В начале мая Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried) подал в суд ходатайство об отклонении 10 из 13 пунктов обвинения, включающие мошенничество, сговор и подкуп иностранных чиновников. Защита основателя FTX утверждает, что Соединенные Штаты зашли слишком далеко в своем деле против него, обвиняя его в федеральных преступлениях, тогда как правила регулирования криптовалют в стране не ясны. Адвокаты считают, что эти пункты в первоначальном обвинительном заключении слишком расплывчатые и не несут конкретики, чтобы их можно было рассматривать в суде.

Прокуратура отреагировала на эти ходатайства, подав документы в федеральный суд Манхэттена. Согласно заявлению прокуратуры, обвинения против Бэнкмана-Фрида выдвинуты по соответствующим законам, и предполагаемые неправомерные действия ответчика нарушают эти законы. Прокуратура потребовала, чтобы судья Льюис А. Каплан (Lewis A. Kaplan) оставил все обвинения в силе. Вполне ожидаемо, что адвокаты Бэнкмана-Фрида станут утверждать в суде, будто их клиент не участвовал в деятельности компании Alameda и не знал, что Alameda занимала крупные суммы у FTX для погашения долга перед кредиторами, отмечается в заявлении прокуратуры.

«То, что ответчик незаконно расходовал присвоенные средства на политические пожертвования, доказывает его мотивы для обмана клиентов и инвесторов FTX. Ответчик хотел получить доступ к капиталу, который он мог бы частично использовать для повышения собственного имиджа и улучшения перспектив его бизнеса в США», — заявила прокуратура.

Биржа FTX объявила о банкротстве в ноябре. Судебное разбирательство по делу предварительно запланировано на осень. В декабре прошлого года Бэнкман-Фрид был арестован полицией Багамских островов. Однако в том же месяце, после экстрадиции в США, он был выпущен под залог в $250 млн. Сейчас основатель FTX проживает со своими родителями в Пало-Альто, штат Калифорния.