* С кошелька биржи BTC-e вывели 10 000 BTC. Часть ушла на HitBTC (24.11.2022) go

23 ноября неизвестный переместил 10 000 BTC ($165 млн на момент вывода) с кошелька, связанного с криптовалютной биржей BTC-e. Первым на транзакцию обратил внимание CEO Indefibank Сергей Менделеев.

Сумма была разбита между двумя адресами. Один из них получил 6500 BTC, в дальнейшем эти средства больше не перемещались.  

На второй ушло 3500 BTC. Чуть позже эта сумма мелкими транзакциями была разделена между различными кошельками. 

По информации директора по развитию продукта Crystal Blockchain Кирилла Чихрадзе, 65 BTC из этих средств поступили на адрес, принадлежащий бирже HitBTC.

Данные: Crystal Blockchain.

Принадлежность других кошельков установить пока не удалось.

Перевод стал крупнейшим для адреса-отправителя с сентября 2017 года. Тогда с него также были выведены 10 000 BTC.

По предположению Менделеева, за выводом средств может стоять Александр Винник или же Алексей Билюченко, которые сейчас находятся в заключении. 

Билюченко, являвшегося администратором WEX (правопреемницы BTC-e), задержали в марте 2022 года в Подмосковье с чемоданами наличных. Его подозревают в растрате активов биткоин-биржи. Сотрудники МВД конфисковали у фигуранта около 190 млн рублей.

По данным группы пользователей WEX, Билюченко в настоящее время находится в московской тюрьме «Матросская тишина».

Напомним, Винник ожидает суда в тюрьме Санта-Рита в штате Калифорния. Его обвиняют в отмывании не менее $4 млрд через BTC-e. В США Виннику грозит 55 лет лишения свободы. 

В день его ареста, 25 июля 2017 года, неизвестный вывел 66 143 BTC с горячего кошелька BTC-e на адрес торговой платформы Coinbase. 

Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.


Источник: https://forklog.com/news/s-koshelka-birzhi-btc-e-vyveli-10-000-btc-chast-ushla-na-hitbtc

*Биткоин бесплатно получить

*Купить, продать, обменять Биткоин
Поделиться:
[vk] [fb] [tw] [ok] [mr] [lj] [viber] [whatsapp] [telegram] [skype]
Новости биткойн и блокчейн-технологий
*В числе кредиторов FTX оказались Apple, Google и Amazon (26.01.2023) go
Адвокаты FTX подали в суд о банкротстве детальный список кредиторов биржи на более чем 100 страницах. В перечне значится ряд правительственных учреждений разных стран, технологические компании, авиаперевозчики и операторы отелей. Обанкротившаяся платформа оказалась также должником банков… Подробнее ›
*В РФ рекомендовали запретить домашний майнинг (26.01.2023) go
Комиссия по энергетике Госсовета направила в правительство РФ рекомендацию о полном запрете майнинга в жилых домах для предотвращения пожаров. Об этом сообщают «Известия». Отдельно предлагается запретить добычу криптовалют в энергодефицитных районах, включая Москву, Кубань и Адыгею… Подробнее ›
*Аккаунт Robinhood в Тwitter взломали для продвижения скама (26.01.2023) go
Неизвестные взломали учетную запись онлайн-брокера Robinhood в Twitter для продвижения мошеннического токена RBH в сети Binance Smart Chain. Ущерб не превысил $8000, пишет The Block. Токен можно было купить по цене $0,0005. Согласно GeckoTerminal, его рыночная стоимость вскоре подскочила до $0,003821. «Мы знаем о несанкционированных публикациях из профилей Robinhood в Twitter… Подробнее ›
*У основателя Moonbirds украли NFT стоимостью $1 млн (26.01.2023) go
Основатель проекта Moonbirds Кевин Роуз потерял десятки NFT стоимостью не менее $1 млн из-за взлома кошелька. https://twitter.com/kevinrose/status/1618323487067869184 Согласно The Block, Роуз сохранил 87 коллекционных токенов, который хранились отдельно. Украденные активы включают NFT из коллекций Cool Cats, Squiggles и OnChainMonkeys… Подробнее ›
*Роджер Вер заявил о возможности исполнить опцион GGC на $21 млн (26.01.2023) go
«Биткоин-Иисус» и основатель Bitcoin.com Роджер Вер сообщил о наличии $21 млн, которые GGC International, связанная с Genesis Global Capital, потребовала выплатить по неисполненному в конце 2022 года опциону. Об этом пишет The Block.   Вер объяснил решение стремлением получить «гарантии платежеспособности» Genesis… Подробнее ›
*Visa планирует создать платежную инфраструктуру на блокчейне (26.01.2023) go
Компания Visa интересуется блокчейн-технологиями на протяжении последних нескольких лет. В начале 2021 года гигант объявил о намерении интегрировать цифровые валюты в свою платежную инфраструктуру. На этой неделе генеральный директор Visa Эл Келли выступил перед акционерами компании и подтвердил… Подробнее ›
*SushiSwap запустит DEX на базе Sei Network (26.01.2023) go
Разработчики SushiSwap запустят децентрализованную биржу для торговли фьючерсами на базе Sei Network. Об этом заявил «шеф-повар» Джаред Грей в ходе конференции Quantum Miami, сообщает The Block. «Это новая игра для нас», — подчеркнул CEO проекта. Он добавил, что контракт подписан в начале этой недели… Подробнее ›
*Власти Казахстана ужесточают борьбу с подпольными криптообменниками (26.01.2023) go
Сотрудники правоохранительных органов Казахстана и Агентства по финансовому мониторингу провели обыски в офисах компаний, обменивающих цифровые валюты на фиатные деньги. Как уточняет РБК, эти обменники нелегально работали на территории республики. В стране действует механизм лицензирования бирж и других платформ для операций с криптовалютами… Подробнее ›
*Российские власти могут разработать стейблкоин для обхождения санкций (26.01.2023) go
Глава Минфина РФ Алексей Моисеев еще минувшей осенью заявил, что в правительстве рассматриваются варианты трансграничного применения цифровых валют. С помощью такого инструмента российские компании смогут обходить санкционный режим. Накануне глава Комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков подтвердил… Подробнее ›
*Входящая в DCG криптовалютная биржа Luno сократит 35% штата (25.01.2023) go
Базирующаяся в Лондоне криптовалютная биржа Luno, которая входит в холдинг Digital Currency Group (DCG) Барри Силберта, планирует сократить 35% штата. Об этом заявил CEO платформы Маркус Суонпул, пишет CNBC. По данным издания, в компании работают около 960 человек, так что сокращения затронут более чем 330 из них… Подробнее ›
 «  1 4 5 6 7 8 8281  » 
Информация о децентрализованной цифровой валюте Биткоин в социальных сетях:

* Купить, продать, обменять Bitcoin, Litecoin, Ethereum, QIWI, WebMoney, YooMoney, PerfectMoney, Privat24

Каталог сайтов