Ликвидатор обанкротившейся криптовалютной площадки Globix добился постановления суда о замораживании цифровых активов и блокировке всех счетов, связанных с биржей. Цель судебного решения – противостоять попыткам бывшей администрации Globix и ее клиентов вывести средства из конкурсной массы.

Суд обязал конкурирующие биржи Binance, Crypto.com, Bitstamp и Kraken предоставить информацию о пользователях и балансах криптовалютных кошельков, связанных с платформой Globix. В общей сложности ликвидатор намерен выявить источники сокрытия более $43 млн в крипоактивах.

Как следует из судебных документов, компания Miracle World Ventures, оператор биржи Globix, подала заявление о ликвидации 10 марта прошлого года. Однако средства клиентов перемещались между различными криптовалютными площадками по меньшей мере до сентября 2022 года. Более $18 млн, например, были переведены на криптовалютные кошельки биржи Binance.

Ликвидационная комиссия подозревает в мошенничестве и краже активов клиентов Globix Дамиана Каррераса (Damian Carreras), единственного акционера и директора Miracle World. 

В марте египетская полиция задержала 29 человек, причастных к распространению мобильного приложения Hoggpool для инвестиций в криптовалюты. По данным правоохранительных органов Египта от действий мошенников могли пострадать около 800 тысяч инвесторов.