* Россия выдала Кыргызстану предположительную соучредительницу «Финико» (22.09.2023) go

Генпрокуратура РФ удовлетворила запрос коллег из Кыргызстана об экстрадиции подозреваемой в создании финансовой пирамиды «Финико» Чолпон Айдаровой. 

Согласно материалам дела, задержанная в 2020-2021 годы являлась региональным руководителем и представителем компании. В этот период она вместе с другими членами «Финико» завладела средствами более 100 граждан Кыргызстана на общую сумму $1,2 млн и 5,7 млн сомов ($64 000). 

Помимо этого подозреваемая похитила «значительные суммы средств» у еще двух граждан. 

Айдаровой инкриминируют участие в преступном сообществе и мошенничество. Сроки давности по ее преступлениям в Кыргызстане и РФ не истекли.

Напомним, в отношении «Финико» открыто уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Совокупный ущерб от деятельности пирамиды, по независимым оценкам, превышает $4 млрд. Число пострадавших — не менее 850 000 человек.

Основатель пирамиды Кирилл Доронин находится под арестом с конца июля 2021 года. В рамках сделки со следствием он дал показания против 44 подельников. При этом свою вину не признал и опроверг хищение средств.

6 сентября 2022 года в ОАЭ задержали соучредителя «Финико» Зыгмунта Зыгмунтовича, а в декабре — Эдварда Сабирова. Последнего позднее освободили под залог в 1 млн дирхам (почти 20 млн рублей). При этом отец обвиняемого оставил свой паспорт в качестве залога.

Оставшийся на свободе Марат Сабиров объявлен в международный розыск и арестован заочно.

Подробнее об экзит-скаме основателей «Финико» читайте в материале ForkLog.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram

Источник: https://forklog.com/news/rossiya-vydala-kyrgyzstanu-predpolozhitelnuyu-souchreditelnitsu-finiko

*Биткоин бесплатно получить

*Купить, продать, обменять Биткоин
Поделиться:
[vk] [fb] [tw] [ok] [mr] [lj] [viber] [whatsapp] [telegram] [skype]
Новости биткойн и блокчейн-технологий с тегом ������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������ [x]
*Объем торгов криптовалютами на Robinhood вырос на 75% (05.12.2023) go
Robinhood сообщила Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) о значительном росте объема торгов на платформе. «Ноябрьские условные объемы торгов криптовалютой были примерно на 75% выше уровней октября 2023 года», — указано в отчете по форме 8-K. В документе также говорится… Подробнее ›
*Майнер Riot Platforms купил оборудование для добычи BTC на $291 млн (05.12.2023) go
Фирмы обновили уже действующее долгосрочное соглашение. В июне Riot приобрела 33 280 установок для майнинга, а теперь планирует купить еще больше. Об этом говорится в новом заявлении компании.  Riot наращивает мощности Согласно сообщению, Riot Platforms получит 66 560 ASIC с производственной мощностью 18 EH/s на общую сумму в $290… Подробнее ›
*Robinhood зафиксировал рост торгов криптовалютами на 75% (05.12.2023) go
Объем торгов цифровыми валютами на платформе Robinhood в ноябре увеличился на 75% по сравнению с октябрьским показателем. В отчетности, подготовленной для Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), говорится, что в прошлом месяце резко усилилась активность инвесторов из-за взлета биткоина и других криптовалют… Подробнее ›
*Биткоин достиг нового максимума: что будет дальше (05.12.2023) go
Постояв три недели у отметки в $38 500, биткоин пошел на повышение. Котировки поддерживают сразу несколько факторов: от халвинга до ожидания одобрения спотовых ETF в США. Чего ждать в ближайшие дни? Подробнее ›
*Биткоин-биржа ATAIX Eurasia прекратит обслуживание россиян (05.12.2023) go
Казахстанская криптовалютная биржа ATAIX Eurasia остановит обслуживание россиян из-за необходимости соблюдать санкции ЕС. Об этом говорится в почтовой рассылке, полученной пользователями.  Согласно документу, гражданам РФ и проживающим там лицам, а также компаниям, зарегистрированным в этой юрисдикции… Подробнее ›
*Криптобиржа ATAIX Eurasia попросила пользователей из России закрыть свои счета (05.12.2023) go
Казахстанская лицензированная криптовалютная биржа ATAIX Eurasia попросила российских пользователей закрыть свои счета до 15 декабря этого года. Подробнее ›
*Банк Société Générale выпустил первые «зеленые» облигации на Ethereum (05.12.2023) go
Стоимость выпущенных ценных бумаг — €10 млн ($10,8 млн). Для частного размещения их выкупили два контрагента. Об этом говорится в официальном пресс-релизе финансовой организации.  Что такое «зеленые» облигации  Упомянутый бонд — первая привилегированная необеспеченная облигация со сроком погашения в три года… Подробнее ›
*Бразильский банк Itaú Unibanco добавил возможность торговли биткоином и эфиром (05.12.2023) go
Известный бразильский банк Itaú Unibanco запустил сервис торговли биткоином и эфиром для клиентов своей инвестиционной платформы, подтвердив готовность стать полноценным участником растущего рынка криптовалют в Бразилии. Подробнее ›
*Связанные с Terra токены взлетели в цене с начала года (05.12.2023) go
Некоторые из токенов, связанных с экосистемами Terra 2.0 и Terra Classic, выросли на более чем 10 000% с начала года. Подробнее ›
*Объем инвестиций в криптофонды за 10 недель достиг $1,76 млрд (05.12.2023) go
Приток в криптовалютные инвестиционные продукты с 25 ноября по 1 декабря составил $176,3 млн. Об этом говорится в отчете CoinShares. Позитивная тенденция продолжилась десятую неделю подряд.  За этот период в инвесторы вложили в инструменты максимальные с октября 2021 года $1,76 млрд — ~4% от объема активов под управлением… Подробнее ›
1 2 3 4 5 9694  » 
Информация о децентрализованной цифровой валюте Биткоин в социальных сетях:

* Купить, продать, обменять Bitcoin, Litecoin, Ethereum, QIWI, WebMoney, YooMoney, PerfectMoney, Privat24

Каталог сайтов