цели при выполнении инвестиций. Понятие “аллокация” применяется в различных экономических сферах, в том числе банковской, макроэкономической и инвестиционной… Подробнее ›
*Скандал с Tether: величайшая угроза криптовалютной экосистеме (06.12.2021) go
За последние несколько лет крипторынки заметно выросли. Большинство считает, что этот рост цен – следствие чрезмерного печатания денег центральными банками и усиливающихся опасений инфляции на традиционных финансовых рынках. Хотя эти факторы, возможно, и сыграли определённую роль… Подробнее ›
 «  1 4 5 6 7 8 256  » 
Информация о децентрализованной цифровой валюте Биткоин в социальных сетях:

* Купить, продать, обменять Bitcoin, Litecoin, Ethereum, QIWI, WebMoney, YooMoney, PerfectMoney, Privat24

Каталог сайтов