Суд южного округа Нью-Йорка приговорил соучредителя криптовалютной пирамиды AirBit Club Пабло Ренато Родригеса к 12 годам тюрьмы. 

По данным Министерства юстиции США (DOJ), Родригес вместе с соучастниками организовал международную финансовую пирамиду, в результате которой инвесторы суммарно потеряли более $100 млн. 

«Родригес был одним из основателей и руководителем международной многомиллионной финансовой пирамиды, которая обещала неискушенным инвесторам инвестировать средства в криптовалютный трейдинг и майнинг. Вместо этого, Родригес воровал деньги жертв с помощью сложной схемы отмывания», — сказал судья. 

Ловушка Родригеса

Компания AirBit Club появилась в 2015 году. Согласно судебным материалам, Родригес совместно с Гутембергом Дос Сантосом предлагали потенциальным инвесторам членство в клубе, которое гарантировало ежедневный пассивный доход с помощью трейдинга и майнинга криптовалют. Однако ничего из этого компания не делала — соучредители пользовались средствами инвесторов для личного обогащения. 

В августе 2020 года Министерство юстиции США провело полномасштабное расследование. Тогда же операторам клуба, включая Родригеса, были выдвинуты обвинения в мошенничестве и отмывании денег. 

И что теперь 

Суд намерен взыскать $100 млн, которые составили доходы AirBit Club за несколько лет мошеннической деятельности. 

Помимо тюремного срока, Родригес обязан выплатить компенсацию в размере $65 млн. Суд также конфискует 3 800 BTC (~$100 млн), хранящихся на кошельках компании, $896 483 наличных, резиденцию обвиняемого в Калифорнии и различные ювелирные украшения. 

В России посчитали ущерб от криптовалютных пирамид за полгода 

Ранее Центробанк России сообщил, что во втором квартале 2023 года число пирамид по сравнению с первым кварталом увеличилось в 1,7 раза. При этом чаще всего в них была замешана криптовалюта. Как правило мошенники получали деньги от жертв в виде криптовалют и через иностранные платежные сервисы. Всего 58% (658 субъектов) пирамид принимали взносы в цифровых активах.

Одна из самых популярных схем обмана — мошенники представляются агентами легальных финорганизаций или крупных иностранных брокеров. Затем они предлагают инвестировать на финансовом рынке, в основном в криптоактивы. 

The post Основателя криптовалютной пирамиды AirBit Club приговорили к 12 годам тюрьмы appeared first on BeInCrypto.