Отдел по борьбе с мошенничеством Минюста США расследует сделки Silvergate с криптовалютной биржей FTX и связанным хедж-фондом Alameda Research. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, прокуроры изучают банковские счета, связанные с учредителем биржи Сэмом Бэнкманом-Фридом. Расследование находится на ранней стадии и Silvergate пока не предъявлены какие-либо обвинения.

В самом банке сообщили, что проверяют транзакции FTX и Alameda Research. При этом последняя открыла у них счет в 2018 году, еще до основания биржи.

В финучреждении отметили, что обе компании проходили проверку в процессе регистрации и в рамках ежегодного мониторинга.

Silvergate упоминается в списке кредиторов обанкротившейся биткоин-биржи. Впрочем, на момент написания сумма вложений остается неизвестной.

Согласно судебным документам, руководители FTX предоставляли преференции Alameda Research. Активы клиентов криптобиржи передавали Alameda для покрытия убытков хедж-фонда.

Ранее сенаторы Элизабет Уоррен, Джон Кеннеди и Роджер Маршал потребовали у руководителя Silvergate Алана Лейна предоставить подробную информацию о связях банка и FTX.

Напомним, в конце 2022 года против Silvergate подали коллективный иск за предполагаемую роль в переводе депозитов пользователей FTX на счета Alameda Research.

В январе 2023 года федеральные прокуроры США конфисковали у Бэнкмана-Фрида более $6 млн, хранившихся на трех счетах в Silvergate, открытых на имя багамской дочерней компании биржи FTX Digital Markets.