Согласно данным блокчейн-трекера, с платформы был произведен одномоментный вывод 5729 BTC, что в пересчете на стоимость актива достигает $150 млн. Все пять транзакций были включены в один блок 804522.

По мнению экспертов Whale Alert, перемещение столь значительного количества биткоинов обычно указывает на намерение ВТС-кита к проведению крупной транзакции, либо выводу активов с биржи в целях безопасности.

Одномоментный вывод крупной суммы может сигнализировать участникам рынка о том, что средства связаны с незаконной деятельностью. Например, отмыванием доходов, полученных от сомнительных операций или хакерских атак. Причина: преступники опасаются блокировки со стороны правоохранительных органов и регулирующих ведомств, которые могут инициировать расследование о происхождение средств на счетах пользователей криптовалютной площадки.

Ранее американское Федеральное бюро расследований выявило потенциальную взаимосвязь шести биткоин-кошельков с суммарным балансом около 1580 ВТС с хакерами Lazarus Group и предупредило криптосообщество о вероятной попытке их продажи.