* В Nansen восстановили хронологию и нашли первопричину краха FTX (18.11.2022) go

Порядка 86% utility-токенов FTX (FTT) изначально контролировались самой биткоин-биржей и также связанной с Сэмом Бэнкманом-Фридом Alameda Research. Такие выводы содержатся в исследовании Nansen.  

Специалисты компании на базе сетевых данных выявили группу кошельков, которые указали на роль Alameda Research в качестве одного из первых поставщиков ликвидности для FTX в мае 2019 года.

Из первоначальных 350 млн эмиссии FTT 280 млн контролировала сама биржа.

27 млн из 59,3 млн FTT, размещенных в ходе частных и посевного раундов, предположительно, оказались на кошельке Alameda в FTX.

Все токены биржи, включая большинство непроданных, депонировали на адрес с трехлетним вестингом торговой фирмы в качестве единственного бенефициара.

Распределение FTT. Данные: Nansen.

По мнению аналитиков, это привело к ограничению ликвидности токенов, что сделало их восприимчивыми к манипуляциям.

В условиях бычьего рынка 2021 года, когда цена на FTT взлетела с $0,1 до $84, аффилированные организации решили «не продавать в рынок», а использовать токены в качестве обеспечения для заимствований. В сентябре того же года Alameda Research таким образом использовала FTT стоимостью $1,6 млрд в сделке с Genesis Trading.

Торговая фирма Бэнкмана-Фрида направляла полученные средства для пампа utility-токена и, как следствие, повышения возможного левериджа.

Стратегия FTX и Alameda Research. Данные: Nansen.

Эта схема работала вплоть до вызванного коллапсом Terra падения рынка в июне 2022 года.

С прекращением деятельности таких фирм, как Three Arrows Capital и Celsius, которые имели отношение к Genesis Trading, Alameda, вероятно, столкнулась с делевериджем и кризисом ликвидности, указали специалисты. 

Проблемы можно было решить за счет продажи FTT за наличные. Побочным эффектом стало бы падение цены актива и «заражение» FTX.

Ончейн-данные показали перевод в мае-июне Alameda токенов на кошелек биржи суммарно стоимостью ~$4 млрд с последующим возможным привлечением кредита на аналогичную сумму, что подтвердили осведомленные источники

Эксперты допустили, что полученное торговой фирмой экстренное финансирование могло состоять из клиентских средств FTX.

Проблемы вскрылись 6 ноября, когда CEO Binance Чанпэн Чжао решил избавиться от FTT. Активы вместе с BUSD суммарно на ~$2,1 млрд стали итогом выхода компании из портфельной инвестиции в FTX. Толчком к этому могло стать расследование CoinDesk, в котором приводились подробности отчетов Alameda Research с указанием высокой доли FTT в балансе.

Этот шаг напугал инвесторов и одновременно вызвал как банкротство биржи, так и сильное давление со стороны продавцов на utility-токен, указали в Nansen. Вскоре пользователи поняли, что у FTX нет достаточной ликвидности. 

11 ноября биржа, Alameda Research и еще примерно 130 аффилированных фирм подали заявление о банкротстве.

Ранее аналитики Glassnode обратили внимание на совпадение старта тенденции снижения биткоин-резервов FTX с коллапсом экосистемы Terra.  

Эксперты Coin Metrics предположили, что возможной причиной краха биржи могла стать «крупная финансовая помощь», которую она оказала Alameda Research во втором квартале 2022 года. 

В сентябре в Bloomberg указали на потенциальный конфликт интересов между FTX и торговой фирмой на основе анализа сетевых данных.

Напомним, Конгресс США заинтересовался ролью Binance во внезапном коллапсе конкурента. Слушания на эту тему пройдут уже в декабре.

16 ноября Genesis Trading заморозила вывод средств и выдачу новых займов.

Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.


