В обновленном иске против До Квона SEC утверждает, что основатель Terraform Labs осуществлял фейковые транзакции для партнерской платежной платформы Chai.

Согласно ведомству, главы двух компаний вводили в заблуждение инвесторов, демонстрируя, что платежи осуществляются на блокчейне Terra. На самом деле транзакции урегулировались «традиционно», отметил регулятор.

В числе доказательств SEC приложила скриншот переписки Квона с другим соучредителем Terraform Даниэлем Шином. Последний создал и возглавил платежную платформу. 

«Я могу просто создавать фейковые транзакции, выглядящие реальными, за которые будут взиматься комиссии. Мы можем свернуть это по мере роста Chai», — говорится в сообщениях тогдашнего CEO Terraform.

Шин в ответ выразил озабоченность касательно того, что пользователи  узнают о фальсификации операций.

«Вся власть у тех, кто сможет доказать, что это фальшивка. Поэтому я постараюсь сделать это незаметным. Я не расскажу, если ты этого не сделаешь», — заявил Квон.

Партнерские отношения между Terraform и Chai закончились в 2020 году. Но, по мнению SEC, сотрудничество длилось достаточно долго, чтобы эффективно реализовать схему обмана. 

По утверждению Комиссии, инвесторы купили LUNA и другие токены «на сотни миллионов долларов», полагая, что соответствующие транзакции Chai выполнялись на блокчейне Terra.

В феврале SEC предъявила Квону обвинения в мошенничестве с ценными бумагами. К последним агентство отнесло LUNA и алгоритмический стейблкоин TerraUSD (UST).

Власти Южной Кореи с мая 2022 года расследуют крах экосистемы Terra, ставший триггером падения крипторынка.

В сентябре прокуратура выдала ордер на арест Квона и еще пятерых сотрудников Terraform. Бывшего CEO компании в марте 2023 года задержали в Черногории. Следом уголовные обвинения против него выдвинула прокуратура США.

По мнению корейских правоохранителей, основателю Terraform может грозить несколько тюремных сроков в обеих странах.

В марте власти Южной Кореи выдвинули уголовные обвинения касательно краха Terra и Шину. Ранее стало известно, что Chai также находится под следствием из-за деятельности сервиса на основе привязанного к воне стейблкоина КРТ от Terraform.

Напомним, в июне суд в Подгорице признал Квона виновным в подделке документов при попытке покинуть Черногорию.