Иск CFTC содержит «неполное изложение фактов», а Binance не согласна с характеристикой многих пунктов. Такое заявление сделал глава криптовалютной биржи Чанпэн Чжао.

My Response to the CFTC Complaint | Binance Blog https://t.co/TadyotM7HN

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) March 27, 2023

По его словам, компания сотрудничала с регулятором более двух лет, поэтому поданная жалоба «неожиданная и разочаровывающая».

Чжао назвал разработанный Binance механизм для обеспечения соответствия требованиям «лучшим в своем классе». Глава компании указал на наличие обязательной программы KYC, блокировку пользователей из США, взаимодействие с властями и стремление к прозрачности.

«В нашей комплаенс-команде работает более 750 человек, многие из которых ранее трудились в правоохранительных органах и регулирующих агентствах. На сегодня мы обработали более 55 000 запросов и помогли заморозить/арестовать средства на сумму более $125 млн только в 2022 году и $160 млн в 2023 году», — написал Чжао.

Топ-менеджер также упомянул наличие лицензий и регистраций в разных странах. По его словам, компания не торгует с целью получения прибыли и не манипулирует рынком.

«Binance “торгует” в ряде ситуаций. Наши доходы выражены в криптовалюте. Нам действительно нужно время от времени конвертировать их, чтобы покрыть расходы в фиате или других криптовалютах. У нас есть филиалы, которые предоставляют ликвидность для менее ликвидных пар. Эти филиалы специально контролируются для того, чтобы они не получали большой прибыли», — говорится в сообщении.

Чжао признал, что у него есть два аккаунта на бирже: для Binance Card и собственных активов.

«Мне также нужно время от времени конвертировать криптовалюту, чтобы оплачивать свои личные расходы или использовать карту», — добавил он.

Согласно заявлению, в компании действует 90-дневный запрет на торговлю для сотрудников и ограничения для операций с фьючерсами. Чжао подчеркнул, что компания предоставит «развернутые ответы» на обвинения через некоторое время.

27 марта CFTC подала иск против Binance и Чжао с обвинениями в незарегистрированной торговле деривативами, предоставлении услуг гражданам США и лицам, находящимся под санкциями, а также в неспособности соблюдать правила по борьбе с отмыванием денег.

Регулятор потребовал наложения штрафов, судебных запретов, в том числе на ведение бизнеса в стране. Партнер венчурной компании Cinneamhain Ventures Адам Кокран назвал иск попыткой нанести фатальный удар по Binance и не исключил, что у властей «есть большие шансы на успех».

При этом в иске регулятор классифицировал биткоин, Ethereum и Litecoin как «товары».

BTC: commodity
ETH: commodity
LTC: commodity
USDT: commodity
BUSD: commodity

— the CFTC pic.twitter.com/Y3qi6vDmTA

— scott➕ (@scott_lew_is) March 27, 2023

Главный юрисконсульт Coinbase Пол Гревал раскритиковал отсутствие соглашения между CFTC и SEC касательно классификации цифровых активов:

«Ценная бумага, по-видимому, также может быть товаром, за исключением случаев, когда это не так. И это зависит от того, к какому регулятору вы обращаетесь и когда. Если вы в замешательстве, значит, вы не одиноки. Действительно ли это лучшее, что может предложить американский закон?», — задался он вопросом.

A security can apparently also be a commodity, except when it's not. And it depends on which regulator you ask, and when. If you're confused, you are not alone. Is this really the best American law has to offer? https://t.co/uziI1J2tCi

— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) March 27, 2023

Напомним, в марте представители банковского комитета Сената США направили Binance письмо с просьбой предоставить подробную информацию о политике KYC/AML. Они обвинили платформу во взаимосвязях с преступниками, назвав ее «рассадником незаконной финансовой деятельности».

Чжао опроверг обвинения, а компания предоставила сенаторам ответ. Однако он почти не затронул финансовый аспект.