* TikTok-блогер признался в отмывании денег с помощью биткоина (02.06.2023) go

Дениш Сахадеван, более известный в TikTok как инвестор Дэнни Деван, признал вину в отмывании выделенных государством средств, в том числе при помощи первой криптовалюты. Об этом сообщает Минюст США.

По данным прокуратуры округа Мэриленд, инфлюенсер пытался обмануть кредиторов и власти, чтобы получить ссуды в связи с COVID-19 на сумму $1,2 млн.

В начале пандемии правительство США приняло закон о финансовой помощи. Проект включал в себя программы защиты заработной платы (PPP) и льготы на случай причинения экономического ущерба (EIDL). 

Следствие утверждает, что Сахадеван использовал обе программы для его финансовых манипуляций. Начиная с марта 2020 года, он создавал поддельные налоговые формы и банковские выписки, а затем подавал заявки PPP и EIDL через несколько подконтрольных ему организаций. 

Согласно материалам дела, блогер получил 71 кредит PPP на сумму $941 000 и оформил 8 заявок EIDL на $238 000. До этого он занял в банке около $1,3 млн, которые потратил на покупку особняка с шестью спальнями. 

С помощью полученных от государства средств, мужчина пытался погасить свои долги. Он также отправил часть из этих денег своей девушке. 

24 февраля 2023 года полиция провела обыск в доме Сахадевана и обнаружила 18 водительских прав, принадлежащих разным людям, $17 000 наличными и «золотой физический биткоин в черном футляре». Правоохранители изъяли все в качестве улик.

В конечном итоге блогер признался в мошенничестве с использованием электронных средств связи, краже личных данных при отягчающих обстоятельствах и отмывании денег с использованием криптовалют. 

Максимальное наказание по этим обвинением: 20 лет тюремного заключения за мошенничество, 10 лет за отмывание денег и два года за кражу личных данных. В рамках соглашения о признании вины Сахадеван лишится наличных денег и биткоинов, которыми он владел, и выплатит $429 000 в качестве штрафа.

Напомним, в апреле правоохранители Нью-Йорка задержали бывшего брокера банков JPMorgan и Deutsche Bank Рашона Рассела по подозрению в мошенничестве с цифровыми активами.

В мае экс-директора по продуктам NFT-маркетплейса OpenSea Натаниэля Честейна признали виновным в инсайдерской торговле.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram

Источник: https://forklog.com/news/tiktok-bloger-priznalsya-v-otmyvanii-deneg-s-pomoshhyu-bitkoina

