* Со счета подозреваемого в отмывании денег неизвестный вывел криптоактивы на $3 млн (03.10.2023) go
Согласно протоколам суда Сингапура, счет на бирже Binance, принадлежащий главному подозреваемому в деле об отмывании денег, был обнулен пока тот находился под арестом.

По данным Департамента по коммерческим вопросам (CAD) полиции Сингапура, неизвестное «заинтересованное лицо» похитило 3,8 млн сингапурских долларов (около $2,8 млн) со счета гражданина Турции Ванга Шуйминга (Vang Shuiming) на бирже Binance через два дня после его ареста.

«Собранная информация позволяет предположить, что перемещение активов осуществлялось заинтересованным лицом после ареста обвиняемого. Полиция также разыскивает беглого брата Ванга и еще двух человек, причастных к схеме», — заявили в полиции.

Ванг был задержан в августе по подозрению в отмывании незаконно полученных средств после серии рейдов полиции Сингапура. В результате правоохранительные органы конфисковали криптоактивы на сумму более 2,4 млрд сингапурских долларов (около $1,7 млрд).

Ранее Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) наложило 9-летний запрет на деятельность сооснователей обанкротившегося хедж-фонда Three Arrows Capital (TAC) из-за нарушения закона о ценных бумагах.


Источник: https://bits.media/so-scheta-podozrevaemogo-v-otmyvanii-deneg-neizvestnyy-vyvel-kriptoaktivy-na-3-mln/

*Биткоин бесплатно получить

*Купить, продать, обменять Биткоин
Поделиться:
[vk] [fb] [tw] [ok] [mr] [lj] [viber] [whatsapp] [telegram] [skype]
Новости биткойн и блокчейн-технологий с тегом ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ [x]
*Итоги недели: биткоин протестировал $44 000, а Сальвадор представил «визу cвободы» (10.12.2023) go
Цена первой криптовалюты протестировала уровень $44 000, эксперты назвали бенефициаров сделки Binance с властями США, основатель Bitzlato признал вину, Dogecoin обновила годовой максимум в свой десятилетний юбилей и другие события уходящей недели. Биткоин протестировал $44 000 В понедельник… Подробнее ›
*5 разлоков токенов, за которыми стоит следить на следующей неделе (10.12.2023) go
Разлоком (англ. unlock) называется разблокировка токенов, которые до этого были заморожены по условиям инвестиционных раундов или иных программ привлечения финансирования. Смотрите последние новости криптовалют, видеообзоры, подборки полезных советов, гайды и интервью на YouTube-канале BeInCrypto… Подробнее ›
*5 главных проблем современного майнинга и их решения (10.12.2023) go
В эпоху digital технологий майнинг криптовалюты стал «золотым рудником», который привлекает тысячи энтузиастов в поисках цифрового богатства. Однако с ростом популярности этой отрасли появляется немало трудностей. Например, майнерам бывает непросто найти место для размещения своего оборудования и организовать техническую поддержку машин… Подробнее ›
*Итог обновлений: ожидания от Эфириума спустя год после перехода на PoS (10.12.2023) go
Больше года прошло с тех пор, как блокчейн Эфириума совершил переход на Proof-of-Stake, отказавшись от майнинга монет. Что произошло со второй по рыночной капитализацией криптовалютой за это время? Подробнее ›
*Цена Cardano взлетела на 63% всего за неделю: что стоит за ростом ADA (10.12.2023) go
За прошедшую неделю нативный токен блокчейна Cardano ADA подорожал более чем на 60%, значительно опередив другие ведущие криптовалюты. Цена ADA взлетела с $0,38 до годового максимума в $0,65, спровоцировав значительный рост TVL Cardano. Разбираемся, что стоит за этим ралли. Торгуйте альткоинами с низкой комиссией на криптобирже OKX… Подробнее ›
*Сложность майнинга биткоина незначительно сократилась (10.12.2023) go
В результате очередного перерасчета сложность майнинга первой криптовалюты сократилась на 1%. Показатель составил 67,31 T. Данные: BTC.com. Средний хешрейт за период с предыдущего изменения значения составил 480 EH/s. Диапазон между блоками — чуть более 10 минут. Согласно Glassnode, 9 декабря сглаженный 7-дневной скользящей средней показатель достигал 483 EH/s… Подробнее ›
*Данные ЦБ о крипторынке РФ могут не соответствовать реальности и вот почему (10.12.2023) go
У ЦБ России может быть неверное представление об активности граждан РФ на крипторынке. С таким предположением выступила команда IT-сервис для контроля, учета и аналитики цифровых денег BitOK. Редакция BeInCrypto решила разобраться, в чем может ошибаться Банк России и насколько на самом деле крипта популярна в РФ… Подробнее ›
*Соосновательница Binance подтвердила планы по трансформации криптобиржи (10.12.2023) go
Биткоин-биржа Binance откроет штаб-квартиру и создаст совет директоров «как можно скорее». Об этом заявила соосновательница компании Хе Йи. Alarmist talk will not kill Binance, it will only make more people stand with Binance. Because this is an era of highly transparent information, if you want, you can #DYOR! Technology changes the world. https://t.co/zqieqfvAbb— Yi He (@heyibinance) December 9… Подробнее ›
*Tether заморозит все кошельки, находящиеся под санкциями OFAC (10.12.2023) go
Tether заморозит USDT, хранящиеся в попавших под санкции Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC) криптокошельках. Эмитент крупнейшего по капитализации стейблкоина назвал этот шаг добровольным и направленным на то, чтобы «упредить любое потенциальное злоупотребление токенами Tether и усилить меры безопасности»… Подробнее ›
*Tether заморозит все подсанкционные OFAC криптокошельки (10.12.2023) go
Эмитент стейблкоина USDT — компания Tether — сообщила о начале новой политики заморозки кошельков, владельцы которых находятся под санкциями OFAC. Tether Introduces New Policy to Strengthen Ecosystem SecurityRead more ⬇️https://t.co/kCCFhLflfb— Tether (@Tether_to) December 9, 2023 Согласно пресс-релизу, «добровольная» инициатива направлена на защиту криптовалютной экосистемы и создание безопасной и надежной пользовательской среды по всему миру… Подробнее ›
1 2 3 4 5 9719  » 
Информация о децентрализованной цифровой валюте Биткоин в социальных сетях:

* Купить, продать, обменять Bitcoin, Litecoin, Ethereum, QIWI, WebMoney, YooMoney, PerfectMoney, Privat24

Каталог сайтов