Иск SEC к криптовалютной бирже Binance может стать показательным прецедентом для индустрии, при этом сложная юридическая структура торговой платформы способна потенциально ослабить ее позицию в суде. Об этом в комментарии ForkLog заявил управляющий партнер GMT Legal Андрей Тугарин. 

Он напомнил, что Комиссия выдвинула против Binance 13 различных обвинений, в том числе касающихся работы в качестве биржи, брокера и клирингового агентства без должной регистрации, незарегистрированных предложении и продажи криптоактивов, неограниченного доступа граждан США к торгам, введения инвесторов в заблуждение и других. 

В свою очередь, председатель SEC Гэри Генслер утверждает, что Binance своими действиями продемонстрировала преднамеренное уклонение от исполнения законных требований.

«Обвинения множественные и очень серьезные, а Комиссия известна громкими прецедентами, и этот точно может стать показательным для всей криптоиндустрии. Регулятор определенно очень хорошо подготовился к данному спору», — убежден юрист.

О готовности Binance к судебному разбирательству говорить пока рано, однако ее позицию может значительно ослабить сложная корпоративная структура платформы. 

«Она представляет собой группу компаний, расположенных в различных юрисдикциях по всему миру, что обеспечивает потенциальные налоговые преимущества и операционную гибкость. Одновременно такая структура усложняет регулирующий надзор и поднимает вопросы о юридической ответственности, особенно в отношении Binance.US», — объясняет Тугарин. 

Эксперт подчеркнул, что Binance.US не является отдельным юридическим лицом, а управляется BAM Trading Services Inc., которая зарегистрирована в США и имеет партнерские отношения с Binance. Об этом, в частности, говорится в отдельном иске CFTC. 

«Данная группа компаний и аффилированных с ней лиц имеет множество внутренних конфликтов интересов, что также отмечено госорганами в их исках к Binance», — добавляет юрист.

Запутанная корпоративная структура серьезно уменьшает прозрачность финансовых потоков внутри группы. 

«Например, точно не известно, сколько и каким образом зарабатывает каждая из компаний, от какой деятельности идет прибыль, происходит/происходило ли в прошлом смешение активов инвесторов и компании», — рассуждает Тугарин. 

По его словам, в суде Binance придется убедительно раскрыть и доказать свою прозрачность и соответствие законодательству, «чем биржа всегда гордилась и о чем говорила в своих пресс-релизах». 

«Если же ей это не удастся, то последуют серьезные штрафы с возможными закрытием компаний, либо приостановкой их деятельности по крайней мере на территории США. На пользователей из других стран это, вероятно, окажет меньшее влияние, но для американских клиентов возможность работать на бирже может быть полностью закрыта», — полагает эксперт.

С начала года Binance оказалась под пристальным вниманием практически всех критически важных регулирующих органов США — CFTC, Минюста США и теперь SEC. При этом регуляторы сходятся во многих вопросах к торговой платформе, включая потенциальное смешение активов компании и пользователей, обход санкций и иных требований законодательства США.

«Уже сейчас можно предположить, что именно иск SEC к Binance и к CEO биржи Чанпэну Чжао несет наиболее серьезные риски для биржи в сравнении с разбирательствами других госорганов», — резюмировал Тугарин.

Ранее СМИ обнаружили в иске SEC к Binance параллели с кейсом FTX.