Сингапурская полиция конфисковала 2,4 млрд SGD (~$1,8 млрд) в рамках крупнейшего в стране дела по отмыванию преступных доходов, связанных с цифровыми активами. Об этом сообщает Bloomberg.

В дополнение правоохранители арестовали банковские счета на сумму более 1,13 млрд SGD (~$825 млн) и криптовалюты на $27 млн. В рамках расследования власти также опечатали свыше 110 объектов недвижимости и 62 транспортных средства стоимостью около 1,24 млрд SGD (~$906 млн).

В середине августа полиция арестовала десять китайских граждан по подозрению в причастности к отмыванию денег и подделке документов. Согласно заявлению, они предположительно легализовывали доходы от организованной за рубежом преступной деятельности, включая онлайн-мошенничество и азартные игры.

Задержанным отказали в выходе под залог, сославшись на риски побега из-за наличия фальшивых паспортов. 

На фоне сложившейся ситуации банки Сингапура усилили контроль за китайскими клиентами. Некоторые кредиторы проверяют открытие новых счетов и операций. 

По информации источников издания, минимум один международный банк уже прекратил обслуживание нескольких граждан из Камбоджи, Кипра, Турции и Вануату. Другие финансовые организации в городе-государстве начали оценивать, стоит ли принимать новые средства от клиентов с похожими характеристиками в каждом конкретном случае. 

Преступный скандал вызвал широкий общественный резонанс, поскольку затронул по меньшей мер десять местных банков. В результате возник резонный вопрос об эффективности локальной борьбы с отмыванием денег. 

Представитель затронутой организации DBS Group отметил, что местный режим регулирования обязывает все банки отслеживать риски легализации преступных доходов, но не принуждает их отказывать в услугах. 

В парламенте Сингапура подняли более 30 вопросов по этой теме: от строгости процессов проверки до сообщений о подозрительных транзакциях и влияния на репутацию страны. Министр внутренних дел Сунь Сюэлин заявил, что ведомство предоставит ответы на брифинге в начале октября. 

Напомним, в сентябре в Таиланде арестовали обвиняемых в организации криптомошенничества на $27 млн. Жертвами платформы под названием bchgloballtd.com стали по меньшей мере 3280 человек.