* Эксперты подсчитали процент высокорисковых операций с USDT в сети Tron на OTC-рынке  (16.10.2023) go

За два года на OTC-кошельки поступило более 3,4 млрд USDT в сети Tron, из них 54,2% связаны с высокорисковыми операциями. Об этом сообщили эксперты аналитической компании Bitrace.

640-1-1
Совокупная сумма переводов USDT в сети Tron на внебиржевом рынке. Данные: Bitrace.

Согласно их подсчетам:

  • 20,1% от общей суммы оказалось связано с различными криптоскамами и иными серыми схемами;
  • 19,4% — с отмыванием денег;
  • 14,7% — с онлайн-гэмблингом.
640-2
Классификация рисковых активов, поступивших на внебиржевые адреса в сети Tron. Данные: Bitrace.

В Bitrace добавили, что получение монет с этих адресов с высокой вероятностью приведет к заражению адреса и увеличит риск дополнительных AML-проверок получателя со стороны администраций централизованных бирж и правоохранительных органов.

Ранее эксперты Bitrace раскрыли случай использования криптовалют для участия в азартных онлайн-играх. В ходе расследования они выявили внебиржевой кошелек, который с 25 сентября 2022 по 15 октября 2023 года в совокупности перевел 28,8 млн USDT. 

При этом 76 транзакций на сумму более 2,43 млн USDT оказались связаны с отмыванием денег. Также он неоднократно взаимодействовал с монетами, полученными от гэмблинговых платформ. 

В дальнейшем активы оказывались на различных централизованных биржах, в частности Bybit, OKX и Binance.

640-3
Схема поступления средств на адрес. Данные: Bitrace.

Суд в США установил причастность этого адреса к деятельности по отмыванию средств. Активы были заморожены и конфискованы, добавили аналитики.

Напомним, в июле Bitrace сообщила о том, что преступные синдикаты отмывают полученные мошенническим путем криптовалюты через площадки для азартных игр.

По данным компании, за 2022 год в рамках этих схем на горячие кошельки бирж переведено более $7,6 млрд в USDT. Значительная часть средств изначально поступила с адресов, задействованных в мошенничестве и фишинге. 

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram

Источник: https://forklog.com/news/eksperty-podschitali-protsent-vysokoriskovyh-operatsij-s-usdt-v-seti-tron-na-otc-rynke

*Биткоин бесплатно получить

*Купить, продать, обменять Биткоин
Поделиться:
[vk] [fb] [tw] [ok] [mr] [lj] [viber] [whatsapp] [telegram] [skype]
Новости биткойн и блокчейн-технологий с тегом Tether (USDT) [x]
Информация о децентрализованной цифровой валюте Биткоин в социальных сетях:

* Купить, продать, обменять Bitcoin, Litecoin, Ethereum, QIWI, WebMoney, YooMoney, PerfectMoney, Privat24

Каталог сайтов