* Аналитики Kaiko обнаружили подозрительные связи между HTX и Binance (14.10.2023) go

Аналитики Kaiko Research обнаружили, что за последние три месяца HTX (бывшая Huobi) продала большое количество USDT за USDC. За каждой продажей следовали переводы USDC аналогичного размера на Binance, что говорит о потенциально опасных связях между этими двумя биржами.

Согласно данным Kaiko, с начала июля HTX конвертировала 350 млн USDT в USDC. Примерно в то же время два связанных с экс-Huobi кошелька перевели на Binance 400 млн USDC в ходе нескольких отдельных транзакций.

Резервы StUSDT совпадают с объемом переводов на Binance

В Kaiko считают, что транзакции напрямую связаны с продуктом HTX под названием JustLend. За каждый внесенный в протокол USDT пользователи получают производный актив stUSDT, а USDT компания использует для покупки низкорисковых казначейских инструментов. По имеющимся данным, объем депозитов JustLend составляет около $400 млн, что совпадает с суммой, переведенной на Binance.

Источник: Kaiko

Все это заставляет вспомнить историю аномальной торговой активности HTX, которая не всегда совпадала с крупными рыночными событиями.

Так, сразу после запуска токена WLD компанией Worldcoin эксперты Kaiko обнаружили скопление подозрительных ордеров на покупку и продажу. На HTX пришлась пятая часть торговых объемов WLD, а биржа Poloniex, которая также связана с Джастином Саном, зафиксировала значение в $20 млрд. Последнее произошло в августе, когда объемы торгов большинства бирж находились на рекордных минимумах.

Ранее Сан был обвинен Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в отмывочной торговле токенами TRX.

Инвесторы обеспокоены возможными проблемами HTX с резервами

Как отмечалось выше, в настоящее время HTX располагает stUSDT на $400 млн, что составляет около 14% от общего объема резервов биржи. Концентрация средств в одном активе отпугнула институциональных инвесторов, которые, как сообщается, вывели значительную часть активов с HTX.

Сопутствующее падение резервов Tether также вызвало значительное беспокойство. По данным DefiLlama, HTX держит в USDT лишь 5% средств, что на 25% меньше, чем у Binance.

Большую часть оставшихся резервов составляют TRX (19%) и нативный токен HT (17%). При этом Сан опровергает информацию о том, что в августе перевел на биржу $200 млн из собственных средств.

Смотрите последние новости криптовалют, видеообзоры, подборки полезных советов, гайды и интервью на YouTube-канале BeInCrypto. Подписывайтесь, будет интересно!

The post Аналитики Kaiko обнаружили подозрительные связи между HTX и Binance appeared first on BeInCrypto.


Источник: https://ru.beincrypto.com/kaiko-htx-binance/

*Биткоин бесплатно получить

*Купить, продать, обменять Биткоин
Поделиться:
[vk] [fb] [tw] [ok] [mr] [lj] [viber] [whatsapp] [telegram] [skype]
Новости биткойн и блокчейн-технологий с тегом Huobi [x]
*У HTX появится новый токен и DAO (22.01.2024) go
Депозиты открылись 20 января, а торговля новыми монетами начнется 2 февраля 2024 года. Главная цель перехода — создать автономную децентрализованную организацию (DAO), которая позволит пользователям влиять на развитие торговой площадки.  Конвертация токенов  Согласно сообщению в блоге проекта… Подробнее ›
*Huobi больше не будет работать в Южной Корее (04.01.2024) go
Пользователи смогут выводить средства с платформы и после указанной даты. Об этом говорится в официальном сообщении торговой площадки.  «Учитывая текущие условия ведения бизнеса, компания неизбежно прекращает работу сервиса по обмену виртуальными активами», — говорится в заявлении… Подробнее ›
*Индийские власти заблокировали сайты девяти крупнейших криптобирж (29.12.2023) go
Правительство Индии направило девяти популярным площадкам для торговли криптовалютами уведомление, что они работают в стране незаконно: без лицензии и без регистрации. Подробнее ›
*Регулятор Индии вынес предупреждение девяти биткоин-биржам (29.12.2023) go
Управление финансовой разведки Индии (FIU) обвинило ряд крупных криптовалютных бирж в работе без регистрации и нарушении законов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. FIU направило соответствующее предупреждение: Binance; KuCoin; Huobi;  Kraken;  Gate.io;  Bittrex… Подробнее ›
*Пользователи вывели более $250 млн с HTX (11.12.2023) go
Тогда злоумышленники похитили криптовалюту на сумму в $30 млн, в связи с чем представители площадки приостановили вывод и ввод средств. После возобновления операций пользователи, кажется, решили больше не хранить средства на бирже. Об этом пишет редакция Bloomberg.  Недоверие пользователей По данным DefiLlama… Подробнее ›
*Circle опровергает слухи о нелегальном финансировании компании (01.12.2023) go
Компания Circle, эмитент стейблкоина USDC, опровергла сообщения о нелегальном финансировании и связях с TRON Foundation, HTX и основателем Tron Джастином Саном. Подробнее ›
*Аналитики оценили ущерб от взлома HTX и Heco Bridge в $110 млн (22.11.2023) go
Джастин Сан сообщил о хакерской атаке на горячий кошелек биржи HTX и кроссчейн-мост Heco Bridge. Все операции на платформах приостановлены.  HTX and Heco Cross-Chain Bridge Undergo Hacker Attack. HTX Will Fully Compensate for HTX's hot wallet Losses. Deposits and Withdrawals Temporarily Suspended. All Funds in HTX Are Secure, and the Community Can Rest Assured. We are investigating the specific reasons for the hacker…— H… Подробнее ›
*Хакеры похитили более $85 млн у HTX (22.11.2023) go
Основатель HTX сообщил, что ввод и вывод средств временно приостановлены. Сан также заверил, что все клиентские деньги находятся в безопасности. Об этом он написал в «Твиттере». Что произошло    Первыми на подозрительные транзакции с моста HECO обратили внимание специалисты Cyvers Alert… Подробнее ›
*Производитель робототехники отправит кошелек с Dogecoin на Луну (16.11.2023) go
Американская компания Astrobotic, занимающаяся разработкой космической робототехники для лунных миссий, собирается 23 декабря отправить кошелек с мемной криптовалютой DOGE на поверхность спутника Земли при помощи ракеты Vulcan Centaur Rocket ULA. Подробнее ›
*Forbes: Россияне используют на биржах карты подсанкционных банков вопреки запретам (14.11.2023) go
Издание Forbes со ссылкой на Monetory.io сообщило, что, несмотря на запреты, которые ввели крупные криптобиржи на карты подсанкционных российских банков, россияне активно использовали их в P2P-сделках. Подробнее ›
1 2 3 4 5 55  » 
Информация о децентрализованной цифровой валюте Биткоин в социальных сетях:

* Купить, продать, обменять Bitcoin, Litecoin, Ethereum, QIWI, WebMoney, YooMoney, PerfectMoney, Privat24

Каталог сайтов