* Совладельца подсанкционного Suex уволили из необанка МТС (24.09.2021) go

Сооснователь включенного в санкционный список США криптовалютного обменника Suex Василий Жабыкин уволен с поста топ-менеджера необанка NUUM от мобильного оператора МТС. Об этом сообщает «Коммерсант».

Знакомый с ситуацией в банке собеседник сообщил изданию, что проект «не был связан с личностью руководителя», а увольнение обусловлено только санкциями США. Сам Жабыкин свой уход из компании не комментировал.

Накануне другой сооснователь Suex, Егор Петуховский, на своей странице в Facebook сообщил о выходе из состава учредителей Telegram-бота для обмена криптовалют Chatex. Он намерен отстаивать свою деловую репутацию в американском суде.

Также «Коммерсант» выяснил, что всероссийская организация «Стопнаркотик» обратилась к главам ЦБ РФ и МВД с просьбой проверить партнеров Suex и заблокировать их противозаконные транзакции.

Общественники указали на связь обменника с биржей EXMO, группой компаний QIWI и украинским банком «Конкорд».

Согласно проведенному организацией расследованию, на которое ссылается издание, Suex была вовлечена в отмывание денежных средств для даркнет-рынка Hydra, оборот которой в России составляет не менее $1,5 млрд в год.

Директор по развитию биржи EXMO Мария Станкевич в комментарии ForkLog опровергла связь биржи с компанией Suex. Она подчеркнула, что Егор Петуховский не является соучредителем EXMO, никогда не участвовал в управлении компанией и не имеет родственных связей с основателем EXMO Иваном Петуховским. Станкевич также отрицает связь EXMO с банком «Конкорд».

Представители EXMO направили претензию в «Стопнаркотик» за распространение сведений, порочащих их деловую репутацию, и готовы доказывать свою правоту в суде.

Ранее в комментарии ForkLog Мария Станкевич подтвердила, что первые обмены Suex совершал на EXMO, «но довольно быстро перестал это делать».

В QIWI ForkLog заявили, что информация о связи с компаниями Suex и EXMO не соответствует действительности. С украинскими банками компания не сотрудничает.

«QIWI работает в рамках российского законодательства и не ведет деятельность, отмеченную в обращении», – подчеркнул представитель компании.

Банк «Конкорд» оперативно не ответил на запрос ForkLog.

Напомним, 21 сентября Минфин США включил в санкционный список юридические лица и сайт обменника Suex, а также связанные с ним 25 адресов в сетях биткоина, Ethereum и Tether.

Ведомство утверждает, что через платформу проходили средства операторов как минимум восьми программ-вымогателей, скам-проектов, даркнет-маркетплейсов и ныне закрытой биржи BTC-e.

Аналитическая компания Chainalysis выяснила, что среди прочего Suex обработал транзакции биржи WEX на сумму нескольких миллионов долларов.

На связанные с киберпреступниками активы приходилось до 40% оборота Suex, подсчитали аналитики, принимавшие участие в расследовании.

США ввели санкции против биткоин-обменника Suex с офисами в Москве и Санкт-Петербурге

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости, инфографика и мнения.


Источник: https://forklog.com/sovladeltsa-podsanktsionnogo-suex-uvolili-iz-neobanka-mts/

