* Суд по делу криптобиржи Wex: главного потерпевшего задержали по уголовной статье (20.09.2023) go
Считающегося потерпевшим по делу рухнувшей криптобиржи Wex Дмитрия Хавченко задержали прямо перед вынесением приговора главному обвиняемому, Алексею Билюченко.

В среду, 20 сентября, в Мещанском районном суде Москвы возобновились слушания по обвинению в хищении 3,17 млрд рублей средств Wex.

Дмитрий Хавченко, бывший ополченца ДНР с позывным «Морячок», на первом слушании 6 сентября выяснил: зарегистрированную в Сингапуре управляющую криптобиржей компанию World Exchanging Services переписали на другого единственного собственника.

В тот день судья отказалась признавать потерпевшими этого нового собственника, гражданина Армении Игоря Правдина, и оставила вместе с адвокатом в статусе простых слушателей.

Однако 20 сентября, прямо по дороге в Мещанский суд, Дмитрия «Морячка» Хавченко задержали полицейские и доставили в Красносельское отделение. Однако суть позже, рассказывает с места событий журналист Ирек Муртазин, главный потерпевший добрался-таки до помещения, где проходит разбирательство, — прямо в наручниках и под конвоем.

Со слов Хавченко, он числился в розыске как свидетель по уголовному делу о «незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении оружия» (статья 222 УК РФ).

«Я в шоке. Не понимаю, откуда и что. Хотя, конечно, догадываюсь... Совесть чиста, я не связан ни с каким оружием, патронами. У меня не было обысков, я не вызывался никуда даже в качестве свидетеля», — заявил считающий себя владельцем Wex Хавченко.

Еще 6 сентября он сам грозил Правдину уголовным преследованием по месту регистрации криптобиржи. 20 сентября «Морячок» заверил: все серьезно, и у него все шансы вернуть контроль над компанией.

«В Сингапуре будет разбирательство, возбуждено уголовное дело. Думаю, все решится в ближайшую неделю. Будут документы из Сингапура о том, кто является настоящим владельцем», — заверил он Ирека Муртазина.

Перерегистрация компании состоялась еще в июле, но на суде 6 сентября Хавченко уверял, что узнал о «рейдерской выходке» только сейчас.

Расследовавший историю краха Wex и ее предшественницы, крупнейшей российской криптобиржи BTC-e, журналист Андрей Захаров в беседе с Bits.media сказал, что и Хавченко и Правдин, похоже, являются лицами, аффилированными с Константином Малофеевым. Алексей Билюченко пытался в 2017 году получить покровительство этого близкого силовикам «православного миллиардера». Однако в итоге потерял свободу распоряжаться заметной частью собственных средств и средств клиентов Wex.



Источник: https://bits.media/sud-po-delu-wex-glavnogo-poterpevshego-zaderzhali-po-ugolovnoy-state/

*Биткоин бесплатно получить

*Купить, продать, обменять Биткоин
Поделиться:
[vk] [fb] [tw] [ok] [mr] [lj] [viber] [whatsapp] [telegram] [skype]
Новости биткойн и блокчейн-технологий с тегом BTC-e [x]
*«Красный админ» WEX запросил снисхождения суда и возврата активов (09.02.2024) go
8 февраля Московский городской суд приступил к рассмотрению апелляции системного администратора криптовалютной биржи WEX Алексея Билюченко (Иванова) на вынесенный ему ранее обвинительный приговор. Об этом сообщает журналист Ирек Муртазин в своем Telegram-канале. Билюченко обвиняют в растрате 3… Подробнее ›
*Сооснователь криптобиржи Wex попросил суд смягчить наказание и вернуть активы (08.02.2024) go
Московский городской суд начал рассмотрение жалобы одного из основателей рухнувшей шесть лет назад русскоязычной криптобиржи Wex. Подсудимого обвиняют в хищении нескольких миллиардов рублей. Подробнее ›
*Еще одному фигуранту дела BTC-e предъявили обвинение в США (02.02.2024) go
Минюст США обвинил предположительного совладельца криптовалютной биржи BTC-e гражданина Беларуси и Кипра Александра Клименко в сговоре с целью отмывания денег и ведения нелегального финансового бизнеса.  По версии следствия, с 2011 по июль 2017 года Клименко контролировал биржу BTC-e вместе с Александром Винником и другими подельниками… Подробнее ›
*Минюст США выдвинул официальное обвинение по делу российской биржи BTC-e (02.02.2024) go
Министерство юстиции США опубликовал обвинительное заключение по делу криптобиржи BTC-e. Главными фигурантами названы россиянин Александр Винник и белорус Александр Клименко. Подробнее ›
*Верните Тона Вейса: дело WEX, Маск хочет денег, ожидание бычьего рынка (23.09.2023) go
«Верните Тона Вейса» — новостной подкаст с редакцией и друзьями ForkLog о главных событиях индустрии за неделю.  Темы выпуска: приговоры по делу WEX, рейтинг признания криптовалют от Chainalisys, новости о цифровом рубле, платный X и признаки бычьего рынка. Участники: Лена Джесс, Алекс К… Подробнее ›
*Суд по делу криптобиржи Wex: Алексею Билюченко грозит срок и мизерный штраф (20.09.2023) go
Обвиняемый в хищении нескольких миллиардов рублей сооснователь криптобиржи Wex попытался просить снисхождения у президента РФ — и гособвинение попросило не самое строгое наказание. Подробнее ›
*«Морячка» задержали перед слушанием по делу WEX (20.09.2023) go
20 сентября перед началом очередного заседания по делу о растрате активов криптовалютной биржи WEX в Мещанском суде Москвы полиция задержала бывшего владельца платформы Дмитрия «Морячка» Хавченко. Об этом сообщил журналист Ирек Муртазин в своем Telegram-канале. По имеющейся информации… Подробнее ›
*Суд над Винником перенесли на сентябрь 2024 года (12.09.2023) go
Следующее судебное заседание по делу россиянина Александра Винника, которого обвиняют в отмывании не менее $4 млрд через биткоин-биржу BTC-e, перенесли с февраля на сентябрь 2024 года. Об том сообщает РИА Новости. На переносе процесса, в частности, настаивала защита Винника. Новый адвокат россиянина Аркадий Бух запросил дополнительное время для ознакомления с документами дела и подготовкой к суду… Подробнее ›
*«Клиенты Wex не увидят своих денег»: новые подробности краха крупнейшей русской криптобиржи (12.09.2023) go
Крушение главной русскоязычной криптобиржи BTC-e было вызвано облавой ФБР, но ее преемница Wex закрылась из-за наезда крышевателей, считающих держателя кошельков Алексея Билюченко — дойной коровой. Подробнее ›
1 2 3 4 5 21  » 
Информация о децентрализованной цифровой валюте Биткоин в социальных сетях:

* Купить, продать, обменять Bitcoin, Litecoin, Ethereum, QIWI, WebMoney, YooMoney, PerfectMoney, Privat24

Каталог сайтов