Источник: https://forklog.com/news/v-nansen-vosstanovili-hronologiyu-i-nashli-pervoprichinu-kraha-ftx

*Биткоин бесплатно получить

*Купить, продать, обменять Биткоин
Поделиться:
[vk] [fb] [tw] [ok] [mr] [lj] [viber] [whatsapp] [telegram] [skype]
Новости биткойн и блокчейн-технологий с тегом Alameda Research [x]
*Инвестор рассказал о «катастрофической» склонности к риску Сэма Бэнкмана-Фрида (18.11.2022) go
Серьезные опасения касательно методов деятельности основателя потерпевшей крах биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида появились еще до основания платформы. Об этом CNBC рассказал управляющий партнер Hack VC Александр Пак. I was the first VC to try to invest in SBF, 4 years ago, well before FTX had even launched. I shared some of my story with CNBC… Подробнее ›
*CEO FTX обвинил экс-руководство биржи в предоставлении преференций Alameda Research (17.11.2022) go
Новый CEO FTX Джон Рэй обвинил Сэма Бэнкмана-Фрида и других экс-руководителей биржи в сокрытии незаконного использования клиентских средств и "секретном освобождении Alameda Research от некоторых аспектов протокола автоликвидации" на платформе. В заявлении в суд по банкротствам действующий глава биржи подчеркнул… Подробнее ›
*Бэнкман-Фрид раскрыл информацию о стоимости активов FTX и Alameda Research (16.11.2022) go
Совокупная чистая стоимость активов FTX и Alameda Research оценивается в $1 млрд — обязательства составляют $8 млрд. Об этом заявил экс-глава криптовалютной биржи Сэм Бэнкман-Фрид. 17) I know you've all seen this, but here's where things stand today, roughly speaking. [LOTS OF CAVEATS, ETC.]Liquid: -$8bSemi: +$5.5bIlliquid: +$3.5bAnd yeah, maybe that $9b illiquid M2M isn't worth $9b (+$1b net)… Подробнее ›
*FTX сообщила о наличии более миллиона кредиторов (15.11.2022) go
Подавший заявление о банкротстве по 11 Главе оператор биткоин-биржи FTX имеет более миллиона кредиторов. Это следует из документа для суда. «Как указано в петициях должников, в этих делах насчитывается более ста тысяч кредиторов. На самом деле, их количество может превышать миллион»… Подробнее ›
*Сэм Бэнкман-Фрид: все могло бы обернуться гораздо хуже (15.11.2022) go
Экс-глава FTX Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) в интервью New York Times неоднократно выразил сожаления о коллапсе биткоин-биржи и признал, что события могли развиваться в более драматичном ключе. По его словам, маржинальная позиция «была значительно больше, чем он полагал», — «на миллиарды долларов»… Подробнее ›
*FTX Group подала заявление о банкротстве. Сэм Бэнкман-Фрид ушел в отставку (11.11.2022) go
FTX Group подала заявление о несостоятельности в соответствии с Главой 11 Кодекса США о банкротстве. Сэм Бэнкман-Фрид ушел с поста CEO. Press Release pic.twitter.com/rgxq3QSBqm— FTX (@FTX_Official) November 11, 2022 На должность гендиректора назначен Джон Рэй III. Помимо FTX Trading Ltd., речь идет о примерно 130 аффилированных юрлиц… Подробнее ›
*СМИ: Сэм Бэнкман-Фрид признал долг Alameda Research перед FTX в размере $10 млрд (11.11.2022) go
FTX предоставила клиентские средства Alameda Research для финансирования рискованных операций, что привело к коллапсу платформы. Об этом заявили The Wall Street Journal осведомленные источники. По их словам, на встречах с инвесторами CEO FTX Сэм Бэкнман-Фрид заявил, что Alameda Research имела непогашенную задолженность перед FTX в размере $10 млрд… Подробнее ›
*В Glassnode оценили масштаб ончейн-потоков FTX, Alameda Research и Binance (10.11.2022) go
На фоне событий вокруг FTX аналитики Glassnode провели исследование масштаба и взаимосвязи сетевых потоков за последний год с привязкой к FTX, Alameda Research и Binance. With the recent collapse of the #FTX exchange, we have undertaken studies to assess the scale and relationship of on-chain flows over the last 1yr.The following thread covers 🧵- Fund flows between #FTX, #Alameda, #Binance- The complete decline of #FTX exchange reserves— glassnode (@glassnode) November 9… Подробнее ›
*Участники криптоиндустрии дистанцировались от FTX и Alameda Research (09.11.2022) go
Несколько крупных участников криптоиндустрии заявили об отсутствии тесных взаимоотношений с принадлежащими Сэму Бэнкману-Фриду FTX и Alameda Research. По словам представителей ряда компаний, текущий кризис не отразится на их деятельности. 9 ноября журналист Колин Ву призвал Circle и Tether… Подробнее ›
Информация о децентрализованной цифровой валюте Биткоин в социальных сетях:

* Купить, продать, обменять Bitcoin, Litecoin, Ethereum, QIWI, WebMoney, YooMoney, PerfectMoney, Privat24

Каталог сайтов