*Биткоин бесплатно получить

*Купить, продать, обменять Биткоин
Поделиться:
[vk] [fb] [tw] [ok] [mr] [lj] [viber] [whatsapp] [telegram] [skype]
Новости биткойн и блокчейн-технологий с тегом QIWI [x]
*ЦБ отозвал лицензию у QIWI Банка из-за его связи с криптообменниками (22.02.2024) go
В минувшую среду Банк России аннулировал лицензию QIWI Банка. Эта кредитная организация занимает 89-ое место в рейтинге банковских учреждений по объему активов, сообщает агентство РБК. В заявлении регулятора отмечается, что QIWI Банк проводил высокорискованные операции и взаимодействовал с криптообмениками… Подробнее ›
*Хакеры заявили о взломе QIWI и получении доступа к 10,5 ТБ данных компании (02.05.2022) go
Связанная с Anonymous хакерская группировка NB65 заявила, что взломала российскую платежную систему QIWI и получила доступ к ее базе данных.  https://twitter.com/xxNB65/status/1520663353395486725 Хакеры утверждают, что в их распоряжении находятся данные на 10,5 ТБ, включая информацию о 12,5 млн кредитных картах и 30 млн записей о платежах… Подробнее ›
*Binance позволит вносить рубли с помощью Qiwi (21.11.2020) go
Криптовалютная биржа Binance сегодня объявила о добавлении поддержки платежной системы Qiwi. Согласно публикации на сайте биржи, комиссия при использовании этого платежного метода составит 2%. Внесенные таким образом активы можно обменять в следующих торговых парах: BTC/RUB, BNB/RUB… Подробнее ›
*Binance добавила поддержку Qiwi для ввода российского рубля (20.11.2020) go
Криптовалютная биржа Binance добавила поддержку платежной системы Qiwi для ввода российского рубля. После зачисления рублей на баланс аккаунта Binance пользователи смогут торговать в парах BTC/RUB, BNB/RUB, USDT/RUB, BUSD/RUB, ETH/RUB, XRP/RUB. Комиссия за ввод составит 2%. Напомним, Binance добавила поддержку российского рубля в октябре прошлого года… Подробнее ›
*QIWI рассчитывает свернуть деятельность «Рокетбанка» до конца 2020 года (20.05.2020) go
Платежная система QIWI опубликовала финансовый отчет за I квартал 2020 года, согласно которому совокупная чистая выручка компании выросла на 17% до 6,26 млрд. Этот показатель был достигнут за счет роста чистой выручки в сегментах платежных сервисов и потребительского финансового обслуживания… Подробнее ›
*«Я не вложил бы в TON ни цента»: кто и почему сомневался в успехе проекта Павла Дурова (30.04.2020) go
Блокчейн-проект TON провел одно из самых успешных ICO в истории, собрав $1,7 млрд от нескольких десятков инвесторов. Спустя два года после старта его судьба остается под большим вопросом из-за поражения в суде по иску американского регулятора. Пока инвесторы решают, возвращать ли им свои вложения сейчас или согласиться на перенос дедлайна… Подробнее ›
*QIWI продала 40% принадлежащей ей финтех-платформы QPlatform (01.04.2020) go
Платежная система QIWI продала 40% принадлежащей ей финтех-платформы QPlatform, передает информационное агентство «Прайм». В результате сделки QIWI передала 20% платформы своему стратегическому партнеру — японской группе компаний SBI Holdings. Еще 20% разделили между собой топ-менеджеры QPlatform… Подробнее ›
*Банки передадут сведения о пользователях WebMoney и QIWI в налоговую (01.04.2020) go
С 1 апреля банки РФ будут передавать налоговой службе (ФНС) информацию об открытии и закрытии физическими лицами электронных кошельков. В список пользователей, сведения о которых будут отправляться регулятору, войдут граждане, прошедшие упрощенную процедуру идентификации… Подробнее ›
*QIWI прекратит развитие «Рокетбанка»: сервис отпугнет физлиц тарифами (24.03.2020) go
Платежная система QIWI сворачивает деятельность «Рокетбанка» в B2C-сегменте. Об этом стало известно из отчета, который компания сегодня опубликовала для своих инвесторов. QIWI более полугода искала покупателя для проекта, но так и не нашла его. Читайте Bloomchain через любимые соцсети… Подробнее ›
1 2 3 4 5 10  » 
Информация о децентрализованной цифровой валюте Биткоин в социальных сетях:

* Купить, продать, обменять Bitcoin, Litecoin, Ethereum, QIWI, WebMoney, YooMoney, PerfectMoney, Privat24

Каталог сайтов