* Со счета подозреваемого в отмывании денег неизвестный вывел криптоактивы на $3 млн (03.10.2023) go
Согласно протоколам суда Сингапура, счет на бирже Binance, принадлежащий главному подозреваемому в деле об отмывании денег, был обнулен пока тот находился под арестом.

По данным Департамента по коммерческим вопросам (CAD) полиции Сингапура, неизвестное «заинтересованное лицо» похитило 3,8 млн сингапурских долларов (около $2,8 млн) со счета гражданина Турции Ванга Шуйминга (Vang Shuiming) на бирже Binance через два дня после его ареста.

«Собранная информация позволяет предположить, что перемещение активов осуществлялось заинтересованным лицом после ареста обвиняемого. Полиция также разыскивает беглого брата Ванга и еще двух человек, причастных к схеме», — заявили в полиции.

Ванг был задержан в августе по подозрению в отмывании незаконно полученных средств после серии рейдов полиции Сингапура. В результате правоохранительные органы конфисковали криптоактивы на сумму более 2,4 млрд сингапурских долларов (около $1,7 млрд).

Ранее Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) наложило 9-летний запрет на деятельность сооснователей обанкротившегося хедж-фонда Three Arrows Capital (TAC) из-за нарушения закона о ценных бумагах.

Источник: https://bits.media/so-scheta-podozrevaemogo-v-otmyvanii-deneg-neizvestnyy-vyvel-kriptoaktivy-na-3-mln/

*Биткоин бесплатно получить

*Купить, продать, обменять Биткоин
Теги: Арест Сингапур Binance Суд Отмывание денег Полиция Ценные бумаги Турция Безопасность
Поделиться:
[vk] [fb] [tw] [ok] [mr] [lj] [viber] [whatsapp] [telegram] [skype]
Рубрики | Обменный курс | Биткоин | Менеджер кранов | Биржа
Новости биткойн и блокчейн-технологий с тегом Binance [x]
*Чанпэн Чжао вышел из совета директоров Binance.US (28.11.2023) go
Сооснователь и бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао покинул пост председателя совета директоров американской платформы Binance.US. We wanted to provide an update to the https://t.co/AZwoBOgsqS community in light of last week’s news regarding CZ and https://t.co/IZwa5M2U8b.As you know, https://t.co/AZwoBOgsqS was launched with the express purpose of serving United States customers in accordance with all…— Binance… Подробнее ›
*Артур Хэйес назвал «абсурдным» отношение США к CZ и Binance (28.11.2023) go
Рекордные штрафы Binance являются отражением предубеждения против преобразующего влияния криптовалют и блокчейна. Об этом заявил бывший CEO BitMEX Артур Хэйес. Эксперт убежден, что многомиллиардные штрафы платформы и преследование ее экс-главы носят «необоснованный характер»… Подробнее ›
*Дэн Тапиеро: Биткоин в ближайшие годы сможет взлететь до $100 000 (28.11.2023) go
Управляющий партнер и гендиректор 10T Holdings уверен в неизбежном росте стоимости первой в мире криптовалюты. Подробнее ›
*WSJ: Американский регулятор ищет доказательства мошенничества с активами Binance.US (28.11.2023) go
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) упорно ищет доказательства того, что руководство криптобиржи Binance могло или может до сих пор иметь лазейку для контроля активов, хранящихся на платформе Binance.US. Об этом сообщает издание The Wall-Street Journal. Подробнее ›
*Ричард Тенг: «Мы вступаем в новый этап развития Binance» (28.11.2023) go
Новый генеральный директор крупнейшей криптовалютной биржи мира Binance опубликовал первый пост в официальном блоге компании, рассказав о будущем компании под его руководством и взаимодействии с регуляторами. Подробнее ›
*Бывший глава Binance Чанпэн Чжао не сможет покинуть США до вынесения приговора (28.11.2023) go
Суд запретил бывшему генеральному директору и сооснователю Binance возвращаться к семье в Объединенные Арабские Эмираты. Обвиняемый может остаться в США до февраля 2024 года. Подробнее ›
*Судья запретил Чанпэну Чжао покидать США до вынесения приговора (28.11.2023) go
Суд США не разрешил Чанпэну Чжао (CZ) возвращаться в ОАЭ до рассмотрения ходатайства Министерства юстиции, которое требует запрета экс-главе Binance покидать страну из-за рисков побега. Судья Ричард А. Джонс оставил в силе решение коллеги Брайана Цучиды, которое разрешило CZ вернуться к семье в Дубай… Подробнее ›
*Токен Tornado Cash упал на 50% после делистинга на Binance (28.11.2023) go
Нативный токен криптомиксера Tornado Cash (TORN) обвалился на 53% — с $3,93 до $1,83 — после сообщения о делистинге на Binance. 15-минутный график TORN/USDT биржи CoinEx. Данные: TradingView. Торговая платформа исключит TORN из списка доступных активов 7 декабря. Кроме того, биржа прекратит поддержку BitShares (PTS)… Подробнее ›
*Криптаны требуют освободить экс-CEO Binance (28.11.2023) go
В сети набирают популярность хештеги в поддержку бывшего генерального директора криптобиржи Binance, Чанпэна Чжао (CZ). Участники криптосообщества требуют освобождения бизнесмена Криптобиржа Binance попала под прицел американских регуляторов в 2018 году. В ноябре 2023 CZ подписал с Минюстом США и рядом других контролирующих органов соглашение о разрешении конфликта… Подробнее ›
*Что случилось на крипторынке, пока все спали — обзор от 28 ноября (28.11.2023) go
Tornado Cash рухнул на 60 процентов на фоне делистинга с Binance, SEC ищет доказательства мошенничества Binance.US, а бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао застрял в США — эти и другие новости криптовалют утра 28 ноября в нашем обзоре Поведение криптовалют — лидеров капитализации Биткоин (BTC)… Подробнее ›
1 2 3 4 5 … 338  » 
Все новости
Информация о децентрализованной цифровой валюте Биткоин в социальных сетях:
* ВКонтакте * Facebook * Twitter 
* На главную

* Купить, продать, обменять Bitcoin, Litecoin, Ethereum, QIWI, WebMoney, YooMoney, PerfectMoney, Privat24

Каталог сайтов