Начало BTC-e

Все началось в далеком 2011 году с появления сайта Smallarena.com, на котором можно было организовать платные матчи в компьютерной стратегии StarCraft II. Движок этого же сайта в том же 2011-м был использован для создания сайта биржи BTC-e.com. Момент оказался как нельзя удачным – нынешние гиганты вроде Kraken или Bitstamp только зарождались, и появление русскоязычной биржи было встречено местным сообществом с энтузиазмом.

Этому способствовали особенности площадки: анонимность, простота пользовательского интерфейса, поддержка рубля и наличие чата, где криптоэнтузиасты могли общаться между собой. В совокупности факторы привели к тому, что BTC-e стала точкой притяжения всего русскоязычного криптосообщества. Этому не помешали спорные (даже по стандартам того времени) дизайн и логотип, которые намекали на явную попытку скопировать тогдашнего гиганта – биржу Mt.Gox.

Но главным фактором успеха была все же анонимность. Для регистрации и совершения сделок не требовалось ничего кроме никнейма и адреса электронной почты. Фишкой стал так называемый BTC-e код – сгенерированная последовательность символов, к которой пользователь-отправитель привязывал средства. Для получения контрагенту достаточно было ввести этот код в своем личном кабинете – никаких имен, адресов и лишних вопросов.

Стоит добавить, что анонимность работала в обе стороны: создатели и администраторы биржи также тщательно скрывали настоящие имена. Информация о них стала доступна только по мере разглашения результатов многочисленных официальных расследований деятельности площадки, проводимых позже правоохранителями самых разных, юрисдикций от США до Российской Федерации. 

Огромный вклад в опубличивание этой истории внесли журналисты и независимые расследователи. Например, Андрей Захаров*, который сначала писал о бирже как журналист, а недавно опубликовал книгу «Крипта. Как шифропанки, программисты и жулики сковали Россию блокчейном» (приказом Минюста РФ автор признан на территории России иностранным агентом). 

BTC-e быстро закрепилась в топ-20 криптобирж по обороту. К 2016 году этот оборот мог достигать $6 млн в день. К русскоязычному чату добавились чаты на английском и китайском. Несмотря на многие атаки, от которых, впрочем, страдают все криптобиржи, площадка продолжала успешно функционировать вплоть до 2017 года. 

В 2012 году злоумышленникам удалось похитить 4500 BTC, однако благодаря тому, что большая часть средств биржи хранилась оффлайн, последствия атаки удалось относительно быстро ликвидировать и события не нанесли бирже серьезный ущерб.

В 2016 году основной домен BTC-e был внесен в российский реестр запрещенных сайтов. Сайт биржи быстро стал доступен по зеркалу, так что и это обстоятельство не стало фатальным.

2017 год: уничтожение BTC-e

25 июля 2017 года сайт биржи оказался недоступен. Поначалу площадка объявила причиной незапланированные работы. Но в действительно причина оказалась связана с обвинением со стороны американских властей в отмывании денег, которое предъявили предполагаемому владельцу биржи Александру Виннику. Согласно сообщениям, которые приписываются представителям площадки, 25 июля ФБР в рамках расследования изъяло из дата-центра BTC-e все оборудование. Биржа отрицала причастность Винника и сообщала, что если не восстановит свою работу, то процедура возврата средств пользователям начнется 1 сентября.

Однако правоохранители взялись за BTC-e всерьез: арестованными также оказались средства компании Mayzus Financial Services, которая оказывала бирже услуги, связанные с операциями в фиатных валютах.

30 августа появилось сообщение, что средства будут возвращаться пользователям через новую платформу, куда специально передадут информацию о пользователях BTC-e. Отдельно подчеркивалось: процедура передачи данных произойдет при полном соблюдении европейского законодательства о персональных данных.

15 сентября заработал сайт wex.nz, который получил от BTC-e информацию о клиентах и состоянии их счетов (при этом в сопроводительной документации нигде говорилось об официальном правопреемстве wex.nz по обязательствам BTC-e). Уже тогда стало понятно, что у новой площадки недостает средств для покрытия всех долгов BTC-e. Часть средств (примерно две трети) планировалось вернуть за счет реальных активов, остаток предлагалось погасить за счет новых долговых токенов, которые площадка собиралась выкупать у пользователей по мере своего финансового выздоровления. Общий долг составлял почти $700 млн. К осени 2018 было погашено лишь приблизительно 20%.

