В ЮАР создано новое подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями (01.04.2023)

В ЮАР создано новое подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями (01.04.2023)

FIC ЮАР создал специальное подразделение судебной экспертизы для помощи правоохранительным органам в расследовании финансовых преступлений, в том числе в сфере блокчейна и цифровых активов.

В интервью для прессы директор Центра финансовой разведки Южной Африки (FIC) Кристофер Малан (Christopher Malan) сообщил, что новое подразделение дополнит существующие структуры FIC и поможет правоохранительным органам в расследовании финансовых преступлений.

По сообщению главы ведомства, деятельность специального подразделения судебной экспертизы FIC будет направлена на мониторинг финансовых операций и борьбу с отмыванием денег, в том числе, в высокотехнологичной сфере, связанной с оборотом цифровых активов.

В частности, правительство намерено получить доступ к точной и актуальной информации о бенефициарной собственности, что должно ускорить расследование финансовых преступлений, конфискацию активов и судебное преследование нарушителей.

Национальное казначейство ЮАР выделило FIC 265,3 млн рандов (около $14 млн), которые агентство будет использовать для найма персонала и расширения его надзорной роли.

Ранее Группа разработки мер борьбы с отмыванием денег (FATF) добавила ЮАР в «серый список» стран, уделяющих недостаточное внимание противодействию отмыванию денег и терроризму.

Источник: https://bits.media/v-yuar-sozdano-novoe-podrazdelenie-po-borbe-s-finansovymi-prestupleniyami/

Биткоин бесплатно получить

Купить, продать, обменять Биткоин

Теги: ЮАР Африка Отмывание денег Мониторинг Блокчейн разработки Санкции Мошенничество Регулирование Безопасность

Рубрики | Обменный курс | Биткоин | Менеджер кранов | Биржа

Новости биткойн и блокчейн-технологий с тегом �� [x]

Цукерберг оценил шлем дополненной реальности от Apple (09.06.2023)

Шлем дополненной реальности Vision Pro от Apple не представил ничего революционного в плане технологического решения. Такое мнение глава Meta* Марк Цукерберг высказал на встрече со своими подчиненными, пишет The Verge. По его словам, купертиновская компания не разработала никакого «магического решения» существующих проблем в области дополненной реальности… Подробнее ›

США обвинили «красного админа» WEX во взломе Mt.Gox (09.06.2023)

Системного администратора криптовалютной биржи WEX Алексея Билюченко (Иванова) и разработчика BTC-e Александра Вернера обвинили в сговоре с целью отмывания примерно 647 000 BTC, полученных в результате взлома Mt.Gox в 2011 году. Об этом сообщает Минюст США. Согласно обвинению прокуратуры Южного округа Нью-Йорка… Подробнее ›

Иск SEC ударил по ликвидности Binance.US — Kaiko (09.06.2023)

Ликвидность биткоина (BTC) на Binance.US «существенно обрушилась» вскоре после иска Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США против криптобиржи Binance. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на аналитическую фирму Kaiko. Как утверждает аналитик Конор Райдер, ликвидность биткоина на американской «дочке» Binance падает уже несколько месяцев… Подробнее ›

Криптобиржи закладывают в основу своего бизнеса нарушения законов — SEC (09.06.2023)

Криптовалютные биржи понимают, что нарушают законы и даже учитывают эти нарушения в своих бизнес-моделях. Такое мнение на конференции Piper Sandler высказал председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США Гэри Генслер, пишет Reuters. Смотрите последние новости криптовалют… Подробнее ›

Robinhood прекратит поддержку Cardano, Polygon и Solana (09.06.2023)

С 27 июня криптовалютная платформа онлайн-брокера Robinhood прекратит поддержку криптовалют Cardano (ADA), Polygon (MATIC) и Solana (SOL). После обозначенной даты соответствующие активы пользователей автоматически конвертируются в фиат. До 27 июня владельцы могут покупать, продавать, хранить и переводить ADA… Подробнее ›

Robinhood вычеркнет из листинга cardano (09.06.2023)

Robinhood исключит из листинга polygon (MATIC), cardano (ADA) и solana (SOL) из-за переоценки своего портфолио криптовалют. Об этом компания сообщила на официальном сайте. Что именно стало причиной делистинга, не уточняется. Согласно объявлению, клиенты брокера могут покупать и продавать вышеуказанные альткоины до 27 июня… Подробнее ›

Обновление Bedrock снизило плату в сети Optimism в два раза (09.06.2023)

Средняя комиссия за транзакцию в L2-сети Optimism снизилась на 56% — с $0,57 до $0,16 — после недавнего обновления Bedrock, согласно дашборду Dune. Средняя плата за газ в Optimism до и после обновления. Данные: Dune. За последние несколько дней пользователи сэкономили почти $150 000 на оплате газа… Подробнее ›

Роберт Кийосаки советует как можно скорее переходить в биткоин и золото (09.06.2023)

В условиях глобального финансового кризиса инвесторы смогут защитить свои капиталы только с помощью альтернативных инструментов. Помимо драгоценных металлов в список таких активов входит биткоин, написал в Твиттере Роберт Кийосаки. «Богатый папа» предупреждает о приближающихся экономических потрясениях на протяжении последних нескольких лет… Подробнее ›

Бывший чиновник SEC призвал владельцев криптовалют отказаться от инвестиций (09.06.2023)

Бывший чиновник Комиссии по фондовому рынку и биржам (SEC) считает, что владельцы криптовалютных активов должны отказаться от своих инвестиций, потому что шторм в криптоиндустрии США только начинается.

Подробнее ›

Как бычьи настроения майнеров Litecoin повлияют на цену LTC (09.06.2023)

Цена Litecoin начала восстанавливаться после обвала на 10%, спровоцированного турбулентностью на криптовалютном рынке. Показания ключевых ончейн-метрик сообщают, что ключевую роль в этом сыграли майнеры, которые сохраняют бычий настрой в отношении LTC. Разбираемся, передастся ли их уверенность другим инвесторам… Подробнее ›

1 2 3 4 5 … 8859 »

Все новости

Информация о децентрализованной цифровой валюте Биткоин в социальных сетях: