Регулятор утверждает, что в период с октября 2018 года по сентябрь 2022 года директор BKCoin Кевин Канг (Kevin Kang) привлек около $100 млн от 50 инвесторов. Он заверил их, что средства будут инвестированы в криптоактивы для последующего получения прибыли. Однако выяснилось, что проект работал по схеме финансовой пирамиды, и $3,6 млн были потрачены на выплаты новым инвесторам. 

В жалобе SEC также указано, что вместо инвестиций в криптовалюты, Канг присвоил около $371 000 пользовательских средств, потратив их на покупку квартиры в Нью-Йорке и билетов на спортивные мероприятия.

Канг попытался скрыть несанкционированное использование средств, предоставив инвесторам сфальсифицированные данные с завышенными балансами банковских счетов. Он также предоставил инвесторам ложную информацию, что деятельность его компании проверена «одним из лучшим аудиторов», хотя на самом деле BKCoin никогда не обращалась за услугами аудиторских компаний.

«Инвесторы доверили свои деньги этой фирме для торговли криптоактивами. Вместо этого обвиняемые незаконно воспользовались их деньгами, подделали документы и даже создали финансовую пирамиду. Это говорит о повышенной необходимости защиты инвесторов от мошенничества в сфере ценных бумаг, что касается и криптоактивов», — заявил руководитель регионального отделения SEC в Майами Эрик И. Бустильо (Eric I. Bustillo).

Напомним, что в феврале регулятор подал в суд на компанию Terraform Labs и ее создателя До Квона (Do Kwon) за организацию мошенничества, которое принесло инвесторам многомиллиардные убытки.