* В Великобритании вступило в силу Travel Rule (01.09.2023) go
✈️Telegram-канал

C 1 сентября зарегистрированные в Великобритании VASP обязаны соблюдать так называемое «правило путешествий» (Travel Rule) от FATF. Оно предполагает мониторинг криптотранзакций в целях AML.

Travel Rule обязывает учреждение при обработке операций с цифровыми активами передавать бирже или учреждению-получателю информацию о клиенте. Данные должны включать имя и адрес отправителя и получателя, а также сведения об учетной записи.

Если платеж отправлен из юрисдикции, которая не внедрила Travel Rule, VASP должен провести «оценку рисков» касательно целесообразности его подтверждения, говорится в предписании.

В отношении переводов из Великобритании в страны, не одобрившие «правило путешествий», FCA требует от компаний осуществлять сбор и верификацию всех необходимых данных.

Напомним, в FATF выразили недовольство темпами имплементации Travel Rule.

С 1 июня правило стало действовать в Японии.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram

Источник: https://forklog.com/news/v-velikobritanii-vstupilo-v-silu-travel-rule

*Подпишитесь на телеграм-канал @FeedBitcoin и будьте в курсе всех событий в мире биткоин и криптовалют!

*Биткоин бесплатно получить

*Купить, продать, обменять Биткоин
Поделиться:
[vk] [fb] [tw] [ok] [mr] [lj] [viber] [whatsapp] [telegram] [skype]
Оставайтесь с нами на связи:

* Купить, продать, обменять Bitcoin, Litecoin, Ethereum, QIWI, WebMoney, YooMoney, PerfectMoney, Privat24

Каталог сайтов