* США обучили Украину выявлять факты обхода санкций через криптовалюты (25.09.2023) go

Украинские силовики с 18 по 21 сентября прошли второй этап онлайн-обучения, посвященный отслеживанию криптовалют для борьбы с обходом санкций. 

Организаторами тренинга выступили Отдел уголовных расследований Налогового управления США (IRS), Служба финансовой информации и расследований Нидерландов, а также Налоговая и таможенная служба Его Величества из Соединенного Королевства при участии аналитических компаний CipherTrace и BlockTrace.

В рамках программы около 40 украинских правоохранителей из киберполиции, БЭБ, СБУ, НАБУ и ГБР изучили инструменты для выявления мошеннических криптотранзакций и отмывания денег. 

После завершения обучения и сдачи экзамена участники получили аккредитацию сертифицированных экзаменаторов по отслеживанию криптовалют.

Сейчас отдел уголовных расследований IRS ведет 30 расследований, связанных с обходом санкций. Совместно с OFAC проводится работа по замораживанию активов причастных лиц. 

Напомним, в мае IRS и аналитики Chainalysis объявили о сотрудничестве с Украиной по отслеживанию фактов уклонения россиян от санкций с помощью криптовалют.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Источник: https://forklog.com/news/ssha-obuchili-ukrainu-vyyavlyat-fakty-obhoda-sanktsij-cherez-kriptovalyuty

*Биткоин бесплатно получить

*Купить, продать, обменять Биткоин
Теги: Новости Расследования санкции США Украина
Поделиться:
[vk] [fb] [tw] [ok] [mr] [lj] [viber] [whatsapp] [telegram] [skype]
Рубрики | Обменный курс | Биткоин | Менеджер кранов | Биржа
Новости биткойн и блокчейн-технологий с тегом ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������ [x]
*Биржа Coinbase объявила об увеличении числа запросов от правоохранителей (01.12.2023) go
Крупнейшая американская криптобиржа Coinbase сообщила, что с октября 2022 года по октябрь 2023-го получила 13 079 запросов от правоохранительных органов. Количество запросов от государственных ведомств в целом увеличилось за год на 6%. Подробнее ›
*Токен $ETHETF подорожал почти на 30% на фоне новостей о сжигании монет и Ethereum ETF (01.12.2023) go
Разработчики токена $ETHETF, концептуально привязанного к одобрению Ethereum ETF, приняли решение уничтожить около 21% активов. Они сразу отправили на сжигание около 1,000,000 токенов на фоне усиливающегося бычьего тренда на рынке криптовалют. Сам токен ETH ETF после этого начал дорожать на децентрализованных торговых площадках и привлекать все больше внимания со стороны инвесторов… Подробнее ›
*OKX в Бразилии, экспансия Circle в Японии и другие события криптоиндустрии (01.12.2023) go
Мы собрали наиболее важные новости от участников криптоиндустрии за неделю. OKX запустила биржу и Web3-кошелек в Бразилии. Copper представила платформу для торговли security-токенами, Binance — трехстороннее банковское соглашение. SBI Holdings поможет Circle расширить экспансию USDC в Японии… Подробнее ›
*Ripple (XRP) приближается к ключевой поддержке. Чего ждать (01.12.2023) go
Цена Ripple снижалась с 13 июля и 13 ноября установила понижающийся максимум. XRP приближается к важной горизонтальной поддержке, которая может определить дальнейшее направление тренда Ripple снижается после отскока от максимума диапазона Недельный таймфрейм показывает, что с начала года цена росла вдоль восходящей линии поддержки… Подробнее ›
*Matrixport: В 2024 году биткоин может вырасти до $125 000 (01.12.2023) go
Аналитики Matrixport сделали смелый прогноз изменения цены биткоина и заявили, что на фоне халвинга стоимость первой криптовалюты может взлететь уже к концу 2024 года до $125 000. Подробнее ›
*Френч Хилл: Законы о криптовалютах могут быть приняты в США совсем скоро (01.12.2023) go
Конгрессмен-республиканец, представляющий штат Арканзас в Палате представителей, заверил, что законы о регулировании криптовалют на территории США могут быть приняты уже в начале 2024 года. Подробнее ›
*Окно для решения SEC по заявкам на спотовый биткоин-ETF откроется 5 января (01.12.2023) go
Такое мнение высказал аналитик Bloomberg Джеймс Сейффарт. Ранее он и его коллега заявляли, что новый инструмент одобрят до 17 ноября.  Каковы причины на этот раз  Сегодня Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) должна окончательно сказать, до каких сроков отложила рассмотрение заявок от Hashdex и Franklin Templeton… Подробнее ›
*Биткоин за 11 месяцев взлетел примерно на 130% (01.12.2023) go
С января стоимость биткоина (BTC) увеличилась на 130%. В ноябре 2023 года BTC прибавил более 9%. По доходности он опередил акции технологических компаний и золото, сообщает агентство Bloomberg. Аналитики ожидают появления спотовых криптофондов ETF, инвестирующих в биткоин, на американском рынке… Подробнее ›
*Маркетплейс Rarible прекратил поддержку транзакций Tezos NFT (01.12.2023) go
Команда платформы для торговли невзаимозаменяемыми токенами (NFT) Rarible уведомила пользователей о прекращении всех торговых операций с Tezos NFT начиная с 1 декабря. Подробнее ›
*Binance заключила первое в мире соглашение о крипте с банковским партнером (01.12.2023) go
Таким образом площадка хочет привлечь институциональных клиентов и решить риск контрагента. Об этом говорится в пресс-релизе криптоплатформы. В чем суть  Еще со времен краха криптобиржи FTX криптотрейдеры с опаской относятся к заверениям бирж о том, что пользовательские активы полностью обеспечены… Подробнее ›
 «  1 2 3 4 5 6 … 9684  » 
Все новости
Информация о децентрализованной цифровой валюте Биткоин в социальных сетях:
* ВКонтакте * Facebook * Twitter 
* На главную

* Купить, продать, обменять Bitcoin, Litecoin, Ethereum, QIWI, WebMoney, YooMoney, PerfectMoney, Privat24

Каталог сайтов