* В ЮАР создано новое подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями (01.04.2023) go
FIC ЮАР создал специальное подразделение судебной экспертизы для помощи правоохранительным органам в расследовании финансовых преступлений, в том числе в сфере блокчейна и цифровых активов.

В интервью для прессы директор Центра финансовой разведки Южной Африки (FIC) Кристофер Малан (Christopher Malan) сообщил, что новое подразделение дополнит существующие структуры FIC и поможет правоохранительным органам в расследовании финансовых преступлений.

По сообщению главы ведомства, деятельность специального подразделения судебной экспертизы FIC будет направлена на мониторинг финансовых операций и борьбу с отмыванием денег, в том числе, в высокотехнологичной сфере, связанной с оборотом цифровых активов. 

В частности, правительство намерено получить доступ к точной и актуальной информации о бенефициарной собственности, что должно ускорить расследование финансовых преступлений, конфискацию активов и судебное преследование нарушителей.

Национальное казначейство ЮАР выделило FIC 265,3 млн рандов (около $14 млн), которые агентство будет использовать для найма персонала и расширения его надзорной роли.

Ранее Группа разработки мер борьбы с отмыванием денег (FATF) добавила ЮАР в «серый список» стран, уделяющих недостаточное внимание противодействию отмыванию денег и терроризму.

Источник: https://bits.media/v-yuar-sozdano-novoe-podrazdelenie-po-borbe-s-finansovymi-prestupleniyami/

*Биткоин бесплатно получить

*Купить, продать, обменять Биткоин
Теги: ЮАР Африка Отмывание денег Мониторинг Блокчейн разработки Санкции Мошенничество Регулирование Безопасность
Поделиться:
[vk] [fb] [tw] [ok] [mr] [lj] [viber] [whatsapp] [telegram] [skype]
Рубрики | Обменный курс | Биткоин | Менеджер кранов | Биржа
Новости биткойн и блокчейн-технологий
*Последние новости криптовалют — главное на сегодня 9 июня (09.06.2023) go
Сегодня на криптовалютном рынке снова царят медвежьи настроения. Большинство криптовалют, включая биткоин (BTC) и Ethereum (ETH), снизились в цене по итогам дня. Текущий курс биткоина к доллару — $26,434.00 Текущий курс биткоина в рублях — ₽2 179 656 *Курсы актуальны на момент публикации. Текущие цены — в нашем калькуляторе криптовалют Что сегодня с Ethereum  Сейчас … Continued The post Последние новости криптовалют — главное на сегодня 9 июня appeared first on BeInCrypto… Подробнее ›
*Виталик Бутерин предложил «рецепт» устойчивого развития Ethereum (09.06.2023) go
Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин опубликовал дорожную карту, в которой отметил основные направления для устойчивого развития второй по капитализации криптовалюты. Он выделил три составляющие, играющие ключевую роль для сохранения децентрализации и permissionless-свойств эфира… Подробнее ›
*Цукерберг оценил шлем дополненной реальности от Apple (09.06.2023) go
Шлем дополненной реальности Vision Pro от Apple не представил ничего революционного в плане технологического решения. Такое мнение глава Meta* Марк Цукерберг высказал на встрече со своими подчиненными, пишет The Verge. По его словам, купертиновская компания не разработала никакого «магического решения» существующих проблем в области дополненной реальности… Подробнее ›
*Виталик Бутерин представил три предложения по развитию Эфириума (09.06.2023) go

Сооснователь Эфириума опубликовал пост о трех «крупных технических инновациях», которые необходимы для гарантии успеха сети второй по капитализации криптовалюты.

Подробнее ›
*США обвинили «красного админа» WEX во взломе Mt.Gox (09.06.2023) go
Системного администратора криптовалютной биржи WEX Алексея Билюченко (Иванова) и разработчика BTC-e Александра Вернера обвинили в сговоре с целью отмывания примерно 647 000 BTC, полученных в результате взлома Mt.Gox в 2011 году. Об этом сообщает Минюст США. Согласно обвинению прокуратуры Южного округа Нью-Йорка… Подробнее ›
*Платформа Robinhood объявила о делистинге трех криптовалют (09.06.2023) go

На фоне судебных исков Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) к криптобиржам Binance и Coinbase компания Robinhood заявила о намерении провести делистинг сразу трех криптовалют на своей платформе. 



Подробнее ›
*Иск SEC ударил по ликвидности Binance.US — Kaiko (09.06.2023) go
Ликвидность биткоина (BTC) на Binance.US «существенно обрушилась» вскоре после иска Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США против криптобиржи Binance. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на аналитическую фирму Kaiko. Как утверждает аналитик Конор Райдер, ликвидность биткоина на американской «дочке» Binance падает уже несколько месяцев… Подробнее ›
*Bitboy Crypto: Binance готова потратить на борьбу с SEC $1 млрд (09.06.2023) go

Криптогигант Binance выделяет огромные деньги на тяжбу с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), сообщил создатель YouTube-канала Bitboy Crypto со ссылкой на юриста компании.

Подробнее ›
*Американские власти обвинили двух россиян в краже более 600000 биткоинов (09.06.2023) go

Министерство юстиции США предъявило обвинение двум гражданам России во взломе криптовалютной биржи Mt.Gox и отмывании 647000 биткоинов.


Подробнее ›
*Криптобиржи закладывают в основу своего бизнеса нарушения законов — SEC (09.06.2023) go
Криптовалютные биржи понимают, что нарушают законы и даже учитывают эти нарушения в своих бизнес-моделях. Такое мнение на конференции Piper Sandler высказал председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США Гэри Генслер, пишет Reuters. Смотрите последние новости криптовалют… Подробнее ›
1 2 3 4 5 … 8860  » 
Информация о децентрализованной цифровой валюте Биткоин в социальных сетях:
* ВКонтакте * Facebook * Twitter 
* На главную

* Купить, продать, обменять Bitcoin, Litecoin, Ethereum, QIWI, WebMoney, YooMoney, PerfectMoney, Privat24

Каталог сайтов