* В ЮАР создано новое подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями (01.04.2023) go
FIC ЮАР создал специальное подразделение судебной экспертизы для помощи правоохранительным органам в расследовании финансовых преступлений, в том числе в сфере блокчейна и цифровых активов.

В интервью для прессы директор Центра финансовой разведки Южной Африки (FIC) Кристофер Малан (Christopher Malan) сообщил, что новое подразделение дополнит существующие структуры FIC и поможет правоохранительным органам в расследовании финансовых преступлений.

По сообщению главы ведомства, деятельность специального подразделения судебной экспертизы FIC будет направлена на мониторинг финансовых операций и борьбу с отмыванием денег, в том числе, в высокотехнологичной сфере, связанной с оборотом цифровых активов. 

В частности, правительство намерено получить доступ к точной и актуальной информации о бенефициарной собственности, что должно ускорить расследование финансовых преступлений, конфискацию активов и судебное преследование нарушителей.

Национальное казначейство ЮАР выделило FIC 265,3 млн рандов (около $14 млн), которые агентство будет использовать для найма персонала и расширения его надзорной роли.

Ранее Группа разработки мер борьбы с отмыванием денег (FATF) добавила ЮАР в «серый список» стран, уделяющих недостаточное внимание противодействию отмыванию денег и терроризму.

Источник: https://bits.media/v-yuar-sozdano-novoe-podrazdelenie-po-borbe-s-finansovymi-prestupleniyami/

*Биткоин бесплатно получить

*Купить, продать, обменять Биткоин
Теги: ЮАР Африка Отмывание денег Мониторинг Блокчейн разработки Санкции Мошенничество Регулирование Безопасность
Поделиться:
[vk] [fb] [tw] [ok] [mr] [lj] [viber] [whatsapp] [telegram] [skype]
Рубрики | Обменный курс | Биткоин | Менеджер кранов | Биржа
Новости биткойн и блокчейн-технологий с тегом ������������������ ������ ������������������������������������ [x]
*Binance US удалит из листинга более 40 торговых пар (07.06.2023) go
Американское отделение криптовалютной биржи Binance проведет делистинг более 40 торговых пар. Информация об этом появилась на веб-сайте binance.us. Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) назвала некоторые токены из списка — например, COTI, AXS и MANA, ценными бумагами. Платформа также заявила об оптимизации предложений по покупке… Подробнее ›
*Кто такой Рон Десантис и что будет с биткоином, если он станет президентом США (07.06.2023) go
Кто такой Рон Десантис Рон Десантис — американский политик, представитель республиканской партии. Он родился в 1978 во Флориде. С 2019 года политик занимает пост губернатора родного штата. В 2023 году он стал одним из кандидатов на пост президента США. Ролик предвыборной кампании Десантиса… Подробнее ›
*Разработчики Cosmos привлекли инвестиции на $5,3 млн (07.06.2023) go
Компания Informal Systems привлекла $5,3 млн для финансирования своей работы в качестве основной команды разработчиков в экосистеме Cosmos. Об этом сообщает The Block.  Инвестраунд возглавила венчурная фирма CMCC Global при поддержке Nascent, Maven11 и ангелов из Celestia и EigenLayer. Средства были переданы в виде конвертируемых векселей… Подробнее ›
*SEC оценила доход Binance.US с момента запуска в $410,9 млн (07.06.2023) go
C момента начала работы 4 февраля 2019 года по 30 апреля 2023 года оператор американского подразделения Binance получил доход в размере $410,9 млн. Данные содержатся в отчете SEC для суда по иску против «дочки» биткоин-биржи. Документ направил помощник главного бухгалтера в отделе правоприменения ведомства Сачин Верма… Подробнее ›
*Грозят ли Binance вторичные санкции за обслуживание граждан России? (07.06.2023) go
В начале мая Bloomberg сообщил о расследовании Отдела национальной безопасности Минюста США в отношении Binance Holdings Ltd. Материнскую компанию крупнейшей по объему торгов криптовалютной биржи Binance подозревают в несоблюдении санкций против РФ.  Ведомство намерено выяснить, позволяли ли должностные лица или компании Binance обходить россиянам санкции США и переводить деньги через свою торговую платформу… Подробнее ›
*Ethereum Name Service реализует мост между Web2 и Web3 (07.06.2023) go
Разработчики Ethereum Name Service (ENS) анонсировали поддержку службой веб-доменов .box, которые будут маршрутизироваться DNS для Web2-браузеров. So excited that this is now public: https://t.co/e3EWElUrPn.box will be the first Blockchain native DNS-routable TLD, and it's enabled via ENS! All registrations and transfers will be onchain, and the owner of the NFT will own both the DNS and ENS names.— nick… Подробнее ›
*Маркетмейкер Cumberland вывел с Coinbase и Binance активы почти на $70 млн (07.06.2023) go
Маркетмейкер забрал $46 млн в Ether (ETH), 23 млн Binance USD (BUSD) ($23 млн) и другие криптовалюты. Эти BUSD с Binance маркетмейкер перевел в Paxos, компанию, выпускавшую этот стейблкоин. Фирме запретили выпускать новые токены, однако она продолжает погашать старые. С Coinbase Cumberland вывел около 20 000 ETH (около $37 млн)… Подробнее ›
*Chainlink и SWIFT подключат традиционные банки к блокчейнам (07.06.2023) go
Сеть оракулов Chainlink и система банковских переводов SWIFT заключили соглашения со множеством традиционных финансовых учреждений для подключения последних к блокчейн-сетям.  В числе партнеров: Citi, BNY Mellon, Lloyds Banking Group, BNP Paribas, Clearstream, Euroclear, SIX Digital Exchange, Депозитарная трастовая и клиринговая корпорация… Подробнее ›
*Глава Минфина США призвала Конгресс принять законы о криптовалютах (07.06.2023) go
В нормативной базе применительно к цифровым активам есть пробелы, которые стоит устранить посредством совершенствования законодательства. Об этом CNBC заявила руководительница Казначейства США Джанет Йеллен. "We've identified a number of risks [with crypto]. I'm supportive of those agencies to use the tools they have," says @SecYellen… Подробнее ›
*Министр финансов США Джанет Йеллен выступила за усиление регулирования криптоиндустрии (07.06.2023) go
Выступая в эфире телеканала CNBC, министр финансов США подтвердила уместность действий Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) в отношении криптобирж Coinbase и Binance. Подробнее ›
1 2 3 4 5 … 8848  » 
Все новости
Информация о децентрализованной цифровой валюте Биткоин в социальных сетях:
* ВКонтакте * Facebook * Twitter 
* На главную

* Купить, продать, обменять Bitcoin, Litecoin, Ethereum, QIWI, WebMoney, YooMoney, PerfectMoney, Privat24

Каталог сайтов