2018 год: закрытие и продажа Wex

Летом 2018 года новая биржа Wex фактически приостановила работу. Все началось с того, что цены на площадке перестали соответствовать рыночным. Спустя несколько дней биржа остановила вывод средств. Поначалу это объяснялось проведением технических работ, однако сервис так и не восстановил функционал, а официальные сообщения от администрации ресурса перестали появляться после 23 августа.

Осенью основной домен и зеркала биржи стали блокироваться, а регуляторы сообщили, что создатели биржи подали им недостоверные сведения.

В декабре появились сообщения, что сервис купил некий Дмитрий Хавченко. Дальнейшая судьба Wex уже не была связана с предоставлением услуг пользователям или выплатам долгов BTC-e. По наиболее обсуждаемой версии, покупка Wex – это попытка выйти на пропавшие активы BTC-e. Многие пользовали BTC-e и Wex до сих пор ищут способы вернуть деньги. 

Винник и Билюченко

Александр Винник. 25 июля 2017 года греческие правоохранители задержали россиянина на пляже полуострова Халкидика. Это произошло по запросу США, чьи службы называют Винника собственником BTC-e. Суть претензий: биржа способствует отмыванию преступных денег. Список предъявленных обвинений внушителен: 21 пункт. Помимо нарушения американских законов и невыполнения предъявляемых криптобиржам требований, Виннику вменяют, например, участие в отмывании биткоинов, похищенных у биржи Mt.Gox. После долгого разбирательства в греческом суде россиянина экстрадировали сначала во Францию, а затем в США. Ему грозит до 55 лет тюрьмы. Сам Винник обвинения отрицает. По его словам, в BTC-e он был лишь сотрудником и делал только ту работу, которая была поручена. Его причастность отрицала также и сама платформа, правда, анонимно.

Алексей Билюченко. История второго «предполагаемого админа» BTC-e после 2017 года приобретает особенно интересный поворот. Если верить книге Андрея Захарова, россиянин летом 2017 года, как и Винник, проводит отпуск на греческом Крите. Когда до него доходят вести об аресте «коллеги», Билюченко уничтожает имеющиеся при нем ноутбуки и жесткие диски, и спешно возвращается в Россию. Избегая возможного иностранного преследования, на родине он оказывается вовлеченным в историю с Wex. Есть версия, что именно он и пытается «переоткрыть BTC-e» под новым брендом Wex. Достоверных данных об этом нет, но Билюченко попадает в поле зрение российских спецслужб (или частных лиц, которые утверждают, что действуют от имени ФСБ). Похоже, его вынуждают отдать средства, оставшиеся после BTC-e. Одновременно от Билюченко средства BTC-e требуют новые владельцы Wex. Именно судьба средств, оставшихся от BTC-e, составляет сейчас главную интригу. Дело Билюченко недавно передано в Мещанский райсуд Москвы, слушания должны начаться в августе.

Поиски пропавших сокровищ

По всей видимости, как минимум часть средств биржи BTC-e осталась за пределами влияния спецслужб, новых владельцев Wex и обоих арестованных россиян. Кто-то, как, например, Винник, в силу обстоятельств не может распоряжаться активами, а кто-то, быть может, просто не смог вовремя прибрать к рукам. Поэтому, есть версия, что тысячи биткоинов ждут своего часа на неизвестных холодных кошельках. Эти активы уже стали объектом охоты со стороны искателей криптосокровищ. Перспективный способ подобной охоты: заручиться поддержкой номинального держателя, на которого формально записаны активы или домены биржи BTC-e или Wex, от его имени рассылать по разным юрисдикциям запросы и требования о разблокировке и возврате средств. 

В блокчейне, ввиду публичной природы данной технологии, все оставляет информационные следы и ничего не исчезает насовсем (запись о пропавшем все равно останется), поэтому, есть надежда, что утерянные активы рано или поздно найдут своих новых (или старых) владельцев.