Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила криптобирже Binance 13 обвинений. Они касаются незаконной деятельности территории США, а также нарушении закона о ценных бумагах.

Американский регулятор подал иск на крупнейшую в мире криптовалютную биржу федеральный суд округа Колумбия. Компания обвиняется в незаконной деятельность на территории США и еще в целом ряде серьезных нарушений. В качестве ответчика в иске также фигурирует Чанпенг Чжао, основатель и контролирующий акционер Binance, и американская «дочка» криптобиржи BAM Trading Services Inc, которая также контролируется Чжао.

Претензии SEC

«Подконтрольная» дочка. SEC утверждает, криптобиржа разрешала состоятельным американским клиентам совершать сделки на Binance.com в обход собственных правил и систем контроля. Кроме того, регулятор уверен, что Binance.US является отдельной и независимой торговой платформой, специально созданной для американских инвесторов, лишь на бумаге. На самом деле Чжао и Binance тайно контролировали все операции платформы.

Махинации с клиентскими деньгами. Регулятор утверждает, что Binance и Чжао злоупотребляли средствами клиентов и даже перенаправляли их в подконтрольную Чжао трейдинговую компанию под названием Sigma Chain. Эта фирма искусственно накручивала объемы торгов на бирже.

Продажа незарегистрированных ценных бумаг. Binance и BAM Trading незаконно продавали и предлагали клиентам критовалютны активы, включая так называемый биржевой токен BNB, стейблкоин Binance USD (BUSD), некоторые продукты криптокредитования и программу «стейкинг как услуга».

«В тринадцати обвинениях мы утверждаем, что Чжао и компании Binance участвовали в обширной сети обмана, допускали конфликт интересов, не раскрывали информацию и преднамеренно уклонялись от закона», — заявил председатель SEC Гэри Генслер.

«Чжао и Binance вводили инвесторов в заблуждение относительно управления рисками и искажали объемы торгов, активно скрывая при этом, кто управляет платформой, и даже то, где и у кого хранятся средства инвесторов и криптоактивы; они покрывали манипулятивную торговлю аффилированного маркет-мейкера . Они пытались обойти американские законы о ценных бумагах, объявляя о фиктивном контроле, который они на самом деле игнорировали, чтобы удержать ценных американских клиентов на своих платформах. Общественность должна остерегаться инвестировать свои с трудом заработанные средства на эти платформы».

Реакция Binance

Чанпэн Чжао сообщил у себя в твиттере, что еще не видел жалобу и ответит на нее, как только получит.

«Наша команда находится в полной готовности, обеспечивая стабильность систем, включая снятие средств и пополнение счетов», — добавил он.

Позднее Binance опубликовала ответ на претензии SEC у себя на сайте. В нем говорится, что криптобиржа всега стремилась сотрудничать с регулятором и улаживать все проблемы путем переговоров. В связи с этим компания крайне разочарована тем, что Комиссия выбрала такой агрессивный способ взаимодействия и вместо конструктивного процесса решила действовать в одностороннем порядке и вести судебное разбирательство.

«Мы вместе с участниками рынка цифровых активов в США выступаем против такого превышения полномочий SEC и готовы бороться с ним по всей строгости закона», — говорится в заявлении.

Кроме того, биржа опровергла все обвинения в манипуляциях клиентскими активами. 

«Все активы пользователей на Binance и партнерских платформах Binance, включая BinanceUS, находятся в безопасности, и мы будем активно защищаться от любых обвинений в обратном».

Компания пообещала сотрудничать с регулирующими органами и политиками в США и по всему миру, подчеркнув при этом, что она не является американской биржей, поэтому действия SEC имеют на нее весьма ограниченное влияние.

BNB вошел в штопор

Курс BNB, нативного токена криптобиржи, за считанные минуты потерял более 5%, упав с $300 до $290. Криптовалюта остается под давлением.

Многочисленные проблемы Binance

Это не первый конфликт Binance с американскими финансовыми регуляторами. В конце марта стало известно, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала в суд на криптобиржу за нарушение правил торговли деривативами. 

Кроме того, у биржи возникли проблемы и с Министерством Юстиции США. Там считают, что криптобиржа халатно подошла к противодействию отмыванию денег, полученных незаконным путем.

Статья дополняется

The post SEC предъявила криптобирже Binance 13 обвинений appeared first on BeInCrypto.