* Налоговая служба США учит украинских полицейских отслеживать незаконные криптотранзакции (24.09.2023) go
*Blum – будущее криптовалют

Отдел уголовных расследований Налоговой службы США (IRS) совместно с международными правоохранителями провел тренинг для украинских полицейских, чтобы научить отслеживать незаконные криптотранзакции.

IRS объединила усилия со Службой фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD), а также с Королевской налогово-таможенной службой Великобритании (HMRC), чтобы помочь украинским полицейским более эффективно бороться с киберпреступниками. К инициативе присоединились аналитические компании CipherTrace, BlockTrace и Chainalysis, которые рассказали о тонкостях отслеживания криптовалютных транзакций в блокчейнах.

Обучающие семинары прошли с 18 по 21 сентября с участием 40 сотрудников департамента киберполиции Национальной полиции Украины, Бюро экономической безопасности, Службы безопасности Украины, Национального антикоррупционного бюро и Национального бюро расследований. Обсуждались инструменты для борьбы с отмыванием денег, анализ подозрительных транзакций с криптовалютами, использование блокчейнов для проведения судебных экспертиз. 

В мае украинские правоохранительные органы уже принимали участие в подобной образовательной программе, результаты которой признаны успешными. После обучения и сдачи экзамена участники получили специальный сертификат о прохождении тренинга.

«Государственным учреждениям полезно сотрудничать с частными компаниями на международном уровне. Мы помогаем украинской полиции сократить число нарушителей, уклоняющихся от санкций», — заявил руководитель отдела уголовных расследований Налоговой службы США (IRS) Джим Ли (Jim Lee).

В начале августа Национальный банк Украины (НБУ) запросил у местных криптовалютных сервисов финансовую отчетность за первые два квартала 2023 года. По данным украинских властей, криптовалютные биржи, работающие в стране, с 2013 года не уплатили налогов на $81 млн.


Источник: https://bits.media/nalogovaya-sluzhba-ssha-uchit-ukrainskikh-politseyskikh-otslezhivat-nezakonnye-kriptotranzaktsii/

*Подпишитесь на телеграм-канал @FeedBitcoin и будьте в курсе всех событий в мире биткоин, криптовалют и блокчейн-технологий!

*Биткоин бесплатно получить

*Купить, продать, обменять Биткоин
Поделиться:
[vk] [fb] [tw] [ok] [mr] [lj] [viber] [whatsapp] [telegram] [skype]
Оставайтесь с нами на связи:

* Купить, продать, обменять Bitcoin, Litecoin, Ethereum, QIWI, WebMoney, YooMoney, PerfectMoney, Privat24

Каталог сайтов