*Биткоин бесплатно получить

*Купить, продать, обменять Биткоин
Поделиться:
[vk] [fb] [tw] [ok] [mr] [lj] [viber] [whatsapp] [telegram] [skype]
Новости биткойн и блокчейн-технологий с тегом ������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ [x]
*Lumerin запустит Arbitrum-маркетплейс хеш-мощностей биткоина (21.09.2023) go
Проект Lumerin готовит к запуску децентрализованный маркетплейс хеш-мощностей для майнинга биткоина на базе сети Arbitrum One. Exciting News! #Lumerin is launching a decentralized #Bitcoin hashpower marketplace on @arbitrum. Trade BTC mining hashpower without your own hardware. Ensuring trustless, real-time transactions and democratizing Bitcoin mining! #arbitrum #CryptoNews #DecentralizeMining Full… pic… Подробнее ›
*Tether снова дает USDT в долг (21.09.2023) go
Компания-эмитент стабильной монеты USDT, Tether Holdings, объявила о том, что снова будет выдавать займы в стейблкоинах. Таким решением с WSJ поделились представители фирмы. Согласно последнему финансовому отчету, по состоянию на 30 июня объем займов, выданных эмитентом, перевалил за $5… Подробнее ›
*Google Cloud добавил в BigQuery поддержку 11 новых блокчейнов (21.09.2023) go
BigQuery, онлайн-сервис хранения и интерактивного анализа больших наборов данных на базе Google Cloud добавил поддержку 11 новых блокчейнов. Об этом сообщается в блоге Google Cloud. В 2018 году Google Cloud интегрировал в BigQuery данные блокчейнов Bitcoin и Ethereum. Сейчас сервис поддерживает девятнадцать наборов ончейн-даннных… Подробнее ›
*Ordinals и BRC-20 заполнили блоки биткоина до 100% (21.09.2023) go
Блокчейн первой криптовалюты переживает самый длительный период максимальной загрузки блоков, продолжающийся с февраля. Об этом свидетельствуют данные дашборда на Dune Analytics. Данные: Dune Analytics. Весь срок, начало которого совпадает с появлением Ordinals, блочное пространство заполняется практически на 100%… Подробнее ›
*Binance Labs выбрала 12 проектов для финансирования (21.09.2023) go
Венчурное подразделение криптобиржи Binance представило 12 стартапов, которые примут участие в шестом сезоне инкубационной программы. We’re excited to welcome the Season 6 Incubation Program cohort🎉🔸Infra - @vistaralabs @uxuycom🔸DeFi - @bboexchange @derivio_xyz @ethena_labs @shogunfi🔸AI-Powered DApps - @myshell_ai @nfprompt @qnaweb3🔸GameFi/SocialFi - @cellulalifegame @CryptoCafeio @MetaCeneGameGet… pic… Подробнее ›
*WSJ: Компания Tether вновь увеличила объемы кредитования в USDT (21.09.2023) go
По данным издания The Wall Street Journal (WSJ), в последнем квартальном финансовом отчете Tether сообщила данные о суммах выданных кредитов на $5,5 млрд. Подробнее ›
*В сообществе обнаружили видео о ZKP с Хэлом Финни (21.09.2023) go
Web3-проект на основе сети первой криптовалюты Trust Machines опубликовал видео 25-летней давности, в котором биткоин-пионер Хэл Финни объясняет суть доказательств с нулевым разглашением (ZKP). 📽️ NEW: Bitcoin legend Hal Finney discusses Zero-Knowledge Proofs in a newly unearthed presentation, made 25 years ago at Crypto '98 in Santa Barbara.Have you ever heard @halfin's voice before… Подробнее ›
*Объем торгов конкурента Friend.Tech превысил $2,3 млн (21.09.2023) go
Активность на Post.Tech, аналоге Web3-соцсети Friend.Tech, за последние дни выросла в сотни раз — за 24 часа объем торгов на платформе превысил $2,3 млн. Об этом свидетельствуют данные DappRadar. Активность на Post.Tech. Данные: DappRadar.  За сутки проколом воспользовались 11 830 уникальных адресов, совершив 97 390 транзакций… Подробнее ›
*Разработчик Ethereum создал мемкоин с помощью ChatGPT (21.09.2023) go
Анонимный разработчик сети Ethereum поделился подробностями создания мемкоина AstroPepeX. Название монете придумал ChatGPT, проанализировав десятки тысяч токенов на Uniswap. Логотип для новой монеты создала нейросеть DALL-E. В среду, 20 сентября, пользователь «Твиттера» под ником @CroissantEth подробно описал весь процесс создания мемкоина AstroPepeX (APX) с помощью чат-бота ChatGPT… Подробнее ›
*Экс-сотрудник Alameda раскрыл причину падения биткоина на 87% в 2021 году (21.09.2023) go
Обанкротившаяся Alameda Research Сэма Бэнкмана-Фрида стояла за сбоем, из-за которого курс биткоина на бирже Binance.US в 2021 году кратковременно упал на 87%, утверждает бывший сотрудник фирмы. PART 2: THE FAT-FINGERorThe story of how a misplaced decimal point at Alameda Research caused a market crash that echoed around the world.(1/n) 🧵#SBF #FTX pic.twitter.com/jCykh6rg1o— Adi (e/acc) (@aditya_baradwaj) September 20… Подробнее ›
Информация о децентрализованной цифровой валюте Биткоин в социальных сетях:

* Купить, продать, обменять Bitcoin, Litecoin, Ethereum, QIWI, WebMoney, YooMoney, PerfectMoney, Privat24

Каталог сайтов