* FT: партнеры Binance в Британии обвинили биржу в искажении данных для FCA (14.10.2022) go

Компания Dimplx обвинила криптовалютную биржу Binance в преднамеренном искажении данных годовой отчетности их совместного предприятия в Великобритании. Об этом со ссылкой на документы для FCA пишет Financial Times.

В бумагах для Регистрационной палаты Великобритании топ-менеджмент структуры отметил, что биржа передавала неточные данные об обороте, активах и обязательствах Binance Digital с целью занизить налоговую базу.

По данным FT, дочерняя компания создана в ноябре 2019 года как «посредник по обработке платежей» (дата регистрации в FCA — февраль 2020 года). Dimplx владеет 20% долей в капитале. Контрольный пакет акций принадлежит Чанпэну Чжао.

В Dimplx якобы заявили о намерении подать в суд на биткоин-биржу из-за возникших споров, но отказалось раскрыть суть претензий.

«В свете угроз судебного разбирательства со стороны миноритарных акционеров, Binance не может в полной мере ответить на обвинения. Однако мы понимаем, что противоположная сторона разочарована тем, что совместное предприятие не оправдало надежд», — отреагировали представители биткоин-биржи.

Согласно отчетности на конец 2020 года, Binance Digital владела ~£100 млн в виде «наличных и/или банковских остатков», обладая обязательствами аналогичного размера. 

По мнению топ-менеджмента Dimplx, указанная сумма в активах представляла собой «полученные от клиентов Binance Digital средства в виде комиссий от транзакций на binance.com».

В финансовых отчетах, в свою очередь, зафиксирован «нулевой оборот или комиссионные сборы в отношении любых транзакций, проведенных с любым клиентом в течение финансового года».

Издание отметило, что данные поднимают вопросы о роли британских компаний в масштабных глобальных операциях Binance в преддверии вынесения FCA запрета на деятельность в стране в июне 2021 года.

Тогда регулятор предупредил потребителей, что Binance Markets Limited является частью Binance Group. Биржа не смогла предоставить основную информацию о своих глобальных операциях, такую как «торговые названия и функции для всех организаций группы по всему миру».

Напомним, в декабре 2021 года CEO Binance заявил о планах подать в FCA заявление на регистрацию для того, чтобы стать полностью «регулируемой фирмой» в течение 6–18 месяцев. 

Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.


Источник: https://forklog.com/news/ft-partnery-binance-v-britanii-obvinili-birzhu-v-iskazhenii-dannyh-dlya-fca

*Биткоин бесплатно получить

*Купить, продать, обменять Биткоин
Поделиться:
[vk] [fb] [tw] [ok] [mr] [lj] [viber] [whatsapp] [telegram] [skype]
Новости биткойн и блокчейн-технологий с тегом FCA [x]
*Британский регулятор завершил разработку правил для рекламы криптовалют в стране (08.06.2023) go
Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) завершило разработку правил, касающихся продвижения и рекламы криптовалют в стране. Новые требования должны вступить в силу с 8 октября. Подробнее ›
*Винклвоссы планируют открыть для Gemini вторую штаб-квартиру в Великобритании (24.05.2023) go
Братья-близнецы Тайлер и Кэмерон Винклвоссы, основавшие криптовалютную биржу Gemini, рассказали о планах открыть штаб-квартиру в Великобритании из-за враждебного отношения США к криптовалютам. Подробнее ›
*Британский регулятор провел серию рейдов в поисках нелегальных криптоматов (05.05.2023) go
Управление финансового надзора Великобритании (FCA) провело проверку на наличие нелегальных криптоматов в трех городах: Эксетер, Ноттингем и Шеффилд. Подробнее ›
*Британские законодатели смягчают требования к рекламе криптовалютных услуг (03.05.2023) go
Поправка, предложенная в законопроект о финансовых услугах и рынках, позволит криптокомпаниям, которые уже зарегистрированы в FCA, самостоятельно одобрять собственную рекламу. Подробнее ›
*Сара Притчард: «Криптовалюты перестали быть бунтарскими инвестициями» (26.04.2023) go
Исполнительный директор Управления финансового надзора Великобритании (FCA) заявила, что криптовалюты превратились из «бунтарских инструментов» в распространенный класс активов. Подробнее ›
*Британский регулятор открыл общественную дискуссию о токенизации активов (22.03.2023) go
Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) опубликовало дискуссионный документ о способах, которые могут улучшить управление активами, один из которых — токенизация. Подробнее ›
*FCA провела рейды по выявлению нелегальных биткоин-банкоматов в Лондоне (09.03.2023) go
Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) продолжило пресекать работу незарегистрированных криптоматов. Об этом сообщается на сайте ведомства. В заявлении сказано, что регулятор при поддержке столичной полиции провел рейды в нескольких компаниях Восточного Лондона… Подробнее ›
*Британский регулятор начал закрывать нелегально работающие криптоматы (09.03.2023) go
Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) проводит проверки работающих в Восточном Лондоне криптоматов и закрывает нелегальные. Подробнее ›
*Глава FCA заявил, что британские власти не в состоянии защитить криптоинвесторов (09.03.2023) go
В 2021 году Управление по финансовому надзору Великобритании призвало граждан страны воздержаться от инвестиций в цифровые валюты. Регулятор заявил, что крипторынок подвержен сильной турбулентности. Поэтому в любой момент человек может потерять все вложенные средства. На этой неделе глава FCA Нихил Рати подтвердил жесткую позицию своего ведомства… Подробнее ›
 «  1 2 3 4 5 6 16  » 
Информация о децентрализованной цифровой валюте Биткоин в социальных сетях:

* Купить, продать, обменять Bitcoin, Litecoin, Ethereum, QIWI, WebMoney, YooMoney, PerfectMoney, Privat24

Каталог сайтов