* Elliptic обнаружила связь России с отмыванием украденных у FTX активов (12.10.2023) go

С большой вероятностью в отмывании части средств, похищенных у FTX в ноябре 2022 года, участвовал связанный с РФ брокер или другой посредник. К такому выводу пришли эксперты Elliptic.

Взломщик начал несанкционированный вывод средств в день подачи биржей заявления о банкротстве. За несколько часов он изъял из кошельков платформы $477 млн в различных криптовалютах.

Elliptic обнаружила связь России с отмыванием украденных у FTX активов
Украденные у FTX криптоактивы. Данные: Elliptic.

Из украденных активов $434 млн составили стейблкоины и другие токены, эмитенты которых могли заморозить средства по запросу. Частично так и произошло, например, с $31,5 млн в USDT.

Чтобы избежать дальнейших блокировок, хакер начал переводить криптовалюты в Ethereum. Он использовал для конвертации децентрализованные биржи, включая Uniswap и PancakeSwap, и задействовал кроссчейн-мосты Multichain и Wormhole.

Уже через три дня после взлома на Ethereum-аккаунте злоумышленника хранилось 245 000 ETH (~$306 млн на момент написания). Эксперты Elliptic отметили, что его добыча к тому моменту «значительно сократилась» из-за конфискаций и затрат на срочные свопы.

20 ноября 65 000 ETH из кошелька были переведены в блокчейн битоина через кроссчейн-протокол RenBridge, принадлежащий Alameda Research — дочерней компании FTX.

Из полученных после конвертации 4536 BTC хакер отправил 2849 BTC в сервисы микширования, преимущественно в ChipMixer. Аналитики определили, что этим путем активы примерно на $4 млн были обналичены через биржи.

«Значительные суммы украденных активов, которые можно отследить с помощью ChipMixer, объединяются со средствами связанных с Россией преступных группировок, в том числе, занимающихся вымогательством и даркнет-рынками, а затем отправляются на биржи. Это указывает на участие брокера или другого посредника, имеющего связи в РФ», — подчеркнули эксперты Elliptic.

Оставшиеся в кошельке злоумышленника 180 000 ETH лежали без движения следующие девять месяцев. 30 сентября 2023 года хакер возобновил операции по отмыванию средств.

Однако RenBridge прекратил работу вскоре после краха FTX. В марте 2023 года власти США, Германии и ряда европейских стран отключили инфраструктуру миксера ChipMixer и изъяли средства на платформе.

Поэтому взломщик продолжил реализацию схемы с помощью кроссчейн-моста THORChain и сервиса микширования Sinbad. 

Последний часто задействует группировка Lazarus Group, обвиняемая в ряде крупнейших криптовалютных взломов. Это дало почву для предположений, что она же стоит за кражей средств FTX. Но аналитики Elliptic обратили внимание, что северокорейские хакеры прибегают к более изощренным и сложным методам легализации денег, чем у взломщика биржи.

Напомним, по подсчетам экспертов компании, объем незаконных криптоактивов, отмытых с использованием кроссчейн-операций, достиг рекордных $7 млрд за год

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram

Источник: https://forklog.com/news/elliptic-obnaruzhila-svyaz-rossii-s-otmyvaniem-ukradennyh-u-ftx-aktivov

*Биткоин бесплатно получить

*Купить, продать, обменять Биткоин
Поделиться:
[vk] [fb] [tw] [ok] [mr] [lj] [viber] [whatsapp] [telegram] [skype]
Новости биткойн и блокчейн-технологий с тегом Elliptic [x]
*Прокуратура США обвинила трех американцев во взломе криптобиржи FTX (02.02.2024) go
Федеральная прокуратура США отправила под суд виновных во взломе при помощи SIM-свопинга банкротящейся криптобиржи FTX. Подробнее ›
*Elliptic считает завышенными масштабы применения криптовалют террористами (27.10.2023) go
Правоохранительные органы Израиля в начале октября заблокировали несколько криптокошельков, используемых группировкой ХАМАС. Спецслужбы считают, что радикальные исламисты собирают пожертвования в цифровых валютах. В операции по блокировке адресов принимали участие Минобороны… Подробнее ›
*Elliptic указали на незначительную долю криптовалют в финансировании ХАМАС (26.10.2023) go
Последние данные о масштабе сбора средств в криптовалюте террористическими группировками искажают реальную ситуацию. Об этом заявили аналитики Elliptic. Setting the record straight on crypto crowdfunding by Hamas https://t.co/1tZrE1C43V— Elliptic (@elliptic) October 25, 2023 Кроме того, доказательств успешного использования террористами цифровых активов мало… Подробнее ›
*Elliptic: Движение ХАМАС получило не более $21 000 в криптовалютах с 7 октября (26.10.2023) go
Аналитики Elliptic сообщили, что использование криптовалют для финансирования террористов крайне незначительно — движение ХАМАС получило не более $21 000 с 7 октября, причем большая часть криптовалют была заблокирована. Подробнее ›
*В Garantex прокомментировали обвинения «в финансировании ХАМАС» (17.10.2023) go
Упомянутые в исследовании Elliptic активы криптовалютной биржи Garantex, якобы связанные с финансированием палестинских боевиков, с большой вероятностью могли быть отправлены клиенту за оказание мелких услуг, либо в рамках обменной операции. Об этом заявила директор по маркетингу платформы Евгения Бурова в интервью YouTube-каналу Satoshkin… Подробнее ›
*«Лаборатория Касперского»: В России растет число хищений активов у криптоинвесторов (16.10.2023) go
В сентябре резко увеличилось количество случаев криптомошенничества среди российских пользователей. Об этом рассказали специалисты «Лаборатории Касперского». Подробнее ›
*TON Foundation заключил сотрудничество с Elliptic (16.10.2023) go
The Open Network (TON) Foundation объявил о партнерстве с аналитической компанией Elliptic. Об этом представители написали в официальном Телеграм-канале.  Что даст сотрудничество Согласно пресс-релизу, Elliptic начнет предоставлять блокчейну TON аналитические данные и тем самым обеспечит дополнительную безопасность всей экосистемы… Подробнее ›
*TON Foundation объявил о сотрудничестве с Elliptic для обеспечения безопасности (14.10.2023) go
TON Foundation, некоммерческая ассоциация The Open Network (TON), объявила о сотрудничестве с аналитической компанией Elliptic для обеспечения дополнительной безопасности экосистемы. Подробнее ›
*Аналитики Elliptic нашли связь между взломщиком FTX и преступными группировками из РФ (12.10.2023) go
Исследование аналитической компании Elliptic показало, что часть похищенных средств в результате взлома FTX может быть связана с российскими киберпреступными группировками. Об этом пишет издание CoinDesk.  Напомним, злоумышленники атаковали криптобиржу в ноябре 2022 года. Взлом произошел через несколько часов после того… Подробнее ›
1 2 3 4 5 9  » 
Информация о децентрализованной цифровой валюте Биткоин в социальных сетях:

* Купить, продать, обменять Bitcoin, Litecoin, Ethereum, QIWI, WebMoney, YooMoney, PerfectMoney, Privat24

Каталог сайтов