* SEC Таиланда обвинила криптобиржу Bitkub в фиктивной торговле (28.09.2022) go

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) через местную прокуратуру подала иск против криптовалютной платформы Bitkub.

В жалобе также фигурируют два связанных с биржей лица. По мнению SEC, ответчики были вовлечены в фиктивную торговлю на платформе.

Власти потребовали взыскать с фигурантов штрафы и компенсировать расходы SEC на общую сумму 24 161 292 бата ($631 007 по текущему курсу). Нарушителям также могут запретить торговать цифровыми активами или фьючерсами на них в течение полугода.

В конце августа SEC оштрафовала технического директора Bitkub Самрета Ваджанасатиана на 8 530 383 бат ($222 996). Согласно Комиссии, он использовал инсайдерскую информацию о покупке 51% акций биткоин-биржи банком Siam Commercial Bank и приобрел токены KUB на $61 000.

В августе 2022 года финансовый конгломерат SCBX Group, которому принадлежит Siam Commercial Bank, вышел из сделки по поглощению Bitkub. На этом фоне KUB обвалился более чем на 20%.

Напомним, в сентябре SEC Таиланда направила в полицию жалобу на криптовалютную биржу Zipmex и ее соучредителя Акаларпа Йимвилайя. Поводом стала передача регулятору неполных сведений о бизнесе и операциях компании.

Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.


Источник: https://forklog.com/news/sec-tailanda-obvinila-kriptobirzhu-bitkub-v-fiktivnoj-torgovle

*Биткоин бесплатно получить

*Купить, продать, обменять Биткоин
Поделиться:
[vk] [fb] [tw] [ok] [mr] [lj] [viber] [whatsapp] [telegram] [skype]
Новости биткойн и блокчейн-технологий
*Аудиоплеер Winamp добавил поддержку NFT (07.12.2022) go
Медиапроигрыватель Winamp интегрировал поддержку невзаимозаменяемых токенов (NFT) в сетях Ethereum и Polygon. #GM #web3! We're proud to announce a new version (5.9.1) for our Desktop player💥. Winamp now allows You to Play Your #Music #NFTs! We continue to innovate and are very excited to be first standalone player reading #Audio NFTs🚀 https://t.co/gHdZB8Cc5L — winamp0x.eth (@winamp0x) December 6, 2022 Теперь сервис поддерживает воспроизведение аудио- и видео-NFT стандартов ERC-721 и ERC-1155 после подключения к Winamp кошелька MetaMask через браузер Brave… Подробнее ›
*Конгрессмена США оштрафовали на $15 237 за продвижение токена LGB (07.12.2022) go
Комитет Палаты представителей США по этике «нашел существенные доказательства» продвижения представителем республиканской партии от Северной Каролины Мэдисоном Коуторном мем-токена Let’s Go Brandon (LGB). Законодателя оштрафовали на $15 237. В заявлении говорится, что конгрессмен инвестировал в актив $150 000… Подробнее ›
*Суд в США обнародовал обвинения против партнера OneCoin (07.12.2022) go
Суд Южного округа Нью-Йорка обнародовал обвинительное заключение в отношении гражданина Люксембурга Франка Шнайдера, связанного с криптовалютной пирамидой OneCoin. 5 декабря соответствующий запрос подал прокурор Дамиан Уильямс. Речь идет о закрытом документе от сентября 2020 года… Подробнее ›
*Трейдер рассказал о среднесрочных перспективах биткоина (07.12.2022) go
О текущей ситуации на рынке рассказывает практикующий трейдер и основатель проекта Crypto Shaman Вадим Шовкун. Биткоин остается в узком боковике с границами $16 800–17 200. После преодоления первого BoS сильным индикатором появления крупного покупателя будет взятие второго BoS. В момент возвращения цены биткоина к уровням выше летнего минимума можно будет констатировать падение рынка на фоне краха FTX как расширение большого боковика… Подробнее ›
*Кевин О’Лири встал на защиту Сэма Бэнкмана-Фрида (07.12.2022) go
Инвестор и звезда телевизионного шоу Shark Tank Кевин О’Лири в интервью Yahoo Finance заявил, что считает экс-главу FTX Сэма Бэнкмана-Фрида невиновным, пока его предполагаемое мошенничество не доказано. The narrative on the @FTX_Official situation is quickly changing from "throw everyone in jail" to "where is my money?" Time for a forensic audit and some facts… Подробнее ›
*В Казахстане приняли законопроект о налогах для майнеров  (07.12.2022) go
7 декабря мажилис Казахстана одобрил законопроект "О цифровых активах" и четыре сопутствующих нормативных акта о регулировании майнинга. Следующим этапом документы направят на согласование в Сенат. Деятельность по добыче криптовалют подлежит обязательному лицензированию… Подробнее ›
*СМИ: хедж-фонд потребует от Grayscale возобновить выкуп акций GBTC (07.12.2022) go
Хедж-фонд Fir Tree Capital Management подал иск против Grayscale Investments с требованием раскрыть внутренние документы, которые позволят оценить наличие потенциального конфликта интересов и злоупотребления при управлении GBTC. Об этом пишет Bloomberg. Истец также не исключил тесную взаимозависимость с бизнесом материнской компанией Digital Currency Group (DCG)… Подробнее ›
*Делегация из Украины совместно с ОБСЕ обсудила механизмы ареста криптовалют (07.12.2022) go
Эксперты и законодатели из Украины приняли участие в семинаре, посвященном разработке регулирования виртуальных активов.  Мероприятие организовало Бюро Координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ (OCEEA) в партнерстве с Управлением ООН по наркотикам и преступности (UNODC)… Подробнее ›
*ЦБ Нигерии ограничил снятие наличных в целях популяризации CBDC (07.12.2022) go
Власти Нигерии ввели лимиты на снятие средств в рамках продвижения безналичных альтернатив и расширения использования национальной цифровой валюты eNaira. Об этом говорится в директиве центробанка страны (CBN). Согласно документу, ограничения для внебиржевого вывода средств для частных лиц и организаций составляют соответственно 100 000 найр ($225) и 500 000 найр ($1125) в неделю… Подробнее ›
*Бухгалтерская криптоплатформа Bitwave привлекла $15 млн (07.12.2022) go
Провайдер корпоративных решений для управления, бухгалтерского учета и налогообложения криптовалют Bitwave закрыл раунд финансирования Серии А на сумму $15 млн. Huge news! #Bitwave has rasied our Series A from top investors including @hack_vc @blockchaincap, Valor Equity Partners, @SignalFire, @PulsarTrading, @arca, @alumniventures, and @HuttCapRead more here: https… Подробнее ›
1 2 3 4 5 8195  » 
Информация о децентрализованной цифровой валюте Биткоин в социальных сетях:

* Купить, продать, обменять Bitcoin, Litecoin, Ethereum, QIWI, WebMoney, YooMoney, PerfectMoney, Privat24

Каталог сайтов