SEC и Минюст США начали изучать характер взаимодействия Digital Currency Group с ее дочерней OTC-платформой Genesis Trading. Об этом со ссылкой на информированные источники пишет Bloomberg.

Следователи опросили сотрудников и затребовали документы компаний. SEC проводит аналогичное расследование на ранней стадии.

Чиновники отказались от комментариев. На момент написания не предъявлено обвинений.

«DCG […] всегда вела свой бизнес законно. У нас нет никаких сведений или оснований полагать, что […] в отношении компании ведется какое-либо расследование», — прокомментировал ее представитель.

В Genesis заявили, что поддерживают постоянный диалог с регуляторами.

Ранее в сообществе появились опасения касательно устойчивости группы компаний на фоне краха FTX.

16 ноября криптолендинговая платформа заморозила вывод средств и выдачу новых займов, а позже безуспешно попыталась привлечь экстренное финансирование в размере $1 млрд.

В декабре в СМИ разошлась информация о возросших до $1,8 млрд требований к платформе.

Половина от указанной суммы пришлась на клиентов Gemini, которая выбрала Genesis в качестве партнера для лендинговой программы Earn. Сооснователь биржи Кэмерон Уинклвосс в открытом письме призвал CEO DCG Барри Силберта выплатить всю сумму до 8 января.

Напомним, Genesis Trading рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве, согласно СМИ.

Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.