* Elliptic: злоумышленники отмыли через кроссчейн-решения $7 млрд (05.10.2023) go

Объем незаконных криптоактивов, отмытых с использованием кроссчейн-операций, достиг рекордных $7 млрд за год. Об этом говорится в отчете компании Elliptic.

Аналитики включили в эту криминальную активность три категории:

  • децентрализованные биржи, которые дают возможность обменивать криптовалюты в том числе в пределах одного блокчейна;
  • кроссчейн-мосты, через которые монеты перемещаются между сетями;
  • криптообменные сервисы, не соблюдающие правила KYC.

В опубликованном в октябре 2022 года первом отчете «Состояние межсетевой преступности» специалисты Elliptic насчитали $4,1 млрд отмытых этими путями активов. По их оценке, к концу 2023 года показатель должен был составить $6,5 млрд. 

«Однако наши последние расчеты в $7 млрд демонстрируют, что межсетевая преступность растет более быстрыми темпами, чем прогнозировалось», — констатировали аналитики.

По их мнению, популярность отмывания средств подобным методом связана с:

  • переходом криминальной активности с биткоина на другие монеты с привлекательными качествами вроде конфиденциальности (Monero и т.д.) или стабильной ценой (стейблкоины USDT, DAI и т.д.);
  • генерированием преступных доходов в отличных от цифрового золота токенах, например, в результате взломов DeFi-протоколов;
  • отсутствием у кроссчейн-сервисов верификации, в отличие от централизованных платформ;
  • недостатком аналитических инструментов, позволяющих надежно отслеживать операции между блокчейнами;
  • правоприменительными мерами против миксеров и не соблюдающих правила KYC бирж, что привело к поиску альтернатив.
Elliptic: злоумышленники отмыли через кроссчейн-решения $7 млрд
Динамика соотношения отмываемых средств через миксеры (голубой) и кроссчейн-мосты (красный) по месяцам. Данные: Elliptic.

Только через децентрализованные биржи злоумышленники отмыли за 12 месяцев по состоянию на июль 2023 года $3,9 млрд. По сравнению с предыдущим периодом показатель вырос на 82%.

Elliptic: злоумышленники отмыли через кроссчейн-решения $7 млрд
Состояние межсетевой преступности в разрезе сервисов и происхождения средств по годам. Данные: Elliptic.

В разрезе происхождения активов объемы криминальных межсетевых операций значительно увеличились в сегментах схем Понци и краж. 

На связанные с хакерской группировкой Lazarus Group пришлось $900 млн — около седьмой части от общей суммы.

Напомним, с января по август Web3-индустрия потеряла от действий хакеров и мошенников $1,25 млрд, по подсчетам аналитиков Immunefi.

Сентябрь стал рекордным месяцем года с ущербом в $329,8 млн, согласно CertiK.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram

Источник: https://forklog.com/news/elliptic-zloumyshlenniki-otmyli-cherez-krosschejn-resheniya-7-mlrd

*Биткоин бесплатно получить

*Купить, продать, обменять Биткоин
Поделиться:
[vk] [fb] [tw] [ok] [mr] [lj] [viber] [whatsapp] [telegram] [skype]
Новости биткойн и блокчейн-технологий с тегом Elliptic [x]
*Прокуратура США обвинила трех американцев во взломе криптобиржи FTX (02.02.2024) go
Федеральная прокуратура США отправила под суд виновных во взломе при помощи SIM-свопинга банкротящейся криптобиржи FTX. Подробнее ›
*Elliptic считает завышенными масштабы применения криптовалют террористами (27.10.2023) go
Правоохранительные органы Израиля в начале октября заблокировали несколько криптокошельков, используемых группировкой ХАМАС. Спецслужбы считают, что радикальные исламисты собирают пожертвования в цифровых валютах. В операции по блокировке адресов принимали участие Минобороны… Подробнее ›
*Elliptic указали на незначительную долю криптовалют в финансировании ХАМАС (26.10.2023) go
Последние данные о масштабе сбора средств в криптовалюте террористическими группировками искажают реальную ситуацию. Об этом заявили аналитики Elliptic. Setting the record straight on crypto crowdfunding by Hamas https://t.co/1tZrE1C43V— Elliptic (@elliptic) October 25, 2023 Кроме того, доказательств успешного использования террористами цифровых активов мало… Подробнее ›
*Elliptic: Движение ХАМАС получило не более $21 000 в криптовалютах с 7 октября (26.10.2023) go
Аналитики Elliptic сообщили, что использование криптовалют для финансирования террористов крайне незначительно — движение ХАМАС получило не более $21 000 с 7 октября, причем большая часть криптовалют была заблокирована. Подробнее ›
*В Garantex прокомментировали обвинения «в финансировании ХАМАС» (17.10.2023) go
Упомянутые в исследовании Elliptic активы криптовалютной биржи Garantex, якобы связанные с финансированием палестинских боевиков, с большой вероятностью могли быть отправлены клиенту за оказание мелких услуг, либо в рамках обменной операции. Об этом заявила директор по маркетингу платформы Евгения Бурова в интервью YouTube-каналу Satoshkin… Подробнее ›
*«Лаборатория Касперского»: В России растет число хищений активов у криптоинвесторов (16.10.2023) go
В сентябре резко увеличилось количество случаев криптомошенничества среди российских пользователей. Об этом рассказали специалисты «Лаборатории Касперского». Подробнее ›
*TON Foundation заключил сотрудничество с Elliptic (16.10.2023) go
The Open Network (TON) Foundation объявил о партнерстве с аналитической компанией Elliptic. Об этом представители написали в официальном Телеграм-канале.  Что даст сотрудничество Согласно пресс-релизу, Elliptic начнет предоставлять блокчейну TON аналитические данные и тем самым обеспечит дополнительную безопасность всей экосистемы… Подробнее ›
*TON Foundation объявил о сотрудничестве с Elliptic для обеспечения безопасности (14.10.2023) go
TON Foundation, некоммерческая ассоциация The Open Network (TON), объявила о сотрудничестве с аналитической компанией Elliptic для обеспечения дополнительной безопасности экосистемы. Подробнее ›
*Аналитики Elliptic нашли связь между взломщиком FTX и преступными группировками из РФ (12.10.2023) go
Исследование аналитической компании Elliptic показало, что часть похищенных средств в результате взлома FTX может быть связана с российскими киберпреступными группировками. Об этом пишет издание CoinDesk.  Напомним, злоумышленники атаковали криптобиржу в ноябре 2022 года. Взлом произошел через несколько часов после того… Подробнее ›
*Elliptic обнаружила связь России с отмыванием украденных у FTX активов (12.10.2023) go
С большой вероятностью в отмывании части средств, похищенных у FTX в ноябре 2022 года, участвовал связанный с РФ брокер или другой посредник. К такому выводу пришли эксперты Elliptic. Взломщик начал несанкционированный вывод средств в день подачи биржей заявления о банкротстве… Подробнее ›
1 2 3 4 5 9  » 
Информация о децентрализованной цифровой валюте Биткоин в социальных сетях:

* Купить, продать, обменять Bitcoin, Litecoin, Ethereum, QIWI, WebMoney, YooMoney, PerfectMoney, Privat24

Каталог сайтов